Постанова № 6040028, 13.05.2009, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Дело № 4-116\09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Харьков “13“ мая 2009 года

Судья Орджоникидзевского районного суда г.Харькова Матвиевская А.В., при секретаре Емельяновой Я.Г., при участии прокурора Розумного М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Харькове представление заместителя начальника СО Орджоникидзевского РО ХГУ ГУМВДУ в Харьковской области, согласованное с прокурором Орджоникидзевского района г.Харькова о производстве выемки документов,–

У С Т А Н О В И Л :

В Орджоникидзевский районный г.Харькова поступило представление заместителя начальника СО Орджоникидзевского РО ХГУ ГУМВДУ в Харьковской области ОСОБА_1 о производстве выемки в ОАО «Мегабанк» г.Харькова, МФО 351629, следующих документов: заявления об открытии (закрытии) счета № 260035806, карточек с образцами подписей и оттисков печати, кода; доверенностей, других документов юридического дела указанного субъекта предпринимательской деятельности; мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос наличными; реестра движения денежных средств по счету № 260035806, принадлежащему ЧП «ВИП-Монтаж» код ЕГРПОУ 35245720, с момента открытия счета и по настоящее время, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день – в печатном виде и в электронном виде.

Необходимость в выемке указанных документов возникла в ходе расследования уголовного дела №66090105, возбужденного по факту подделки документа, по признакам состава преступления, предусмотренного ст.358 ч.1 УК Украины.

Так, 25.02.2009 года было возбуждено уголовное дело по обстоятельствам того, что в 2007 году должностные лица ЧП «ВИП-монтаж», расположенного по адресу: АДРЕСА_1, предоставили заведомо поддельные документы в Государственную архитектурно-строительную инспекцию Министерства регионального развития и строительства Украины для получения лицензии на строительную деятельность.

Принимая во внимание изложенное, для полноты, объективности и всесторонности расследования уголовного дела, с целью установления обстоятельств имеющих значение для расследования настоящего уголовного дела, масштабов преступной деятельности, установления и изобличения виновных лиц, совершивших преступление, а также лиц которые фактически осуществляли финансово - хозяйственную деятельность ЧП «ВИП-Монтаж» и распоряжались активами предприятия, необходимо изъять документы о движении денежных средств по расчетному счету ЧП «ВИП-Монтаж» код ЕГРПОУ 35245720, который находится в ОАО «Мегабанк» г.Харькова, МФО 351629.

Руководствуясь требованиями ст.178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

1. Разрешить производство выемки в ОАО «Мегабанк» г.Харькова, МФО 351629, следующих документов:

• заявления об открытии (закрытии) счета № 260035806,

• карточек с образцами подписей и оттисков печати, кода;

- доверенностей, других документов юридического дела указанного субъекта предпринимательской деятельности;

- мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос наличными;

- реестра движения денежных средств по счету № 260035806, принадлежащему ЧП «ВИП-Монтаж» код ЕГРПОУ 35245720, с момента открытия счета и по настоящее время, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день – в печатном виде и в электронном виде (на дискете или оптическом диске для лазерных систем считывания).

2. Копию постановления направить прокурору Орджоникидзевского района г.Харькова.

СУДЬЯ: А.В.Матвиевская