Ухвала суду № 60159943, 26.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/11621/16

Справа №760/14607/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Оксюта Т.Г., при секретарі Горупа В.В., за участю прокурора Касьяна А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - Прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України юриста першого класу Касьяна А.О. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100000000512 від 09.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні - Прокурор шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України юриста першого класу Касьян А.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: установчих документів ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс», наказів про призначення на посаду керівників та головних бухгалтерів ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» протягом 2014-2015 років, їх посадових інструкцій, а також первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам Товариства з Державним підприємством «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону» (ЄДРПОУ 37635024), зокрема оригіналу договору про залучення коштів на умовах вкладу (депозитного) № 1-12 від 18.12.2014, усіх додатків до нього, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень (банківських виписок), розрахунків щодо нарахованих та сплачених відсотків, а також усіх інших документів щодо взаємовідносин з ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» за вказаним договором про залучення коштів на умовах вкладу та витрачання отриманих коштів; документів щодо взаємовідносин ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» із ТОВ «Експрес Конект»; документів щодо взаємовідносин ТОВ «Експрес Конект» із ТОВ «Алхіба», ТОВ «Альбир», ТОВ «Аркис», ТОВ «Вузен», ТОВ «Кантос», ТОВ «Лифрид», ТОВ «Олберс», ТОВ «Понса», ТОВ «Северн», ТОВ «Мерез», ТОВ «Мінкар», ТОВ «Надус», ТОВ «Темпел» та ТОВ «Шедарс»; а також інших документів, що стосуються здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс», ТОВ «Експрес Конект», ТОВ «Алхіба», ТОВ «Альбир», ТОВ «Аркис», ТОВ «Вузен», ТОВ «Кантос», ТОВ «Лифрид», ТОВ «Олберс», ТОВ «Понса», ТОВ «Северн», ТОВ «Мерез», ТОВ «Мінкар», ТОВ «Надус», ТОВ «Темпел» та ТОВ «Шедарс»; комп'ютерів, флеш-накопичувачів інформації на яких містяться відомості щодо проведення вищезазначених фінансових операцій, а також інших речей і документів, що містять відомості про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень, предмети, що зберегли на собі сліди злочинів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення; мобільні телефони та інші засоби передачі інформації; грошові кошти та цінності, здобуті в результаті кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100000000512 від 09.06.2015 за фактами заволодіння державним майном службовими особами ДП «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес», ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс» та іншими особами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2014 року службові особи Державного підприємства «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону», діючи умисно з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства, за попередньою змовою із іншими особами використовуючи своє службове становище під виглядом укладення договору про залучення коштів на умовах депозиту із фіктивним суб'єктом господарської діяльності ТОВ «ФК «Сапфір Фінанс» заволоділи державними коштами на суму 81950036 грн.

У грудні 2014 року службові особи ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» та перерахували кошти з метою їх подальшого розкрадання у сумі 81950000 грн. на депозитний рахунок у ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір фінанс», що має ознаки фіктивності.

Аналізом руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір фінанс» встановлено, що з метою подальшого переведення бюджетних коштів у готівку невстановлені службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір фінанс» здійснили перерахування частини коштів, отриманих від ДП «Нацпроект «Повітряний експрес», на розрахунковий рахунок № 26004001015482, відкритий ТОВ «Експрес Конект».

У подальшому службові особи ТОВ «Експрес Конект» частково зняли кошти, отримані від ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір фінанс», готівкою в касі банку, а іншу частину з метою подальшого переведення у готівку перерахували із розрахункового рахунку ТОВ «Експрес Конект» на рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання ТОВ «Алхіба», ТОВ «Альбир», ТОВ «Аркис», ТОВ «Вузен», ТОВ «Кантос», ТОВ «Лифрид», ТОВ «Олберс», ТОВ «Понса», ТОВ «Северн», ТОВ «Мерез», ТОВ «Мінкар», ТОВ «Надус», ТОВ «Темпел» та ТОВ «Шедарс».

При цьому, як установлено, керівником та прямо чи опосередковано засновником ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс», ТОВ «Експрес Конект», ТОВ «Алхіба», ТОВ «Альбир», ТОВ «Аркис», ТОВ «Вузен», ТОВ «Кантос», ТОВ «Лифрид», ТОВ «Олберс», ТОВ «Понса», ТОВ «Северн», ТОВ «Мерез», ТОВ «Мінкар», ТОВ «Надус», ТОВ «Темпел» та ТОВ «Шедарс» є одна й та сама особа - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

При цьому частину коштів у сумі приблизно 13 млн. грн. із рахунків підконтрольних суб'єктів господарської діяльності ОСОБА_2 зняв особисто через касу банку.

На даний час у кримінальному провадженні встановлюється участь у вчиненні злочину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та його зв'язок із службовими особами ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» та іншими співучасниками вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що ОСОБА_2 проживає за адресою: АДРЕСА_1.

