Ухвала суду № 60150572, 30.08.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2602/16

ун. № 759/11801/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Нечипорук А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Денисенко О.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Голуб О.В., винесене в кримінальному провадженні №12014100080010572 від 26.11.2014 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080010572, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 11.04.2014 по 08.08.2014, у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, невстановлена особа, маючи прямий умисел спрямований на власне незаконне збагачення, переслідуючи корисливий мотив, та мету незаконно збагатитися усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання вчинила ряд дій направлених на виготовленням та використанням підроблених офіційних документів, з метою здійснення реалізації майна - земельних ділянок , які передано в іпотеку ПАТ «Банк Кредит Дніпро» код за ЄДРПОУ 14352406 за наступних обставин.

19.04.2006 між ПАТ «Банк Кредит Дніпро» код за ЄДРПОУ 14352406 (далі Банк) та ЗАТ «Авіакомпанія «Воларе» код за ЄДРПОУ 24593176 укладено кредитний договір № 190406-Л/1, про надання поновлюваної кредитної лінії для ведення поточної діяльності та поповнення обігових коштів у сумі 5 мільйонів доларів США. Для забезпечення виконання зобов'язань якого було укладено іпотечні договори, згідно з якими, в іпотеку Банку передано наступне майно: земельну ділянку (кадастровий номер 8000000000:75:172:0021) площею 0,1003 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-Б в Святошинському районі м. Києва. Власник ЗАТ «Авіакомпанія «ВОЛАРЕ» (номер обтяження іпотекою 3970913, земельну ділянку (кадастровий номер 8000000000:75:172:0022) площею 0,1003 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-В Святошинському районі м. Києва. Власник ЗАТ «Авіакомпанія «ВОЛАРЕ» (номер обтяження іпотекою 3971186), земельну ділянку (кадастровий номер 8000000000:75:172:0030) площею 0,0778 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-д у Святошинському районі м. Києва. Власник ЗАТ «Авіакомпанія «ВОЛАРЕ» (номер обтяження іпотекою 3971571), земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:75:172:0016) площею 01000 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11 -А у Святошинському районі м. Києва. Власник ЗАТ «Авіакомпанія «ВОЛАРЕ» (номер обтяження іпотекою 7547076), земельну ділянку (кадастровий номер НОМЕР_2) площею 0,0991 га, розташовану на АДРЕСА_1 у Святошинському районі м. Києва. Власник ОСОБА_4 (номер обтяження іпотекою 3970346), земельну ділянку (кадастровий номер НОМЕР_1) площею 0,0941 га, розташовану на АДРЕСА_2 Святошинському районі м. Києва. Власник ОСОБА_4 (номер обтяження іпотекою 3970043).

Володіючи інформацією про те що рішенням Святошинського районного суду м. Києва у справі № 2/2608/1624/12 від 11.10.2012 про звернення стягнення на іпотечне майно - 2 земельні ділянки з кадастровими номерами НОМЕР_2, НОМЕР_1, які належать майновому поручителю ОСОБА_4 в ході примусового стягнення якого відділом примусового виконання рішень Державної виконавчої служби дані земельні ділянки описані та арештовані, відповідно до постанови від 11.04.2014 державного виконавця Артемчука Т.В. та рішенням Господарського суду м. Києва у справі № 54/480 від 08.02.2014 визнано право власності за ПАТ «Банк Кредит Дніпро» на земельні ділянки зкадастровими номерами 8000000000:75:172:0021, 8000000000:75:172:0022, 8000000000:75:172:0030, 8000000000:75:172:0016,виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме: рішення Апеляційного суду міста Києва № 6/11-7837 від 12.11.2014 року, шляхом внесення неправдивих відомостей щодо знаття обтяжень на вище вказані земельні ділянки, з метою подальшого використання в органах держаної влади.

Продовжуючи свої злочині дії невстановлена особа в липні 2014 року використала завідомо підроблене рішення Апеляційного суду міста Києва № 6/11-7837 від 12.11.2014 шляхом, подачі до Реєстраційної служби Бориспільського міськрайнного управління юстиції Київської області, з метою зняття обтяження на земельні ділянки. На підставі такого рішення державним реєстратором права на нерухоме майно Реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області, ОСОБА_5, 08.07.2014 знято обтяження із земельних ділянок, які в подальшому незаконно було відчужено невстановленим особам на користь ТОВ «КС Сервіс груп» код за ЄДРПОУ 37727146.

Під час перевірки рішення Апеляційного суду міста Києва № 22- ц/799/1155/2014 від 27.06.2014р. встановлено наступне:1. номер провадження не належить Апеляційному суду міста Києва, крім цього в підробленому рішенні Апеляційного суду міста Києва не вказано номер справи, відносно якої відкрито апеляційне провадження;2. вказане судове рішення відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень;3. вказаний у рішенні суддя першої інстанції (Святошинського районного суду м. Києва) ОСОБА_6 в цьому суді не працює и не працював; 4. банк будь-яких позовів щодо розгляду зазначеної у рішенні справи в Святошинському районному суді не отримував, будь-якого рішення5. Святошинського районного суду м. Києва від 19 травня 2014р. за позовом ОСОБА_7 та ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» до ПАТ «Банк Кредит Дніпро» в Єдиному державному реєстрі судових рішень не існує;6.вказаний в рішенні суду представник банку ОСОБА_8 в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» ніколи не працював та доручення на представлення інтересів Банку в суді йому не надавалось;7. зобов'язання перед Банком за кредитним договором № 190406-Л/1 від 19.04.2006 ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» та її поручителі не виконали, будь-яких документів щодо виконання ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» зобов'язань за кредитом Банк не видавав;

За таких обставин в діях невстановленої особи вбачаються ознаки вчинення злочину передбаченого ч.1, 4 ст. 358 ч. 4 ст.190 КК України.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, що до реєстрації ТОВ «КС Сервіс груп» код за ЄДРПОУ 37727146 в ДПІ у Подільського району ГУ ДФС у м. Києві, де і знаходиться реєстраційна справа товариства та податкові звітності виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу і можливості вилучити реєстрацій справу і податкові звітності даного товариства.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які не містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, отримання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення документів, реєстраційної справи ТОВ «КС Сервіс груп» код за ЄДРПОУ 37727146, яке зареєстровано за адресою м. Київ вулиця Оболонська, 31, та взято на облік ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які не містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має , підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «КС Сервіс груп» код за ЄДРПОУ 37727146 та зберігаються в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення почеркознавчої експертизи підписів на реєстраційних і звітних документах товариства, подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ «КС Сервіс груп» код за ЄДРПОУ 37727146 (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ «КС Сервіс груп» код за ЄДРПОУ 37727146,(суб'єктом господарювання) норм податкового та кримінального законодавства, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві, знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Голуб О.В.,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - Голубу О.В. (або слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені ), тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов'язати керівника ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: документи, які складають реєстраційну справу ТОВ «КС Сервіс груп» код за ЄДРПОУ 37727146, та податкові звітності вказаного товариства з 2014 року до 2016 року.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко