Ухвала суду № 60142608, 31.08.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17132/16-к

УХВАЛА

31 серпня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №120162400020002471,

встановив:

Старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» (МФО- 300335, ЄДРПОУ- 14305909, м.Київ, вул.Ліскова, 9).

Як зазначено в клопотанні, 18.04.2016 року близько 15:49 години невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу дитячого візка, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4, які остання перерахувала через касу банку «Райфайзен банк», що розташований по вул.Грушевського м.Хмельницький, чим останній було завдано матеріального збитку на загальну суму 1500 грн..

Дане кримінальне правопорушення 22.04.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 120162400020002471, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 перерахувала на картку «ОСОБА_3 ОСОБА_2» «№ 4149507022106932». У зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 17.04.2016 року по теперішній час.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з положеннями ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані вимоги закону слідчим при подачі клопотання дотриманні не були.

Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про особу, на яку зареєстровано картковий рахунок ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» «№4149507022106932», виписку про рух коштів по вказаному рахунку за період з 17.04.2016 року по теперішній час, місце розташування банкоматів, з яких знімались готівкові кошти з зазначеної картки у вказаний період, з доданням фото(відео)зображень осіб, які здійснювали вказані операції. Однак, зі змісту клопотання слідчого не вбачається, яке значення вказані документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 120162400020002471. Тобто слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчий у клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 КПК України,

ухвалив:

В задоволені клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Бурка С.В.