YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 60165800, 30.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

30.08.2016

Номер справи

522/15029/16-к

Номер документу

60165800

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №522/15029/16-к

Провадження № 1-кс/522/15830/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2,при секретарі Багрій А.В., за участю слідчого Мандрик І.В., представника ТОВ «Концерн «Ксимекс» - адвоката Слободяник О.І., представника ТОВ «ОСОБА_44» та ОСОБА_3- адвоката Молодецького Р.А., власників майна: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мандрик І.В., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури Одеської області Крещенком В.В., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мандрик І.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Одеської області Крещенко В.В., про накладення арешту на:

- грошові кошти: 983771 (дев'ятсот вісімдесят три тисячі сімсот сімдесят одна) гривня, 32700 (тридцять дві тисячі сімсот) доларів США, 4 500 (чотири тисячі п'ятсот) євро;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WCASYD105828;

- жорсткий диск марки «Seagate» s/n: Z2AELPEB;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WMAYU2761941;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WCAYUL979075;

- жорсткий диск марки «Seagate» s/n: Z1DOKJJ6;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WCC2EF1PZ;

- ноутбук марки «Fujitsu» s/n: НОМЕР_12;

- ноутбук марки «Fujitsu» s/n: НОМЕР_11;

- ноутбук марки «Asus» s/n: НОМЕР_10;

- 4 аркуші паперу формату А4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1);

- 8 аркушів паперу формату А4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1), підписані від імені ОСОБА_11;

- 9 аркушів паперу формату А4 з відтисками печатки ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1);

- копія ліцензії Мінтранспорту та зв'язку України від 19.05.2010;

- копії документів на фізичну особу ОСОБА_11 на 5 арк.;

- прибуткова накладна №1009 від 10.09.2014 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТМЦ від 01.09.2014 на 7 арк.;

- акт прийому-передачі проектної документації від 01.09.2014 на 1 арк.;

- калькуляція (вартість збирання щитів) всього на 10 арк.;

- копія договору підряду №0021/15 від 02.04.2015 на 4 арк.;

- копія договору підряду №0026/15 від 10.04.2015 на 4 арк.;

- копія акту прийому-здачі від 24.04.2015 на 2 арк.;

- договір підряду №0021/15 від 02.04.2015 на 4 арк.;

- акт прийому-здачі від 24.04.2015 на 2 арк.;

- акт прийому - передачі проектної документації від 02.04.2015 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ТМЦ від 02.04.2015 на 6 арк.;

-договір підряду №БС/14-18 від 30.05.2014 на 3 арк.;

- акт прийому-здачі від 30.06.2014 на 1 арк.;

- договір підряду №КС-ОД/14-53М від 24.03.2014 на 4 арк.;

- договір підряду №КС-ОД/14-61М від 15.04.2014 на 4 арк.;

- договір підряду №КС-ОД/14-64М від 22.04.2014 на 4 арк.;

- акт прийому-здачі від 19.05.2014 на 1 арк.;

- акт №4 прийому-здачі від 19.05.2014 на 1 арк.;

- договір №КС-ОД/14-039 на консультаційне обслуговування від 12.03.2014 на 3 арк.;

- акт №1439 здачі-прийняття послуг (робіт) на 1 арк.;

- договір №КС-ОД/14-040 на технічне обслуговування оргтехніки від 12.03.2014 на 3 арк.;

- акт №1438 здачі-прийняття послуг (робіт) на 1 арк.;

- печатка підприємства - нерезидента "Schneider Electric S.A.";

- пристрій у корпусі зеленого кольору з написом «68179»;

- пристрій у корпусі зеленого кольору з текстом «WIBU-BOXIRU+»;

- пристрій у корпусі фіолетового кольору з написом «HASP»;

- жорсткий диск марки «WD» s/n: WMC1S5280371;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WCAU2P891593;

- жорсткий диск марки «WD» s/n: WCC2EP5Y8LM5;

- жорсткий диск марки «Samsung» s/n: S00MS1TYC03206;

- жорсткий диск марки «WD» s/n: WCC1S1987763;

- жорсткий диск марки «WD» s/n: WD5000AAKX;

- накопичувач пам'яті у корпусі форми легкового автомобіля марки «Porsche»;

- моноблок марки «Apple» s/n: НОМЕР_36;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WCAW32942798;

- жорсткий диск марки «Western Digital» s/n: WCAW32942925;

- жорсткий диск марки «Seagate» s/n: 6PT1J9AS;

- жорсткий диск марки «Seagate» s/n: 6PT1HSY1;

- жорсткий диск марки «Samsung» s/n: S0HVJ1WL911655;

- жорсткий диск марки «Samsung» s/n: S0H2J1UL502686;

- записна книжка в обкладинці синього кольору з написом «2016 Одеський припортовий завод», чорновими записами;

- записна книжка темно-сірого кольору;

- раздруківка видаткових накладних та акту ТОВ «Концерн «Ксімекс» та ТОВ «Інтерстар-Ресурс-Сервіс» на 4 арк.;

- оборотно -сальдові відомості ТОВ ОСОБА_45» по рах. №651 на 3 арк.;

- раздруківка реалізації ТОВ «Концерн-Ксімекс» на 8 арк.;

- раздруківка ТОВ «Ксімекс-електро» по рах. 661 на 2 арк.;

- раздруківка ТОВ «Концерн «Ксімекс» по рах. 361 на 3 арк.;

- резюме ОСОБА_12 на 2 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_13 на 3 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_14 на 2 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_15 на 1 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_16 на 4арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_15 на 5 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_15 на 2 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_13 на 1 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_15 на 1 арк.;

- банківська виписка Ат «УкрСибБанк» по ОСОБА_16 на 2 арк.;

- банківська виписка ОСОБА_14 на 1 арк.;

- звіт по дебітовим та кредітовим операціях ОСОБА_15 на 4 арк.;

- роздруківка картки рах. 631 ТОВ «Концерн «Ксімекс» на 1 арк.;

- реквізити ТОВ «Буд-Сістемс» на 1 арк.;

- реквізити ТОВ «Фудс-груп» на 1 арк.;

- роздруківки списків фізичних осіб та чорнові записи на 6 арк.;

- звіт дебітових та кредитових операцій ОСОБА_15 на 1 арк.;

- списки контрагентів на 2 арк.;

- витяги з Єдиного державного реєстру підприємств на 5 арк.;

- звіт дебітових та кредітових операцій ОСОБА_14 на 1 арк.;

- чорнові записи зі списком фізичних осіб та сумами на 2 арк.;

- документи з постачальником ТОВ «Енкорд Констракшн» на 7 арк.;

- роздруківка зі списком фізичних осіб з чорновими записами на 1 арк.;

- чорнова роздруківка ТОВ «Концерн-Ксімекс» на 7 акр.;

- договір відступлення права вимоги №7/14 від 01.02.2014 на 1 арк. та чернетка такого договору на 1 арк.;

- роздруківки ТОВ Концерн Ксімекс» з контрагентами та чорновими записами на 5 арк.;

- реквізити ТОВ «Левіском», ТОВ «БК «Вест Білдінг», ТОВ «Адіс Строй», ТОВ «Квантум плюс», ТОВ «Риторно» на 9 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_17 на 5 арк.;

- оборотньо-сальдова відомість ТОВ «Концерн «Ксімекс» по рах. 631 на 2 арк.;

- списки фізичних осіб на 2 арк.;

- реквізити ТОВ «Калєт» з чорновими записами на 1 арк.;

- аркуш з чорновими записами аванс на 1 арк.;

- сводні відомості по мийкі «Берлина» на 10 арк.;

- рахунок НОМЕР_13 від 03.05.2016 на 1 арк.;

- файл з написом «Расчети по Донецку» з чеками на оплату карток «ПриватБанку» на 6 арк.;

- акт приймання-сдачі виконаних робіт із замовником ТОВ «Сервіс Грейн» та розрахунок вартості виконанних робіт на 19 арк.;

- договори підряду №ЕН-169/14 від 22.12.2014, №ЕН-173/14 від 26.12.2014, №ЕН-06/15 від 15.01.2015, №ЕН-18/15 від 02.02.2015 на 12 арк.;

- роздруківки з чорновими записами на 4 арк.;

- роздруківка постачальника ТОВ «Корпорація Інженерфлюс» на 1 арк.;

- інформаційна картка ТОВ «Корпорація Інженерфлюс»;

- акти користування нежилими приміщенями на 6 арк.;

- рахунки-фактури ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на 4 арк.;

- рахунки-фактури з оплатою ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на 21 арк.;

- договори оренди нежилих приміщень ТОВ «Одеська Меблева Компанія» з ОСОБА_16 та ОСОБА_18 на 16 арк.;

- рахунки-фактури ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» на 3 арк.;

- рахунки-фактури ПАТ «ППІ «Південмедбіосинтез» з документами на 11 арк.;

- акти звірки взаєморозрахунків на 3 арк.;

- акт користування нежилими приміщеннями №ОУ-0000965 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №ОУ-0001249 на 1 арк.;

- табеля звіту робочого часу та ін. відповідні документи на 13 арк.;

- зведена відомість по мийці «Берлина» на 12 арк.;

- копія паспорту та диплому ОСОБА_19 на 6 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт на 10 арк.;

- калькуляції вартості збору шафи на 6 арк.;

- список співробітників на 1 арк.

- податкова накладна №78 від 29.08.2014 на 1 арк.

- обороти по рах. 661 та документи на 5 арк.;

- список співробітників на 1 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-0000100 від 28.12.2015 р. на 1 арк.;

- договір оренди нежилого приміщення №2015-05-06 від 12.03.2015 р. з документами на 10 арк.;

- службова записка на преміювання та додатки на 3 арк.;

- обороти по рах. 661 та табеля обліку робочого часу на 9 арк.

- довідки вартості виконання робіт та договірна вартість з «А»Негоциант» на 24 арк.;

- обороти по рах. 661 на 2 арк.;

- проформа заяви до ПАТ «БанкВосток» на 2 арк.;

- роздруківка фінансового звіту ТОВ «Елогістей» на 2 арк.;

- роздрікувка видаткові накладні на 2 арк.;

- свідоцтво ТОВ «Транс глобал» на 2 арк.;

- виписка з державного реєстру на 1 арк.;

- виписка з єдиного реєстру ОСОБА_19 на 1 арк. та довіреність ОСОБА_14

- договір про переведення боргу №1/ШК від 19.11.2015 у 3 екз. на 6 арк.;

- витяг з державного реєстру ОСОБА_20 на 3 арк.;

- роздруківка ПП «Країна Мрій» на 1 арк.;

- акти приймання-здачі від 30.06.2015 та 15.06.2015 на 2 арк.;

- копія рахунка на 1 арк.;

- розрахунок коригування платежу на 1 арк.;

- видаткова накладна та рахунок-фактура ТОВ «ТЕК Електронікс» на 2 арк.;

- видаткова накладна та рахунок-фактура ОСОБА_21 на 2 арк.;

- рахунок Київстар НОМЕР_37 від 30.11.2015 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №ОУ-0001396 та №ОУ-0001322 на 2 арк.;

- копія наряду замовлення №Овс-002259 від 20.11.2015 на 1 арк.;

- технічне завдання на підбор персоналу РК Мегаполіс-Персонал на 5 арк.;

- калькуляції вартості збору кафів на 8 арк.;

- роздруківка із списком фізичних осіб, табеля робочого часу з документами на 5 арк.;

- акт №1 здачі-приймання проектно-пошукової науково-технічної продукції за договором №КС-ОД/15 від 23.11.2015 2 екз. на 2 арк.;

- акт №КС-0000002 на 1 арк.;

- службова записка директору «ОСОБА_45» на 1 арк.;

- копія договору оренди обладнання №ЕЛ-ОД/14-3 від 01.04.2014 з документами на 6 арк.;

- довіреність ТОВ «ОСОБА_44» на 1 арк.;

- рахунок НОМЕР_38 від 15.08.2016 на 1 арк.;

- роздруківка списку фізичних осіб на 7 арк;

- чорнові записи з списками фізичних осіб та сумами на 11 арк.;

- швидкозшивач червоного кольору з написом «СПД ОСОБА_22.» з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_22;

- швидкозшивач червоного кольору з написом «СПД ОСОБА_16.» з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_16;

- швидкозшивач зеленого кольору з написом «СПД ОСОБА_16.» з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_16;

- швидкозшивач сірого кольору з написом «СПД ОСОБА_5.» з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_23;

- швидкозшивач синього кольору з написом «СПД ОСОБА_3.» з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_3;

- швидкозшивач червоного кольору з написом «СПД ОСОБА_24.» з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_24;

- швидкозшивач жовтого кольору з написом «СПД ОСОБА_14.» з реєстраційними документами та з документами фінансово-господарської діяльності ОСОБА_14;

- договір поставки №ВВС-2010-03/61 від 01.03.2010 з документами на 7 арк.;

- договір поставки №110057 від 04.01.2010 з документами на 4 арк.;

- договір підряду №Р/44-11 від 23.05.2011 на 4 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт та договірна вартість з ТОВ «Адіс-Строй» на 31 ар.;

- швидкозшивач сірого кольору з договорами та документами з підрядниками: ТОВ «Адіс Строй», ТОВ «Авесбуд», ТОВ «Укрбуд»;

- файл-швидкозшивач з договором купівлі-продажу №12/08-49 від 20.06.2012, договору підряду на текучий ремонт приміщення (з документами) №Р/94-11 від 01.09.2011, договору підряду №Р/67-11 від 29.07.2011, договір про передачу права власності на знак для товарів та послуг від 30.04.2011.;

- договір підряду з документами ТОВ «Адіс Строй» №00039/13-М від 01.04.2013 на 13 арк.;

- договір підряду №00/19-М від 10.05.2012 з ТОВ «Укрбуд» з документами на 45 арк.;

- реквізити ТОВ «Левіском» на 1 а рк.;

- договір на консультативне обслуговування №КС-Од/13-17 від 13.01.2013 та №КС-Од/13-17 від 14.01.2013 з ТОВ «Південьгруп» на 6 арк.;

- акти приймання-здачі робіт з БК «Мега Буд» на 17 арк.;

- довідки вартості виконаних будівельних робіт на 36 арк.;

- роздруківка по контрагенту ТОВІ «Адіс Строй» на 3 арк.;

- договір відступлення права вимоги №3/14 та №4/14 на 4 арк.;

- копія податкової накладної №2559 від 02.11.2012 ТОВ «ТВК Вектор ВС» на 1 арк.;

- папка зеленого кольору з документами щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_16, ОСОБА_14;

- договір відступлення права вимоги №7/14 віл 03.02.2014 - 2 екз. на 1 арк.;

- договір підряду №13-33/1 від 23.09.2013 на 4 арк.;

- видаткові накладні №90, 89, 87 ВІД 23.04.2015 НА 3 АРК.;

- реквізити ТОВ «Нєва Транс» на 1 арк.;

- реквізити ТОВ «Клаб Консалт» на 1 арк.;

- роздруківки по взаємовідносинам з ТОВ «Нєва Транс» та ТОВ «Клаб Консалт» на 2 арк.;

- договір відступлення права вимоги №2/13 від 09.08.2013, №3/13 від 09.08.2012, №4/13 від 09.08.2016 на 3 арк. З реквізитами ТОВ «Авесбуд»;

- договір відступлення права вимоги №20/01 від 20.01.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги №3/14 від 01.01.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги №4/14 від 01.02.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги №7/14 від 01.02.2014 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги №8/14 від 03.02.2014 на 1 арк.;

- сводний реєстр заказів ТОВ «Мікатрейд» на 4 арк.;

- накладні та акт приймання-здачі робіт ТОВ «Нева Транс» на 4 арк.;

- копія постанови Окружного адміністративного суду м.Києва №826/10764/14 на 3 арк.;

- довідки про вартість виконаних робіт з документами на 59 арк.;

- договори підряду та документа з ТОВ «Нєва-Транс» на 19 арк.;

- договір підряду та документи з ТОВ «Авесбуд» на 6 арк.;

- договір відступлення права вимоги №2/14 на 1 арк.;

- податкові накладні ТОВ «Нева Транс» на 3 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_25 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_19 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_13 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_26 на 2 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_27 на 2 арк.;

- договір анкета №03217782101 на 5 арк.;

- індивідуальний договір про відкриття рахунку НОМЕР_14 на 5 арк.;

- договір анкета №0342448501 на 5 арк.;

- договір банківського вкладу НОМЕР_15 UAH на 5 арк.;

- договір банківського НОМЕР_16 UAH на 5 арк.;

- договір банківського вкладу НОМЕР_17 UAH на 5 арк.;

- конверти, якими надсилаються розрахункові банківські картки ОСОБА_5, ОСОБА_19, ОСОБА_13, ОСОБА_28, А., ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_16, ОСОБА_31, у кількості 8 шт.

