Ухвала суду № 60133570, 18.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12491/16-к

н/п 1-кс/640/6250/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" серпня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Цвіркуна М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №4201522000000807 від 25.09.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

12 серпня 2016р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим зі прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу ст. слідчому відділу СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_1 та ст. слідчому відділу СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 щодо розкриття банківської таємниці і отримання інформацію у ПАТ «УКРСИББАНК» МФО 351005, адреса: м. Харків пр. Московський, 60, про рух коштів по рахунку відкритому на імя ТОВ «Землемір проект» ЄДРПОУ 32759503 номер рахунку 26007500822100 від 24.03.2014р., із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 24.03.2014 по теперішній час з можливістю її вилучення, а також оригіналів документів, а саме: всіх документів юридичної справи ТОВ «Землемір проект» ЄДРПОУ 32759503, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку за період з 24.03.2014 по теперішній час; виписок про рух грошових коштів за період часу з 24.03.2014 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком справи ТОВ «Землемір проект» ЄДРПОУ 3275950.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №22015220000000807 внесеному до ЄРДР 14.09.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України, за фактом того, що в період з 27.02.2015р. по 04.06.2015р., згідно умов договору поставки №40 від 14.09.2011р., ДП «Харківський завод шампанських вин» (далі: ДП «ХЗШВ») здійснено відвантаження для ТОВ «Землемір проект» продукції на загальну суму 15 843 059,04 грн. та зворотної тари на суму 260 480 грн., які ДП «ХЗШВ» виконав належним чином свої зобовязання, а ТОВ «Землемір проект» не розрахувався за поставлений товар, внаслідок чого утворилась заборгованість на загальну суму 35947829,28 грн. В лютому 2015р. Міністерством аграрної політики та продовольства України проведений позаплановий аудит відповідності діяльності ДП «ХЗШВ», про що складений аудиторський звіт № 24-17/6 від 06.03.2015р. В даному акті зроблені висновки, що ДП «ХЗШВ» має значну дебіторську заборгованість ТОВ «Землемір-проект», однак керівництво підприємства не скористалось правом зупинити поставку товару, до моменту погашення заборгованості. На досудовому розслідуванні 05.07.2016р. призначена судово-економічна експертиза під час виконання якої у експерта виникла необхідність у дослідженні руху коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Землемір-проект».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «УКРСИББАНК» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №4201522000000807 від 25.09.2015р., за ч.3, ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України, з приводу допущеної службовими особами ТОВ «Землемір-проект» службової недбалості, яка спричинила збиток на суму 3 836,94 грн. та розтрату майна, шляхом зловживання службовим становищем на суму 16103539, 04 грн. Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, Законом передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж, а ні слідчий, а ні прокурор, які подали клопотання, не наділені правом представництва інтересів слідчого Павленка С.Ю.

Натомість слідчий Павленко С.Ю. згідно п.5 ч.1 ст. 40 КПК України має право звернення з відповідними клопотаннями до слідчого судді, яким він особисто не скористався.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №4201522000000807 від 25.09.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ «УКРСИББАНК» МФО 351005, адреса: м. Харків пр. Московський, 60, надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку відкритому на імя ТОВ «Землемір проект» ЄДРПОУ 32759503 номер рахунку 26007500822100 від 24.03.2014р., із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу з 24.03.2014р. по 19.08.2016р., оригіналів документів, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Землемір проект» ЄДРПОУ 32759503, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку за період з 24.03.2014р. по 19.08.2016р.; виписок про рух грошових коштів за період часу з 24.03.2014р. по 19.08.2016р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком справи ТОВ «Землемір проект» ЄДРПОУ 3275950.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді), а у разі необхідності вилучити документи, що містять інформацію про рух коштів по рахунку відкритому на імя ТОВ «Землемір проект» ЄДРПОУ 32759503 номер рахунку 26007500822100 від 24.03.2014р., із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 24.03.2014р. по 19.08.2016р., оригінали документів, а саме: документи юридичної справи ТОВ «Землемір проект» ЄДРПОУ 32759503, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копії установчих документів, протоколи загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреності на отримання коштів з банківських рахунків, чеки, заяви на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку за період з 24.03.2014р. по 19.08.2016р.; виписки про рух грошових коштів за період часу з 24.03.2014р. по 19.08.2016р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком справи ТОВ «Землемір проект» ЄДРПОУ 3275950, що перебуває у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» МФО 351005, адреса: м. Харків пр. Московський, 60.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити керівництву ПАТ «УКРСИББАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.09.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко