Ухвала суду № 60130389, 31.08.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/9202/16-к

1-кс/357/2476/16

У Х В А Л А

31 серпня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі Древаль В. В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області лейтенанта податкової міліції Щур Ярослава Ігоровича, розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області лейтенанта податкової міліції Щур Я.І по кримінальному провадженню за №32015110080000006 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, - про арешт майна, тимчасово вилученого під час обшуку офісного приміщення ФОП ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1, за адресою: АДРЕСА_1), перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Щур Я. І.,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (код ЄДРПОУ 39471757), ТОВ «Гредінг» (код ЄДРПОУ 39376308), ТОВ «Лікс груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (код ЄДРПОУ 34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (код ЄДРПОУ 39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (код ЄДРПОУ 39006869), ТОВ «Ленд Росс» (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Сіа Лімітед» (код ЄДРПОУ 39664146), ТОВ «Кванта Трейд» (код ЄДРПОУ 39669816), ТОВ «АТРІО» (код ЄДРПОУ 39436031), ТОВ «Інтер Агро Лан» (код ЄДРПОУ 38489983), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість, що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

20.04.2016 року проведено огляд автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок», під час якого встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1, за адресою: АДРЕСА_1), незаконно сформувала собі податковий кредит з податку на додану вартість від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Лікс груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «Промтекс Торг» (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (код ЄДРПОУ 34617992), ТОВ «Гредінг» (код ЄДРПОУ 39376308) чим ухилилися від сплати податків у значних розмірах.

В ході досудового розслідування, 30.08.16 на підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 22.08.16, проведено обшук офісу за адресою: АДРЕСА_1, що є фактичним місцем ведення фінансово-господарської діяльності ФОП «ОСОБА_2.», яке на праві приватної власності належить ТОВ "ТЕРМО-ПАК" (код ЄДРПОУ: 24219588) з метою відшукання і вилучення документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ФОП ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року по взаємовідносинах з ТОВ «Лікс груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «Промтекс Торг» (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (код ЄДРПОУ 34617992), а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в'їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг), копій наказів про призначення на посаду головного бухгалтера та керівника, копії їх посадових інструкцій, а також, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнові записи, щодо такої діяльності, незаповнені бланки з відбитками печаток, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

В ході обшуку вилучено робочий комп'ютер (системний блок) ОСОБА_2 «Lenovo» SN: ES11324571 MO:R39X23423900 та робочий комп'ютер (системний блок) ОСОБА_14, на передній частині якого міститься наклейка «КПІ Сервіс» та «POWERED by ASUS», що містять в електронній формі відомості про фінансово-господарську діяльність ФОП «ОСОБА_2.» із ТОВ «Лікс груп», ТОВ «Промтекс Торг», ТОВ «Україна Вест Імпорт» та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області лейтенант податкової міліції Щур Я.І зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Підставою накладення арешту є те, що вилучені 30 серпня 2016 року в ході обшуку офісного приміщення ФОП ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1, за адресою: АДРЕСА_1), речі а саме: робочий комп'ютер (системний блок) ОСОБА_2 «Lenovo» SN: ES11324571 MO:R39X23423900 та робочий комп'ютер (системний блок) ОСОБА_14, мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та потребує детального дослідження та може бути використаний як доказ в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області лейтенанта податкової міліції Щур Ярослава Ігоровича задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку офісного приміщення ФОП ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1, за адресою: АДРЕСА_1), речі а саме: робочий комп'ютер (системний блок) ОСОБА_2 «Lenovo» SN: ES11324571 MO:R39X23423900 та робочий комп'ютер (системний блок) ОСОБА_14, на передній частині якого міститься наклейка «КПІ Сервіс» та «POWERED by ASUS», що містять в електронній формі відомості про фінансово-господарську діяльність ФОП «ОСОБА_2.».

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя О. Л. Гавенко