Ухвала суду № 60160580, 22.08.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/17840/16-к

Провадження №1-кс/127/6306/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Лісній А.О., за участю старшого слідчого Тєлєшева О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів компанії «Trade & TRANS EXPERT Sp.J.» (вул.Дебова Гора 1, 41-260 Славков, ОСОБА_2), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів компанії «Trade & TRANS EXPERT Sp.J.» (вул.Дебова Гора 1, 41-260 Славков, ОСОБА_2), мотивуючи вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015020000000458, внесеному до ЄРДР 15.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством установлено, що 21.11.2013 ТОВ «Ді ОСОБА_3 ОСОБА_4» (Україна) в особі менеджера відділу ЗЕД ОСОБА_5 (що діяла згідно наданої їй керівником довіреності) укладено контракт № 11/21-13 із компанією «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» (ОСОБА_2) в особі уповноважених представників Голови правління ОСОБА_6 та замісника Голови правління ОСОБА_7. На виконання вказаного контракту, в період з 25 по 29 листопада 2013 року, ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» залізничним транспортом здійснило поставку товару із м.Вінниці (Україна) до республіки ОСОБА_2, а саме 1721,90 тонн лушпиння соняшникового гранульованого (пелетів) на загальну суму 174772,86 доларів США (вартість 1 тони 101,50 доларів США). Натомість компанія «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» розрахунок за поставлений товар не здійснила, при чому її представники не надали будь-яких пояснень стосовно причин несплати та уникають спілкування.

Як встановлено в ході досудового розслідування, представники ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» безпосередньо з службовими особами компанії «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» не спілкувались, а обмін документів здійснювався каналами електронної пошти. Компанія «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» була відрекомендована працівникам ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» як надійний партнер представниками компанії трейдера, якою тривалий час здійснювались доставки товару ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» від кордону з Україною до пункту розвантаження «Славков» (республіка ОСОБА_2).

Згідно одержаних від ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» товарно-супровідних документів встановлено наступне:

- підприємством відправником товару було ТОВ «Агроінтер» (м.Вінниця, вул.Немирівське Шосе, 26), згідно договору №0133-112052923 від 29.05.2012 між даним підприємством та ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4»;

- підприємством одержувачем товару була компанія «Trade & TRANS EXPERT Sp.J.» (вул.Дебова Гора 1, 41-260 Славков, ОСОБА_2), згідно договору №LHS-HM-17/2009.

Відповідно до показів директора ТОВ «Агроінтер» будь-якими документами про те ким та на підставі яких документів одержано відвантажений згідно контракту № 11/21-13 від 21.11.2013 товар на території республіки ОСОБА_2 його підприємство не володіє. Документи про прийняття товару компанією «Trade & TRANS EXPERT Sp.J.» (яка значиться в товарно-супровідних документах як вантажоодержувач) повинні зберігатись на станції призначення «Славков», а документи про передачу товару представнику компанії «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» (покупець) повинні зберігатись відповідно у компанії-трейдера «Trade & TRANS EXPERT Sp.J.».

У звязку з вище викладеним, а саме необхідністю встановити хто саме на території республіки ОСОБА_2 одержав відвантажений ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» для компанії «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» товар та яким чином розпорядився ним, СУ ГУНП у Вінницькій області, відповідно до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу в кримінальних провадженнях 1959 року, підготовлено клопотання до компетентних органів республіки ОСОБА_2 про надання правової допомоги у кримінальному проваджені №12015020000000458, зокрема про вилучення в компанії «Trade & TRANS EXPERT Sp.J.» (вул.Дебова Гора 1, 41-260 Славков, ОСОБА_2) наступних документів:

- документів про отримання даною компанією на станції розвантаження «Славков» (ОСОБА_2) товару, відправленого ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 33776336, юридична адреса - м.Київ, вул.Кудряшова, 20, фактична адреса м.Вінниця, вул.Немирівське шосе, 26) для компанії «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» (PL44-200, Poland, Rybnik, Sosnowa 5, NIP: PL6423179452, REGON: 242899013, Banking details: INGBSK O. w Rybniku, ul. Wieniawskiego 3, Account number: 47105013441000009030174289), згідно укладеного між вказаними підприємствами контракту № 11/21-13 від 21.11.2013;

- документів про передачу даною компанією товару, відправленого ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 33776336, юридична адреса - м.Київ, вул.Кудряшова, 20, фактична адреса м.Вінниця, вул.Немирівське шосе, 26) згідно контракту № 11/21-13 від 21.11.2013, представникам компанії «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» (PL44-200, Poland, Rybnik, Sosnowa 5, NIP: PL6423179452, REGON: 242899013, Banking details: INGBSK O. w Rybniku, ul. Wieniawskiego 3, Account number: 47105013441000009030174289), а також усі наявні документи, складені чи надані одержувачами вказаного товару;

- копію договору № LHS-HM-17/2009, зазначеного у товарно-супровідних документах.

Відомості, які містяться у вказаних вище документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені документи містяться у компанії «Trade & TRANS EXPERT Sp.J.» (вул.Дебова Гора 1, 41-260 Славков, ОСОБА_2). Іншими шляхами чи способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні не представляється за можливе.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Виклик представника компанії «Trade & TRANS EXPERT Sp.J.» в судове засідання по обєктивним та технічним причин не здійснювався.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно ст. 552 Кримінального процесуального кодексу України зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам цього кодексу або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку. Запит може бути складений у формі доручення. Частина 4 даної статі передбачає, що до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

Згідно ч. 2 ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак, прийняття рішення про вилучення оригіналів документів у компанії «Trade & TRANS EXPERT Sp.J.» для встановлення зазначених слідчим обставин у кримінальному провадженні є передчасним.

В даному випадку слідчий суддя має достатньо підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій вказаних в клопотанні документів компанії «Trade & TRANS EXPERT Sp.J.» для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372, 552, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_1 та, за його запитом про міжнародну правову допомогу, компетентним органам ОСОБА_2 дозвіл, на

тимчасовий доступ до документів компанії «Trade & TRANS EXPERT Sp.J.» (вул. Дебова Гора 1, 41-260 Славков, ОСОБА_2), зобовязавши зазначеного володільця документів надати вказаному слідчому або за його запитом про міжнародну правову допомогу компетентним органам ОСОБА_2, належним чином завірені копії наступних документів:

1. документів про отримання даною компанією на станції розвантаження «Славков» (ОСОБА_2) товару, відправленого ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 33776336, юридична адреса - м.Київ, вул.Кудряшова, 20, фактична адреса м.Вінниця, вул.Немирівське шосе, 26) для компанії «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» (PL44-200, Poland, Rybnik, Sosnowa 5, NIP: PL6423179452, REGON: 242899013, Banking details: INGBSK O. w Rybniku, ul. Wieniawskiego 3, Account number: 47105013441000009030174289), згідно укладеного між вказаними підприємствами контракту № 11/21-13 від 21.11.2013.

2. документів про передачу даною компанією товару, відправленого ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 33776336, юридична адреса - м.Київ, вул.Кудряшова, 20, фактична адреса м.Вінниця, вул.Немирівське шосе, 26) згідно контракту № 11/21-13 від 21.11.2013, представникам компанії «D&P Carbo-Trade Sp. z o.o.» (PL44-200, Poland, Rybnik, Sosnowa 5, NIP: PL6423179452, REGON: 242899013, Banking details: INGBSK O. w Rybniku, ul. Wieniawskiego 3, Account number: 47105013441000009030174289), а також усі наявні документи, складені чи надані одержувачами вказаного товару.

3. Копію договору № LHS-HM-17/2009, зазначеного у товарно-супровідних документах.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя у визначеному КПК України порядку має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: