Ухвала суду № 60196846, 01.09.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа № 766/9771/16-к

н/п 1-кс/766/4835/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2016 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., за участю секретаря: Трунової Н.С., слідчого Петренко В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області Петренко В.М., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури О.В. Кравченко про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем розташування ПП Фірма «Торгсервісбуд» з метою виявлення та вилучення документів, що складались за фактом будівництво шляхопроводу просп. Адмірала Сенявіна - вул. Зала Егерсег у м. Херсоні, а саме:загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, журналу вхідного контролю, журналу бетонних робіт, журналу зварювальних робіт, актів прихованих робіт.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42014230000000089 з попередньою кваліфікацією, за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи управління капітального будівництва Херсонської міської ради (УКБ ХМР), протягом 2013-2014 років зловживаючи службовим становищем незаконно провели закупівлю робіт з будівництва шляхопроводу у м. Херсоні, у одного учасника торгів - ДП «Херсонський облавтодор», чим спричинили державі збитки.

За результатами проведення процедури закупівлі в одного учасника Управлінням капітального будівництва Херсонської міської ради укладено договір № 36/1 від 02.08.2013.

Перевіркою державної фінансової інспекції законності використання бюджетних коштів наданих УКБ ХМР для будівництва шляхопроводу, контрольними обмірами встановлено, що на об'єкті будівництва по проспекту Адмірала Сенявіна - вул. Залагерсег в м. Херсоні, станом на 19.08.2014 на будівництво шляхопереходу ПП Фірма «Торгсервісбуд» використано 17 421 838,82 грн., решта суми 37 966 692 грн., є не освоєною. Що може свідчити про їх незаконне привласнення.

Так, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до договору № 36/1, УКБ ХМР код ЄДРПОУ 05517216 перерахувало на розрахунковий рахунок ДП «Херсонський облавтодор» код ЄДРПОУ 31918234 відкрити у АБ Укргазбанк кошти загальною сумою 55 388530,00 грн.

Зазначені кошти ДП «Херсонський облавтодор» відповідно до договору № 37 від 05.08.2013 перерахувало на ПП Фірма «Торгсервісбуд».

У подальшому ПП Фірма «Торгсервісбуд» в період з 15.01.2014 по 01.05.2014 перерахувала кошти загальною сумою близько 20 млн. грн., нібито за придбані матеріали та виконанні роботи на розрахункові рахунки наступних суб'єктів господарської діяльності:

-? ТОВ «Феном» (Велстар-Ф) код ЄДРПОУ 37812880»;

-? ТОВ «Компанія Бізнеспроект» код ЄДРПОУ 38242245;

-? ПВКП «Ніколь» код ЄДРПОУ 20303464;

-? ТОВ «Вікант» код ЄДРПОУ 33633572;

-? ТОВ «Коменерго -Комп» код ЄДРПОУ 35589364;

Під час розслідування встановлено, що вищеперераховані суб'єкти господарської діяльності за місцем реєстрації відсутні, виробничих потужностей не мають, директорами та юристами на вказаних суб'єктах господарської діяльності є переважно одні й ті особи, що викликає сумнів у справжності господарських операцій.

Крім цього ПП Фірма «Торгсервісбуд» в період з 15.01.2014 по 01.05.2014 перерахувала кошти нібито за придбані матеріали та виконанні роботи на розрахунковий рахунок № 26006318970404 відкритий ТОВ «Промбуд Маркет» код ЄДРПОУ 38654416 у ПАТ «Грін Банк». Загальна сума коштів перерахована ПП Фірма «Торгсервісбуд» на рахунок ТОВ «Промбуд Маркет» становить 30 484 728 грн.

У свою чергу, у період часу з 16.01.2014 по 01.05.2014 ТОВ «Промбуд Маркет» отримуючи кошти відразу перераховує на розрахунковий рахунок № 26001319810104 ТОВ «ТОР-2013» код ЄДРПОУ № 38769920 відкритий у ПАТ «Грін Банк» за нібито виконання будівельних робіт, хоча основним видом діяльності ТОВ «ТОР-2013» є торгівля сільськогосподарськими культурами, що викликає сумнів у справжності господарських операцій.

На даний час акти виконаних робіт на загальну суму 55 388530,00 грн., не підписано, будівництво шляхопроводу не здійснюється.

05.02.2016 до Херсонського відділення Одеського НДІКЦ призначено проведення будівельно-технічної експертизи.

Відповідно до клопотання експерта від 19.02.2016 для проведення експертизи необхідно надати загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, журнал вхідного контролю, журнал бетонних робіт, журнал зварювальних робіт, акти прихованих робіт.

Згідно листа ДП «Херсонський областодор» від 01.02.2016 № 10-08/93 встановлено, що журнал авторського нагляду та журнали виконання робіт знаходяться у субпідрядній організації ПП Фірма «Торгсервісбуд».

ПП Фірма «Торгсервісбуд» розташована за адресою: АДРЕСА_1. Відповідно до інформаційної довідки директором вказаного підприємства з 27.02.2015 є ОСОБА_3. На даний час фактичне місцезнаходження останнього не встановлено.

Відповідно до інформаційної довідки № 66945719 встановлено, що власниками приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_4, ТОВ «Епімек плюс», ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10.

На адресу ПП Фірма «Торгсервісбуд» 05.08.2016 направлено запити про надання копій необхідних для проведення експертизи документів. На даний час відповіді на запит не отримано.

Враховуючи, що у ПП Фірма «Торгсервісбуд» знаходяться документи, що підтверджують законність використання коштів державного бюджету, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, вказану інформацію отримати будь яким іншим способом не інакше як за ухвалою слідчого судді не можливо.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, щоз метою виявлення та вилучення документів, що складались за фактом будівництво шляхопроводу просп. Адмірала Сенявіна - вул. Зала Егерсег у м. Херсоні, а саме:загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, журналу вхідного контролю, журналу бетонних робіт, журналу зварювальних робіт, актів прихованих робіт, які знаходяться у ПП Фірма «Торгсервісбуд» та підтверджують законність використання коштів державного бюджету, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що слід надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області Петренко В.М., погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Херсонської області О.В. Кравченко, про проведення обшуку - задовольнити.

Надатистаршому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області Петренко В.Мдозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем розташування ПП Фірма «Торгсервісбуд» з метою виявлення та вилучення документів, що складались за фактом будівництво шляхопроводу просп. Адмірала Сенявіна - вул. Зала Егерсег у м. Херсоні, а саме:загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, журналу вхідного контролю, журналу бетонних робіт, журналу зварювальних робіт, актів прихованих робіт.

Встановити строк дії цієї ухвали до 01.10.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я.А. Мусулевський