Ухвала суду № 60155168, 01.09.2016, Косівський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 347/2483/15

Провадження № 1-кс/347/270/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.16 м.Косів

Косівський районний суд, Івано-Франківської області в складі:

слідчого судді: Цалин Б.М.,

секретаря: Терлюжак Н.П.

за участю прокурора: Зіненко М.В.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Косівського відділу Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів із здійсненням їх вилучення по кримінальному провадженню за № 12015090190000485 від 23.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.2 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

01.09.2016 року прокурор у кримінальному провадженні прокурор Косівського відділу Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів із здійсненням їх вилучення по кримінальному провадженню за № 12015090190000485 від 23.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.2 КК України.

Із клопотання вбачається, що протягом 2014-2015 років посадові особи Косівської міської ради на підставі актів приймання виконаних робіт перерахували КП «Агропроменерго» кошти за проведений капітальний ремонт вуличного освітлення в м. Косів, однак вказані роботи не були виконані в повному обсязі, а їх вартість, згідно акту ревізії за №_08-21/2 від 08.02.2016 Державної фінансовій інспекції України в Івано - Франківській області, завищена на загальну суму 254848,71 грн.

23.12.2015 слідчим відділенням Косівського відділу поліції ГУ національної поліції в Івано - Франківській області відомості щодо вказаного факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015090190000485 та визначено кваліфікацію кримінального правопорушення як злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 вересня 2014 року між Косівською міською радою та КП «Агропроменерго» укладено договір підряду № 56 про виконання капітального ремонту вуличного освітлення по вул. Павлика у м. Косів, Івано-Франківської області. Ціна договору 150275, 60 грн. (сто пятдесят тисяч двісті сімдесят пять гривень 60 коп.).

Під час проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності органу місцевого самоврядування - Косівської міської ради Косівського району Івано Франківської області, яка проводилась Державною фінансовою інспекцією України в Івано Франківській області, проводилась зустрічна звірка документального та фактичного підтвердження в КП «Агропроменерго» виду, обсягу операцій та стану взаєморозрахунків для зясування їх реальності та повноти відображення в обліку міської ради. Директором КП «Агропроменерго» ОСОБА_2 надано договір субпідряду від 14.07.2014 за № 3, укладений з приватним підприємцем ОСОБА_3, відповідно до якого, приватний підприємець ОСОБА_3 бере на себе часткове виконання будівельних робіт згідно договорів, укладених між міською радою та КП «Агропроменерго» по вуличному освітленню, після отримання ним ліцензії на виконання будівельних робіт.

При цьому, в порушення вимог пунктів 30, 63 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, з наступними змінами та пункту 7.1. вищезазначених Договорів підряду, укладених з міською радою, КП «Агропроменерго» не представлено письмову згоду міської ради щодо залучення до виконання робіт субпідрядника.

Крім того, встановлено, що КП «Агропроменерго» для підтвердження витрат на будівельні матеріали, вироби та конструкції при виконанні вищезазначених робіт по капітальному ремонту освітлення вулиць в м. Косів надано до зустрічної звірки накладні від 05.08.2014, від 07.08.2014, від 30.10.2014, від 09.02.2015, від 26.02.2015, від 13.03.2015 та від 29.04.2015.

Відповідно до зазначених накладних КП «Агропроменерго» придбано у приватного підприємця ОСОБА_3 матеріали, вироби та конструкції на загальну суму 122090,99 грн., які згідно представлених квитанцій до прибуткових касових ордерів оплачено директором КП «Агропроменерго» ОСОБА_2 приватному підприємцю ОСОБА_3

Крім того, директором КП «Агропроменерго» ОСОБА_2 надано до зустрічної звірки договір від 15.07.2014 за № 4 укладений з приватним підприємцем ОСОБА_3

Згідно зазначеного договору всі будівельні матеріали, вироби та конструкції будуть придбані у приватного підприємця ОСОБА_3

Відповідно до пункту 1.2. даного договору матеріали, які будуть придбані, для робіт згідно договорів, укладених між міською радою та КП «Агропроменерго» по вуличному освітленні зберігатимуться на складі до закінчення робіт в повному обсязі.

У звязку з необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, з володіння АТ «Райффайзен банк «Аваль», ЄДРПОУ 14305909, в м. Київ, юридична адреса якого: вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, необхідно вилучити інформацію у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № 260554359 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, реєстраційний код НОМЕР_2 в період з 14 липня 2014 року по 23 грудня 2015 року (з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо) та інші документи, які наявні в банківських справах фізичної особи-підприємця ОСОБА_3.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні прокурор у кримінальному провадженні прокурор Косівського відділу Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання підтримала, суду пояснила, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення вказаних документів.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Приймаючи до уваги наведене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу і вилученні документів, які знаходяться у АТ «Райффайзен Банк «Аваль» .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, призначення перевірок. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою встановлення обєктивної істини по провадженню, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та здійснення їх вилучення.

Строк тимчасового доступу встановити 1 місяць з дня постановлення ухвали.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк «Аваль», ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса якого: вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011, а саме:

- інформацію у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № 260554359 фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, реєстраційний код НОМЕР_2 в період з 14 липня 2014 року по 23 грудня 2015 року(з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо);

- оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 14 липня 2014 року по 23 грудня 2015 року ;

- копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» компютера (ів), з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує фізичну особу-підприємця ОСОБА_3, в період часу з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали;

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів покласти на слідчого СВ Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 та оперуповноваженого оперативного підрозділу Управління захисту економіки в Івано-Франківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_5.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів .

Строк дії ухвали - становить 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Б.М.Цалин