- рахунки ФОП ОСОБА_14 на 2 арк. ;

- роздруковка по рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_32 на 1 арк.;

- акт наданих послуг від 29.04.2016 року № 4 за ліцензійним договором на 1 арк.;

- акти та рахунки постачальника ФОП ОСОБА_33 від 01.06.2016 року на 17 арк.;

- документи по випуску зарплатної картки на імя ОСОБА_19 Otpbank на 6 арк.;

- не заповнені бланки накладних із печатками ПП «ЧСП-200», ПП «Лукус», ПП «Агротрейд», ТОВ «Фіал» на 27 арк.;

- замовлення послуг бізнес телефон Київстар на 2 арк.;

- акт здачі прийняття робіт ФОП ОСОБА_46 на 2 арк.;

- записна книжка синього кольору Державний Експортний Банк України, одна шт.;

- чорна записна книжка, одна шт.;

- товарні чеки на виплату ФОП ОСОБА_35 на 4 арк.;

- товарні чеки ФОП ОСОБА_36 на 8 арк.;

- акт виконаних робіт ФОП ОСОБА_37 на 3 арк.;

- рахунок фактура ФОП ОСОБА_38 на 5 арк.;

- папка білого кольору з написм «Укрбуд» на 54 арк.;

- фінансовий звіт Концерн Ксімекс за 1 квартал 2016 року на 30 арк.;

- родруковка по взаємовідносинам із контрагентами за 2014 рік на 27 арк.;

- акт здачі прийняття робіт ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_14, на 2 арк.

- роздруківка із номерами рахунків ТОВ «Концерн Ксімекс» на 2 арк.;

- роздруківки ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_14 на 26 арк.;

- жорсткий диск WD5000ААКХ-001СА0 два (НОМЕР_20, НОМЕР_19) (стіл ОСОБА_39);

- жорсткий диск Seagate 9RX1VJNX один;

- печатка ФОП «ОСОБА_14» код НОМЕР_2 одна;

- печатка із підписом синього кольору одна;

- печатка ФОП «ОСОБА_38» код НОМЕР_3;

- печатка ТОВ «Концерн Ксімекс» код 01295813 одна;

- печатка ТОВ «Елогістейт» код 35639603 на один;

- флеш накопичувач SafeNet одна;

- флеш накопичувачі у конвертах з написами ОСОБА_44 та ОСОБА_45, два конверта;

- конверти Приват банк із написом «ОСОБА_40.» один;

- конверт Привтбанк картка універсальна два;

- конверт Приватбанк з надписом ОСОБА_40 один;

- чекова книжка СПД ОСОБА_14 одна;

- чекова книжка ФОВ ОСОБА_22 одна;

- чекова книжка синього кольору одна;

- конверт из банку Otpbank чотири штуки;

- швидкозшивач чорного кольору з чековими книжками та довіреностями ОСОБА_31, ОСОБА_29, ОСОБА_19, ОСОБА_41, ОСОБА_22,ОСОБА_14 - 6 шт.;

- договір №17 до договору надання юридичних послуг від 01.06.2012 з документами - 2 арк.;

- договір №17 на оказання послуг на підбор персоналу від 22.03.2013 з документами - 4 арк.;

- договір підряду №0023/13-М від 01.03.2013 з документами на 30 арк.;

- договір від 01.01.2013 на 2 арк.;

- договір надання юридичних послуг від 01.06.2012 на 2 арк.;

- договір надання послуг №2018 від 14.06.2012 на 2 арк.;

- договір №КС-ОД/12-205 від 23.07.2012 на 2 арк.;

- договір №КС-ОД/12-234 перевезення вантажу автомобільним транспортом від 21.08.2012 з документами на 3 арк.;

- договір №КС-ОД/12-255 від 11.09.2012 з документами на 3 арк.

