Ухвала суду № 60150205, 17.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38547/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі слідчого Петрової Є.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Петрової Є.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції Петрова Є.І., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000085 від 01.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотання погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шабаліним М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 01.04.2016 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12016000000000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2015 року невстановлені особи, за попередньою змовою, організували незаконні поставки психотропних речовин в особливо великих розмірах з приховуванням від митного контролю з Китайської Народної Республіки до України, з метою подальшого збуту на території нашої держави.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність електронної платіжної системи «Wallet One» на території України здійснює група підприємств: ТОВ «Діджітал Пеймент Сістемс» (ЄРДПОУ 36859032), ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (ЄРДПОУ 39694741), ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процессінг центр» (ЄРДПОУ 35076430), ТОВ «Єдиний гаманець» (ЄРДПОУ 38865907).

Встановлено, що ТОВ «Діджітал Пеймент Сістемс» (ЄРДПОУ 36859032) відкрито рахунок № 260063011546 в Фiлiї - Донецьке обласне управління АТ "Ощадбанк", МФО 335106 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Петрової Є.І. - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України майору поліції Петровій Є.І., чи за її дорученням працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні Фiлiї - Донецьке обласне управлiння АТ "Ощадбанк", МФО 335106, юридична адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Люксембург Рози, буд. 54, та можливість здійснити їх вилучення в копіях (виїмку), щодо рахунку ТОВ «Діджітал Пеймент Сістемс» (ЄРДПОУ 36859032) № 260063011546, а саме:

- документів банківської (юридичної) справи щодо рахунку відкритому в Фiлiї - Донецьке обласне управлiння АТ "Ощадбанк", МФО 335106;

- документів (виписки) про рух коштів по рахунку № 260063011546, у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно;

- документів щодо перерахування коштів з указаного рахунку (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному вище рахунку, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по даний час включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/38547/16-к

Прим. 2 - слідчий Петрова Є.І.

Копія - АТ "Ощадбанк"

Виконавець: Цокол Л.І. 17.08.2016 р.