Постанова № 6033005, 07.02.2008, Богунський районний суд м. Житомира

ПОСТАНОВА

4-210/08

07.02.2008 р. м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

Головуючого-судді Григорусь Н.Й.

Секретаря с/з ОСОБА_1

З участю прокурора Чуприної Л.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого прокуратури м. Житомира про надання дозволу на проведення виїмки інформації що містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з Прокуратурою м.Житомира розслідується кримінальна справа порушена 31.01.2008 року по факту зловживання службовим становищем та службового підроблення, вчиненими службовими особами АТВТ "Взуття" м.Житомира, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Досудовим слідством по даній кримінальній справі встановлено, що АТВТ "Взуття" м.Житомира мав взаємовідносини з ТД „Міріса" у формі ТОВ (ід.код 22064638), яке фактично надавало послуги по незаконному створенню податкового кредиту з податку на додану вартість для АТВТ "Взуття".

Проведеним по кримінальній справі розслідуванням встановлено, що у ТД „Міріса" у формі ТОВ (ід.код 22064638) відкрито поточні банківські рахунки № 26000300119658 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в Першій Київській Ф ВАТ „ВІЕЙБІ Банк" м.Київ, МФО 321637.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, приймаючи до уваги, що відкриття та обслуговування вищевказаних банківських рахунків, а також інформація про рух коштів по них, має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, суд вважає необхідним надати дозвіл на проведення виїмки.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю з Першої Київської Ф ВАТ „ВІЕЙБІ Банк" м.Київ, МФО 321637, по поточному рахунку № 26000300119658 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТД „Міріса" у формі ТОВ (ід.код 22064638), а саме:

1. Інформацію про рух коштів на поточному рахунку ТД „Міріса" у формі ТОВ (ід.код 22064638), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2006 року по даний час, в тому числі на магнітних носіях.

2. Оригіналів договорів укладених між банком та ТД „Міріса" у формі ТОВ (ід.код 22064638) про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ТД „Міріса" у формі ТОВ (ід.код 22064638).

3. Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТД „Міріса" у формі ТОВ (ід.код 22064638) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

4. Оригіналу банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ТД „Міріса" у формі ТОВ (ід.код 22064638), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ТД „Міріса" у формі ТОВ (ід.код 22064638) - та документи на підставі яких вносились такі зміни.

5. Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТД „Міріса" у формі ТОВ (ід.код 22064638).

1.6. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТД „Міріса" у формі ТОВ (ід.код 22064638) отримували готівку з власного рахунку.

1.7. Оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку ТД „Міріса" у формі ТОВ (ід.код 22064638) та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

Постанова оскарженню не підлягає.