- додаткова угода про розірвання угоди на 2 арк.;

- жорсткий диск WD WMAYU3006700;

-жорсткий диск WD WCAYUX633811;

-папка жовтого кольору з написом Extrella ADC 87 арк;

-роздруківки контрактів по офшорним підприємствам Кіпру та Панами з печатками на 97 арк;

-папка синьго кольору з роздруківками контрактів офшорних підприємств на 122 арк;

-жорсткий диск WD WCAYU3511930;

-флеш накопичувач трансенд 8 гб;

-записник чорного кольору;

-папка чорного кольору з паролями на одному арк.;

-папка помаранчевого кольору з документами по руху грошових коштів ТОВ «Концерн Ксімекс» на 16 арк.;

-папка помаранчевого кольору з документами по руху грошових коштів ТОВ «Концерн Ксімекс» на 37 арк.;

-папка червоного кольору з документами із зазначенням телефонних номерів співробітників ТОВ «Концерн Ксімекс» на 19 арк.;

-папка помаранчевого кольору з роздруківками по ФОП на 28 арк.;

-папка червоного кольору з документами по відкритим рахункам на ФОП ОСОБА_14 на 48 арк.;

-папка сірого кольору з документами по відкритим рахункам на ФОП ОСОБА_29 на 56 арк.;

-папка сірого кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОМ ОСОБА_38 на 54 арк.;

-папка жовтого кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОМ ОСОБА_28 на 64 арк.;

-папка чорного кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОМ ОСОБА_31 на 51 арк.;

-папка сірого кольору з документами по відкритим банківським рахункам на ФОМ ОСОБА_42 на 43 арк.;

-жорсткий диск WD WCANY3980033;

-жорсткий диск WD WCC2ER322441 один;

-договір по наданню послуг ФОП ОСОБА_42 від 01.07.2015 року на 6 арк.;

-акт надання послуг ФОМ ОСОБА_42 від 01.07.2015 року на 4 арк.;

-жорсткий диск TOSHIBA Z5J05M0AS X13;

-жорсткий диск WD WMAYP0682942;

-жорсткий диск WD WX11D168P3D6;

-жорсткий диск WD WX11D168P0LK;

-жорсткий диск WD WCAYUH209587;

-видаткові накладні по ФОП ОСОБА_48 на 13 арк.;

-Видаткові накладні по ФОП ОСОБА_14 на 3 арк.;

-Жовтий конверт «Ксімекс» з видатковими накладними 45 арк;

-Жовтий конверт «Ксімекс» з видатковими накладними ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_24 та інші на 35 арк.;

-Роздруківки по приходним касовим ордерам ФОП ОСОБА_48, ФОП ОСОБА_14 на 17 арк.;

-Папка чорного кольору з роздруківками по рахунках ФОП ОСОБА_5, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_47 на 137 арк.;

-Жовтий конверт з надписом «Ксімекс» з видатковими накладними ФОП ОСОБА_14 на 36 арк.;

-Жовтий конверт з надписом «Ксімекс» з видатковими накладними ФОП ОСОБА_14 на 46 арк.;

-рекламний лист на 1 арк.;

-Видаткова накладна №347611 від 01.06.2007 на 1 арк.

-Накладна №379 від 07.07.2007 на 1 арк.

-Накладна 380 від 25.06.2007 на 1 арк.

-Податкові накладні ТОВ «Євроторг» на 3 арк.;

-Податкова накладна ТОВ «Спецторгсервіс» на 1арк.;

-Накладна №49 від 06.11.2007 р. на 1 арк.;

-Чекова книжка по рахунку НОМЕР_21;

-Чекова книжка по рахунку НОМЕР_22;

-Чекова книжка по рахунку НОМЕР_23;

-Накопичувач інформації з'ємний диск s/n wxd1e72umy62;

-Магнітний ключ з номером 222;

-Конверт з чорновими записами логинами та паролями - 1 шт.;

-Печатка СПД ОСОБА_28 код НОМЕР_4;

-Печатка СПД ОСОБА_19 код НОМЕР_5;

-Печатка СПД ОСОБА_43 код НОМЕР_6;

-Печатка СПД ОСОБА_38 код НОМЕР_3;

-Печатка СПД ОСОБА_31 код НОМЕР_7;

-Печатка ОСОБА_3 код НОМЕР_8;

-Печатка ОСОБА_16 код НОМЕР_9;

