Ухвала суду № 60133617, 30.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13047/16-к

н/п 1-кс/640/6539/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" серпня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Ситникової Я.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016220490005039 від 13.08.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

25 серпня 2016р. ст. слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення інформації у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, про: належність розрахункової картки 5168755625208406 власнику ОСОБА_3, його повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адреса, контактні телефони, фотографія та руху грошових коштів по вказаній картці з детальною розшифровкою про зарахування, перерахування та зняття грошових коштів (сума, місце, час) за період з 01.08.2016р. по теперішній час; фотознімків або відео зйомки осіб, які знімали кошти із зазначеної картки у період з 01.08.2016р. по теперішній час, адреси банкоматів або відділень, де знімалися кошти; Інформацію щодо клієнтів банку (номер картки, повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адреса, контактні телефони, фотографія), яким ОСОБА_3 були перераховані грошові кошти зі своєї розрахункової картки 5168755625208406 на карткові рахунки, руху грошових коштів по даним картковим рахункам з детальною розшифровкою про зарахування, перерахування та зняття грошових коштів (сума, місце, час) за період з 01.08.2016р. по теперішній час; фотознімків або відео зйомки осіб, які знімали кошти із зазначеної картки у період з 01.08.2016р. по теперішній час, адреси банкоматів або відділень, де знімалися кошти.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 13.08.2016р. до СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що у період часу з 29.07.2016р. по 01.08.2016р. невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами у сумі 2000 грн., умовивши її перерахувати вказані гроші за начебто придбання товару через «ОLХ» в мережі Інтернет. Вказану заяву внесено до ЄРДР за №12016220490005039 від 13.08.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 20.07.2016р. в мережі Інтернет на сайті «ОLХ» знайшла оголошення про продаж рюкзаку, переписавшись із особою, що надала оголошення, вирішила його придбати та 01.08.2016р. перерахувала грошові кошти у сумі 2000 грн. на запропонованою особою, що надала оголошення, картку «Приватбанку» 5168755625208406, власник ОСОБА_3, але ніхто їй рюкзак не вислав та гроші не повернув.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Київським ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220490005039 від 13.08.2016р., за ч.2 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016220490005039 від 13.08.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк», МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати ст. слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про належність розрахункової картки 5168755625208406 власнику ОСОБА_3, його повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактні телефони, фотографія та руху грошових коштів по вказаній картці з детальною розшифровкою про зарахування, перерахування та зняття грошових коштів (сума, місце, час) за період з 01.08.2016р. по 30.08.2016р.; фотознімків або відео зйомки осіб, які знімали кошти із зазначеної картки у період з 01.08.2016р. по 30.08.2016р., адреси банкоматів або відділень, де знімалися кошти; Інформацію щодо клієнтів банку (номер картки, повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адреса, контактні телефони, фотографія), яким ОСОБА_3 були перераховані грошові кошти зі своєї розрахункової картки 5168755625208406 на карткові рахунки, руху грошових коштів по даним картковим рахункам з детальною розшифровкою про зарахування, перерахування та зняття грошових коштів (сума, місце, час) за період з 01.08.2016р. по 30.08.2016р.; фотознімків або відео зйомки осіб, які знімали кошти із зазначеної картки у період з 01.08.2016р. по 30.08.2016р., адреси банкоматів або відділень, де знімалися кошти.

Дозволити ст. слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді) документів, що містять інформацію про належність розрахункової картки 5168755625208406 власнику ОСОБА_3, його повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактні телефони, фотографія та руху грошових коштів по вказаній картці з детальною розшифровкою про зарахування, перерахування та зняття грошових коштів (сума, місце, час) за період з 01.08.2016р. по 30.08.2016р.; фотознімків або відео зйомки осіб, які знімали кошти із зазначеної картки у період з 01.08.2016р. по 30.08.2016р., адреси банкоматів або відділень, де знімалися кошти; Інформацію щодо клієнтів банку (номер картки, повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адреса, контактні телефони, фотографія), яким ОСОБА_3 були перераховані грошові кошти зі своєї розрахункової картки 5168755625208406 на карткові рахунки, руху грошових коштів по даним картковим рахункам з детальною розшифровкою про зарахування, перерахування та зняття грошових коштів (сума, місце, час) за період з 01.08.2016р. по 30.08.2016р.; фотознімків або відео зйомки осіб, які знімали кошти із зазначеної картки у період з 01.08.2016р. по 30.08.2016р., адреси банкоматів або відділень, де знімалися кошти, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Розяснити керівництву ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.10.2016р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Єфіменко