Ухвала суду № 60196859, 01.09.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа № 766/9771/16-к

н/п 1-кс/766/4836/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2016 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1М погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Київсоюзшляхпроект» код ЄДРПОУ 01388437, що знаходиться у будівлі за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 3/5 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме:

-?договору № 369/06 від 31.08.2006 на створення проектної продукції, з розробки проектно-вишукувальної документації на будівництво шляхопроводу по проспекту А. Сенявіна вул. Залаегерсег у м. Херсоні, календарного плану робіт за вказаним договором, протоколу погодження договірної ціни, зведеного кошторису на проектні та вишукувальні роботи, додаткових угод до вказаного договору, актів здачі приймання проектної продукції до договору, технічного завдання для розробки проектно-кошторисної документації;

-?договорів та інших документів складених ПАТ «Київсоюзшляхпроект» з іншими субєктами господарської діяльності з метою виконання робіт по розробці проектно-вишукувальної документації на будівництво шляхопроводу по проспекту А. Сенявіна вул. Залаегерсег у м. Херсоні, включно з ТОВ «СОЮЗТРАНСПРОЕКТ»

-?копію договору про працевлаштування на підприємці ОСОБА_3 з 2006 по 2016 роки;

-?проектно-вишукувальної документації на будівництво шляхопроводу по проспекту А. Сенявіна вул. Залаегерсег у м. Херсоні.

Вказане клопотання мотивував тим, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42014230000000089 з попередньою кваліфікацією, за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи управління капітального будівництва Херсонської міської ради (УКБ ХМР), протягом 2013-2014 років зловживаючи службовим становищем незаконно провели закупівлю робіт з будівництва шляхопроводу у м. Херсоні, у одного учасника торгів ДП «Херсонський облавтодор», чим спричинили державі збитки.

За результатами проведення процедури закупівлі в одного учасника Управлінням капітального будівництва Херсонської міської ради укладено договір № 36/1 від 02.08.2013.

Перевіркою державної фінансової інспекції законності використання бюджетних коштів наданих УКБ ХМР для будівництва шляхопроводу, контрольними обмірами встановлено, що на обєкті будівництва по проспекту Адмірала Сенявіна вул. Залагерсег в м. Херсоні, станом на19.08.2014 на будівництво шляхопереходу ПП Фірма «Торгсервісбуд» використано 17421838,82 грн., решта суми 37 966692 грн., є не освоєною. Що може свідчити про їх незаконне привласнення.

Так, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до договору № 36/1, УКБ ХМР код ЄДРПОУ 05517216 перерахувало на розрахунковий рахунок ДП «Херсонський облавтодор» код ЄДРПОУ 31918234 відкрити у АБ Укргазбанк кошти загальною сумою 55 388530,00 грн.

Зазначені кошти ДП «Херсонський облавтодор» відповідно до договору № 37 від 05.08.2013 перерахувало на ПП Фірма «Торгсервісбуд».

У подальшому ПП Фірма «Торгсервісбуд» в період з 15.01.2014 по 01.05.2014 перерахувала кошти загальною сумою близько 20 млн. грн., нібито за придбані матеріали та виконанні роботи на розрахункові рахунки наступних субєктів господарської діяльності:

-?ТОВ «Феном» (Велстар-Ф) код ЄДРПОУ 37812880»;

-?ТОВ «Компанія Бізнеспроект» код ЄДРПОУ 38242245;

-?ПВКП «Ніколь» код ЄДРПОУ 20303464;

-?ТОВ «Вікант» код ЄДРПОУ 33633572;

-?ТОВ «Коменерго -Комп» код ЄДРПОУ 35589364;

Під час розслідування встановлено, що вищеперераховані субєкти господарської діяльності за місцем реєстрації відсутні, виробничих потужностей не мають, директорами та юристами на вказаних субєктах господарської діяльності є переважно одні й ті особи, що викликає сумнів у справжності господарських операцій.

Крім цьогоПП Фірма «Торгсервісбуд» в період з 15.01.2014 по 01.05.2014 перерахувала кошти нібито за придбані матеріали та виконанні роботи на розрахунковий рахунок № 26006318970404 відкритий ТОВ «Промбуд Маркет» код ЄДРПОУ 38654416 у ПАТ «Грін Банк».Загальна сума коштів перерахована ПП Фірма «Торгсервісбуд» на рахунок ТОВ «Промбуд Маркет» становить 30484728 грн.

У свою чергу у період часу з 16.01.2014 по 01.05.2014 ТОВ «Промбуд Маркет» отримуючи кошти відразу перераховує на розрахунковий рахунок №26001319810104 ТОВ «ТОР-2013» код ЄДРПОУ № 38769920 відкритий у ПАТ «Грін Банк» за нібито виконання будівельних робіт, хоча основним видом діяльності ТОВ «ТОР-2013» є торгівля сільськогосподарськими культурами, що викликає сумнів у справжності господарських операцій.

На даний час акти виконаних робіт на загальну суму55 388530,00 грн., не підписано, будівництво шляхопроводу не здійснюється.

Під час досудового розслідування зясовано, що 31.08.2006 року між Херсонською міською радою в особі ОСОБА_4, управлінням капітального будівництва ХМР ОСОБА_5 та ПАТ «Київсоюзшляхпроект» укладено договір № 369/06 про створення проектної продукції.

Відповідно до умов цього договору ПАТ «Київсоюзшляхпроект» зобовязано розробити проектно вишукувальну документацію на будівництво шляхопроводу по проспекту Сенявіна вул. Залаегерсег у м. Херсоні, а замовник вказаних робіт сплатити кошти сумою 5481124 тис. грн.

10.12.2012 складено додаткову угоду відповідно до якої вартість проектно вишукувальних робіт складає 3565065,40 грн. Протягом 2006-2013 роки управління капітального будівництва ХМР сплатило ПАТ «Київсоюзшляхпроект» зазначену у договорі суму за виконання робіт з будівництва шляхопроводу.

Для перевірки дійсності існування господарських операції між управлінням капітального будівництва ХМР та ПАТ «Київсоюзшляхпроект» на адресу останнього неодноразово направлялись запити про надання документів, що підтверджують вказані господарські операцій, однак на даний час жодної відповіді не отримано.

Тому з метою перевірки фактів існування господарських операцій між управлінням капітального будівництва ХМР та ПАТ «Київсоюзшляхпроект», виконання проектно вишукувальних робіт відповідно до отриманого завдання, складання актів здачі приймання проектної продукції, зясування інших обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ «Київсоюзшляхпроект».

Є достатні підстави вважати, що відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази, тому ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Київсоюзшляхпроект» в судове засідання не зявився, причини не явки суду не пояснили, про час і місце розгляду справи повідомлялися у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Київсоюзшляхпроект» код ЄДРПОУ 01388437, що знаходиться у будівлі за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 3/5 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме:

-?договору № 369/06 від 31.08.2006 на створення проектної продукції, з розробки проектно-вишукувальної документації на будівництво шляхопроводу по проспекту А. Сенявіна вул. Залаегерсег у м. Херсоні, календарного плану робіт за вказаним договором, протоколу погодження договірної ціни, зведеного кошторису на проектні та вишукувальні роботи, додаткових угод до вказаного договору, актів здачі приймання проектної продукції до договору, технічного завдання для розробки проектно-кошторисної документації;

-?договорів та інших документів складених ПАТ «Київсоюзшляхпроект» з іншими субєктами господарської діяльності з метою виконання робіт по розробці проектно-вишукувальної документації на будівництво шляхопроводу по проспекту А. Сенявіна вул. Залаегерсег у м. Херсоні, включно з ТОВ «СОЮЗТРАНСПРОЕКТ»

-?копію договору про працевлаштування на підприємці ОСОБА_3 з 2006 по 2016 роки;

-?проектно-вишукувальної документації на будівництво шляхопроводу по проспекту А. Сенявіна вул. Залаегерсег у м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали строком до 01.10.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _____ Я.А. Мусулевський