-Серверне обладнання в кількості двох блоків з номерами: перший блок - HP czj1470mgr та другий блок HP czj1470hgq;

-довіреність ОСОБА_13 від 23.08.2016 оригінал та копія;

- карта приватбанку НОМЕР_24;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_25 ОСОБА_49;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_26 ОСОБА_50 ;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_27 ОСОБА_51;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_28 ОСОБА_52;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_29 ОСОБА_53;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_30 ОСОБА_54;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_31 ОСОБА_55;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_32 ОСОБА_56;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_33 ОСОБА_57;

- карта Укрсиббанк НОМЕР_34 ОСОБА_58;

- карта Приватбанк НОМЕР_35;

- ключ доступу до системи клієнт-банк «Vasco» білого кольору.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управліннямФР ГУ ДФС в Одеській області проводитьсядосудове розслідування, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015160000000171 від 17.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено службові особи ТОВ «Концерн Ксімекс» (код ЄДРПОУ 01295813), перебуваючи на обліку в ДПІ у Малиновському районі ГУ ДФС в Одеській області, у період з 01.01.2012 по 31.12.2012 та з 01.01.2014 по 31.12.2014 сформували валові витрати, що враховуються при визначенні об'єкту оподаткування з податку на прибуток підприємства, та податковий кредит з ПДВ без належного оформлення первинних бухгалтерських документів у зв'язку з чим неможливо встановити реальність господарських відносин по виконанню електромонтажних робіт, наданню інформаційно-консультаційних послуг, послуг по прибиранню приміщень та обслуговуванню оргтехніки від ТОВ «Адіс-Строй» (код ЄДРПОУ 38227829), ТОВ «Будівельна фірма «Укрбуд» (код ЄДРПОУ 37351900), ТОВ «Південьгрупп» (код ЄДРПОУ 38227855) та від суб'єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» ТОВ «Нік-Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202), ТОВ «Олві-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33969186), ТОВ «Гравіторг» (код ЄДРПОУ 35564789), ТОВ «Вектор-ВС» (код ЄДРПОУ 36678439), ТОВ «БК Елітстрой» (код ЄДРПОУ 36850658), ТОВ «БК Мега Буд» (код ЄДРПОУ 36850684), ТОВ «Мерфіс» (код ЄДРПОУ 37060615), ТОВ «Ріторто» (код ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «Брайт Вайт» (код ЄДРПОУ 37310821), ТОВ «Еліт Торг Сервіс» (код ЄДРПОУ 37680999), ТОВ «АВВА Україна» (код ЄДРПОУ 38574811), ТОВ «Вектор Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39036940), ТОВ «Аркомбуд» (код ЄДРПОУ 39037111), ТОВ «Мікатрейд» (код ЄДРПОУ 39055764), внаслідок чого до державного бюджету не надійшло податку на прибуток у розмірі 3 122 тис. грн. та ПДВ у розмірі 3 020 тис. грн.

Крім того, проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності

ТОВ «Концерн Ксімекс» у 2015 році встановлено заниження ПДВ та податку на прибуток підприємства внаслідок безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Нєва Транс» (код ЄДРПОУ 39643278), ТОВ «Корпорація Інженерфлюс» (код ЄДРПОУ 39503605), та ТОВ «Будкомплект 2000» (код ЄДРПОУ 39275412).

Також встановлено, що приблизно з початку 2015 року ТОВ «Концерн Ксімекс» надає більшу частину послуг з проведення електромонтажних робіт в адресу контрагентів, використовуючи власних працівників та зацікавлених осіб, оформлених в якості фізичних осіб - підприємців (далі - ФОП), які перебувають на спрощеній системі оподаткування. При цьому виконані власними силами роботи документально відображаються як такі, що виконані підконтрольними ФОП, що призводить до невідображення частини отриманих ТОВ «Концерн Ксімекс» доходів та заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість.

Так, у період з 23.08.2016 по 24.08.2016 в рамках даного кримінального провадження проведено обшуки за адресами фактичного місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «Концерн Ксімекс» - м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд. 49/1 та

м. Одеса, вул. Космонавтів, 32, 9-й та 10-й поверхи. За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які необхідні для проведення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та можуть мати доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні. Так, в ході обшуку вилучено: