Постанова № 6013767, 04.02.2009, Шевченківський районний суд міста Києва

№ 4-154/09

ПОСТАНОВА

04 лютого 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Киева Ретьман О.А. розглянувши подання слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві Шевців В.М. про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИЛА:

слідчий СУ ГУ МВС України в м. Києві Шевців В.М звернувся до суду з поданням за погодженням з першим заступником прокурора м. Києва Молодиком В.В. про розкриття банківської таємниці та виїмки фінансово-господарських документів в приміщенні Київської філії АКБ «Базис» (МФО 380247), що розташоване за адресою м. Київ, вул. Басейна, 6, що містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Лемма-Авто», р/р №26001000172013, № 26003000171012, № 26005000170011.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в провадженні слідчого управління ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 57-1079, що була порушена 20.11.2008 року відносно ОСОБА_3 по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190; ч.5 ст.191 КК України. В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_3 в другій половині березня 2005 року, будучи службовою особою, не забезпечив законну діяльність ТОВ «Лемма-Авто» і всупереч своїм обов'язкам, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з ОСОБА_4 підробив пакет документів, який представив в АКБ «Базис» для отримання кредиту. На підставі фіктивних документів ОСОБА_4 29 вересня 2005 року уклав кредитний договір № 16 з АКБ «Базис» для отримання кредиту в банку для ТОВ «Лемма-Авто» в сумі 105 530, 00 Євро, залоговим майном відповідно до договору виступили не отримані ТОВ «Лемма-Авто» автомобілі, тобто документи щодо залогового майна в банк були надані фіктивні. Після чого, отримані кредитні кошти в розмірі 105530, 00 Євро були перераховані ОСОБА_4 по фіктивному призначенню на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Banklejtzahl: 300 400 00 Німеччина, за вказівкою ОСОБА_3, де він займав посаду прокуриста та відповідно до угоди зі гр. ОСОБА_5 з 31.03.2005 року виконував обов'язки директора.

ОСОБА_3, будучи службовою особою уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих функцій в ТОВ «Lemma technologies GmbH» та в ТОВ «Лемма-Авто», автомобілів для ТОВ «Лемма-Авто» на суму 105530, 00 Євро не поставив, а перерахованими грошовими коштами в розмірі 105530, 00 Євро, що згідно курсу НБУ складає 795695 000, 00 грн., розпорядився на власний розсуд, в результаті чого заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на виїмку фінансово-господарських документів що становлять банківську таємницю посилаючись на те, що інформація, яка необхідна для встановлення істини по справі міститься в Київській філії АКБ «Базис» (МФО 380247), що розташована за адресою м. Київ, вул. Басейна, 6, де відкрито рахунки ТОВ «Лемма-Авто» №26001000172013, №26003000171012, № 26005000170011.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи №57-1079, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

Зазначена кримінальна справа виникла на підставі кредитних взаємовідносин між АКБ «Базис» та ТОВ «Лемма -Авто» та стосується господарської діяльності даного товариства.

Кримінальна справа № 57-1079 порушена 20.11.2008 року відносно президента

ТОВ «Лемма-Авто» та виконуючого обов'язки директора ТОВ «Lemma technologies GmbH» ОСОБА_3 за ч.4 ст.190; ч.5 ст.191 КК України.

З отриманих СУ ГУ МВС України в м.Києві даних, вбачаються достатні підстави вважати, що документи щодо ТОВ «Лемма-Авто», які знаходяться в Київській філії АКБ «Базис» (МФО 380247), розташованої за адресою м. Київ, вул. Басейна, 6, де відкрито рахунки ТОВ «Лемма-Авто» № 26001000172013, № 26003000171012, № 26005000170011, можуть містити дані, що мають доказове значення по даній кримінальній справі та необхідні для встановлення істини.

Керуючись ст. 14-1, ст.178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Подання слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві Шевців В.М про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки банківських документів, задовольнити.

Розкрити Київській філії АКБ «Базис» (МФО 380247), що розташована за адресою м. Київ, вул. Басейна, 6, Слідчому управлінню ГУМВС України в м. Києві інформацію, яка містить банківську таємницю стосовно ТОВ «Лемма-Авто», р/р № 26001000172013, № 26003000171012, № 26005000170011.

Дати дозвіл слідчому СУ ГУ МВС України в м.Києві капітану міліції Шевців В.М. провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні Київської філії АКБ «Базис» (МФО 380247), що розташоване за адресою м. Київ, вул. Басейна, 6, а саме:

- обігово-сальдових відомостей по рахункам № 26001000172013, №26003000171012, № 26005000170011 ТОВ «Лемма-Авто» (ЄДРПОУ 32620757) в Київській філії АКБ «Базис» за період з 03.09.2004 і до 01.01.2009;

· платіжного доручення від 29.09.2004 в розмірі 129 891, 22 Євро про перерахування її на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Banklejtzahl: 300 400 00 Німеччина;

· платіжного доручення від 05.11.2004 в розмірі 85675, 78 Євро про перерахування її на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Banklejtzahl: 300 400 00 Німеччина;

· платіжного доручення від 05.11.2004 в розмірі 51177, 74 Євро про перерахування її на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Banklejtzahl: 300 400 00 Німеччина;

платіжного доручення від 18.11.2004 в розмірі 40 000 Євро про перерахування її на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Banklejtzahl: 300 400 00 Німеччина; платіжного доручення від 19.01.2005 в розмірі 23 000 Євро про перерахування її на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Banklejtzahl: 300 400 00 Німеччина;

· платіжного доручення від 22.03.2005 в розмірі 11229, 26 Євро про перерахування її на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Banklejtzahl: 300 400 00 Німеччина;

· платіжного доручення від 29.03.2005 в розмірі 150530, 00 Євро про перерахування її на рахунок № DE 96300400000120908900 ТОВ «Lemma technologies GmbH» в COMMERZBANK Dusseldorf Banklejtzahl: 300 400 00 Німеччина;

- документів ТОВ «Лемма-Авто», на підставі яких були отримані кредити в Київській філії АКБ «Базис» (МФО 380247), в тому числі в розмірі 105530, 00 Євро;

- документів ТОВ «Лемма-Авто», які свідчать про повернення цих кредитів, в тому числі в розмірі 105530, 00 Євро;

Постанова оскарженню не підлягає.