У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність провести обшуки за місцем проживання ОСОБА_2 з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів: установчих документів ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс», наказів про призначення на посаду керівників та головних бухгалтерів ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» протягом 2014-2015 років, їх посадових інструкцій, а також первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам Товариства з Державним підприємством «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону» (ЄДРПОУ 37635024), зокрема оригіналу договору про залучення коштів на умовах вкладу (депозитного) № 1-12 від 18.12.2014, усіх додатків до нього, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень (банківських виписок), розрахунків щодо нарахованих та сплачених відсотків, а також усіх інших документів щодо взаємовідносин з ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» за вказаним договором про залучення коштів на умовах вкладу та витрачання отриманих коштів; документів щодо взаємовідносин ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» із ТОВ «Експрес Конект»; документів щодо взаємовідносин ТОВ «Експрес Конект» із ТОВ «Алхіба», ТОВ «Альбир», ТОВ «Аркис», ТОВ «Вузен», ТОВ «Кантос», ТОВ «Лифрид», ТОВ «Олберс», ТОВ «Понса», ТОВ «Северн», ТОВ «Мерез», ТОВ «Мінкар», ТОВ «Надус», ТОВ «Темпел» та ТОВ «Шедарс»; а також інших документів, що стосуються здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс», ТОВ «Експрес Конект», ТОВ «Алхіба», ТОВ «Альбир», ТОВ «Аркис», ТОВ «Вузен», ТОВ «Кантос», ТОВ «Лифрид», ТОВ «Олберс», ТОВ «Понса», ТОВ «Северн», ТОВ «Мерез», ТОВ «Мінкар», ТОВ «Надус», ТОВ «Темпел» та ТОВ «Шедарс»; комп'ютерів, флеш-накопичувачів інформації на яких містяться відомості щодо проведення вищезазначених фінансових операцій, а також інших речей і документів, що містять відомості про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень, предмети, що зберегли на собі сліди злочинів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення; мобільні телефони та інші засоби передачі інформації; грошові кошти та цінності, здобуті в результаті кримінального правопорушення.

У зазначених речах та документах містяться відомості про обставини здійснення привласнення майна ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» та вони будуть використані на підтвердження причетності ОСОБА_2 до заволодіння майном та встановлення інших співучасників кримінального правопорушення.

Інформація, що міститься у вказаних документах, які знаходяться у володінні ОСОБА_2 має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість встановити факт проведення фінансово-господарських операцій, причетність ОСОБА_2 до вчиненого злочину, а також встановити інших співучасників заволодіння державними грошовими коштами.

Згідно інформації Державного реєстру прав на нерухоме майно відомості про реєстрацію права власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ОСОБА_3

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті проведення обшуку можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть всебічному та повному дослідженню всіх обставин кримінального провадження, досягненню його мети.

Крім того, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 02.06.2015 вже надавався тимчасовий доступ до речей та документів, вказана ухвала ОСОБА_2 була проігнорована.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Беручи до уваги викладене, наявні достатні підстави вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться зазначені вище документи та речі, а відтак з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, дотримуючись принципу пропорційності та зважаючи, що вчинений злочин є особливо тяжким, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання дозволу на обшук за вказаною адресою підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Касьяну Андрію Олексійовичу, Шкруму Віталію Михайловичу, Посвистаку Олександру Миколайовичу, або за їх дорученням іншим особам, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: установчих документів ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс», наказів про призначення на посаду керівників та головних бухгалтерів ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» протягом 2014-2015 років, їх посадових інструкцій, а також первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам Товариства з Державним підприємством «Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об'єктів Київського регіону» (ЄДРПОУ 37635024), зокрема оригіналу договору про залучення коштів на умовах вкладу (депозитного) № 1-12 від 18.12.2014 року, усіх додатків до нього, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень (банківських виписок), розрахунків щодо нарахованих та сплачених відсотків, а також усіх інших документів щодо взаємовідносин з ДП «Нацпроект «Повітряний експрес» за вказаним договором про залучення коштів на умовах вкладу та витрачання отриманих коштів; документів щодо взаємовідносин ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс» із ТОВ «Експрес Конект»; документів щодо взаємовідносин ТОВ «Експрес Конект» із ТОВ «Алхіба», ТОВ «Альбир», ТОВ «Аркис», ТОВ «Вузен», ТОВ «Кантос», ТОВ «Лифрид», ТОВ «Олберс», ТОВ «Понса», ТОВ «Северн», ТОВ «Мерез», ТОВ «Мінкар», ТОВ «Надус», ТОВ «Темпел» та ТОВ «Шедарс»; а також інших документів, що стосуються здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Сапфір Фінанс», ТОВ «Експрес Конект», ТОВ «Алхіба», ТОВ «Альбир», ТОВ «Аркис», ТОВ «Вузен», ТОВ «Кантос», ТОВ «Лифрид», ТОВ «Олберс», ТОВ «Понса», ТОВ «Северн», ТОВ «Мерез», ТОВ «Мінкар», ТОВ «Надус», ТОВ «Темпел» та ТОВ «Шедарс»; комп'ютерів, флеш-накопичувачів інформації на яких містяться відомості щодо проведення вищезазначених фінансових операцій, а також інших речей і документів, що містять відомості про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень, предмети, що зберегли на собі сліди злочинів, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення; мобільні телефони та інші засоби передачі інформації; грошові кошти та цінності, здобуті в результаті кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Прокурора у кримінальному провадженні - Прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України юриста першого класу Касьяна А.О.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.Г. Оксюта