Ухвала суду № 60768139, 09.09.2015, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18835/15-к

Провадження № 1-кс/522/14876/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2015 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, за участю слідчого Булига М.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12014160000000097 від 28.01.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 10.09.2010 по 10.12.2010 невстановлені посадові особи ПП «Аміна Плюс» (код 36795765) надали до Головного Управління державної міграційної служби України в Одеській області завідомо неправдиві документи для погодження на проживання та реєстрацію іноземців в м.Одесі.

Так, у період 2010 - 2011 року директор та засновник ПП «Аміна Плюс» ОСОБА_3 Хуссеіні, шляхом надання до ГУДМСУ в Одеській області завідомо неправдивих документів, здійснив на території України незаконну легалізацію громадян ОСОБА_4: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, Е Цаймей, ІНФОРМАЦІЯ_2, Ло Юндін, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6 Цзе, 'ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7 Цуйпин, ІНФОРМАЦІЯ_5, а також громадянина ОСОБА_8 Ом Пракаш, ІНФОРМАЦІЯ_6

У подальшому, громадяни ОСОБА_4 Ло Юндін та ОСОБА_5, 23.10.2010 незаконно переправились через державний кордон України та авіарейсом № 181 ОСОБА_7 - Пекін виїхали до ОСОБА_7, а ОСОБА_6 Цзе та громадян ОСОБА_8 Ом Пракаш, у подальшому, незаконно документовані посвідками на постійне проживання, що стало підставою для подальшого перебування на території України.

Також, у ході досудового слідства встановлено, що з метою незаконного отримання дозволу на продовження строків реєстрації на території України громадянину ОСОБА_4 Ло Юндін, директором ПП «Аміна Плюс» ОСОБА_3 Хуссеіні 07.09.2010 надано заяву № 3 на імя начальника ВГІРФО ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_1, згідно якої адміністрація підприємства зобовязується забезпечити умови перебування зазначеного громадянина ОСОБА_4 на території України згідно Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Крім того, з метою незаконного отримання дозволу на продовження строків реєстрації на території України громадянина ОСОБА_4 Ло Юндін, 08.12.2010 до ВГІРФО ГУ МВС України в Одеській області, надано заяву від ОСОБА_9 на отримання дозволу на проживання зазначеної іноземної особи за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно пояснення від 13.01.2014 ОСОБА_9М показав, що з громадянином ОСОБА_4 Ло Юндін він не знайом, копію свого паспорту та відповідних заяв до ВСГІРФО ГУ МВС України в Одеській області не надавав.

Далі, продовжуючи свій злочинний намір з метою подальшої організації стійкого каналу незаконної легалізації іноземних громадян на територію України, директором ПП «Аміна Плюс» ОСОБА_3 Хуссеіні, 08.07.2010 надано заяву № 2 на імя начальника ВСГІРФО ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_1, згідно якої адміністрація підприємства зобовязується забезпечити громадянину ОСОБА_10 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, умови перебування на території України згідно Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Також, з метою незаконного отримання дозволу на продовження строків реєстрації на території України громадянина ОСОБА_10 ОСОБА_5, до ВСГІРФО ГУ МВС України в Одеській області, надано заяву від ОСОБА_11 на отримання дозволу на проживання зазначеної іноземної особи за адресою: м.Одеса, вул. Піонерська, 16 «В» кв. 40.

Згідно пояснення від 13.01.2014 ОСОБА_11 показала, що з громадянином ОСОБА_4 Ло Юндін вона не знайома, копію свого паспорту та відповідних заяв до ВГІРФО ГУ МВС України в Одеській області не надавала та не підписувала.

Також, у ході досудового слідства встановлено, що з метою незаконного отримання дозволу на продовження строків реєстрації на території України громадянину ОСОБА_6 Цзе, директором ПП «Аміна Плюс» ОСОБА_3 Хуссеіні 07.09.2010 надано заяву № 4 на імя начальника ВГІРФО ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_1, згідно якої адміністрація ПП «Аміна Плюс» зобовязується забезпечити умови перебування зазначеного громадянина ОСОБА_4 на території України згідно Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Крім того, з метою незаконного отримання дозволу на продовження строків реєстрації на території України громадянина ОСОБА_6 Цзе у період грудня 2012 року до ВГІРФО ГУ МВС України в Одеській області, надано заяву від ОСОБА_12 на отримання дозволу на проживання зазначеної іноземної особи за адресою: АДРЕСА_2.

Згідно пояснення від 13.01.2014 ОСОБА_12 показала, що з громадянином ОСОБА_4 Ло Юндін вона не знайома, копію свого паспорту і відповідних заяв до ВСГІРФО ГУ МВС України в Одеській області не надавала та не підписувала.

Також, з метою незаконного отримання дозволу на продовження строків реєстрації на території України громадянину ОСОБА_7 Цупин, директором ПП «Аміна Плюс» ОСОБА_3 Хуссеіні у грудні 2010 року надано заяву № 06 на імя начальника ВСГІРФО ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_1, згідно якої адміністрація підприємства зобовязується забезпечити умови перебування зазначеного громадянина ОСОБА_4 на території України згідно Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

З метою забезпечення умов проживання громадянина ОСОБА_7 Цупин, також надається заява від ОСОБА_13 до ВГІРФО ГУ МВС України в Одеській області на отримання дозволу на проживання зазначеної іноземної особи за адресою: АДРЕСА_3.

Згідно пояснення від 13.01.2014 ОСОБА_13 показав, що з громадянином ОСОБА_4 Ло Юндін він не знайомий, копію свого паспорту і відповідних заяв до ВГІРФО ГУ МВС України в Одеській області не підписував та не надавав.

В ході досудового розслідування від співробітників управління внутрішньої безпеки в Одеській області ДВБ МВС України, котрі здійснюють оперативне супроводження у вказаному кримінальному провадженні, надійшла інформація про те, що невстановлені співробітники Головного управління державної міграційної служби України в Одеській області, використовуючи підроблені документи, сприяли та сприяють в справжній час іноземцям громадянам ОСОБА_14 народної республіки та Вєтнаму, в отриманні посвідчень на проживання на території України та громадянств України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_15 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в Головному управлінні Державної міграційної служби України в Одеській області, розташованому за адресою: м. Одеса, вул.Преображенська, 44, з правом їх вилучення, а саме:

-журнал видачі посвідок на проживання та свідоцтв на постійне проживання іноземців в Україні за період з 01.01.2014 по 01.09.2015;

-журнал видачі запрошень іноземних фізичних та юридичних осіб до України за період з 01.01.2014 по 01.09.2015;

-журнал реєстрації іноземців та осіб, котрі їх супроводжують до України за період з 01.01.2014 по 01.09.2015;

-журнал визнання громадянства України для осіб, котрі народилися на території України за період з 01.01.2014 по 01.09.2015;

- журнал обліку іноземних осіб, котрі отримали громадянство України за період з 01.01.2014 по 01.09.2015.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

09.09.2015