Ухвала суду № 60128162, 17.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/14303/16-к

Імям України Провадження № 1-кс/200/8016/16

17 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Гончарука А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000488 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

17 серпня 2016 року слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, у якому прохає накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313), які знаходяться на рахунку № 26004410279200, що відкритий у АТ «УкрСиббанк» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8 (МФО 351005).

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. 28 квітня 2016 року за результатами конкурсних торгів між КП «Жилсервіс-1» та ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313) було укладено Договір № 2804/то про надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і зливної каналізації та ліквідації аварій у внутрішньоквартирних мережах.

Згідно із зазначеним договором, службові особи ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313) повинні були організовувати приймання заявок від мешканців будинків, що обслуговує КП, та здійснювати ремонт внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і зливної каналізації.

31.05.2016 представник субпідрядної організації надав до приймальної директора КП підписані директором ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» ОСОБА_3 ОСОБА_1 про надання послуг № 6 та рахунок на оплату № 8 від 31.05.2016 на суму 422640,92 грн. за нібито виконані роботи та предявив їх для оплати. На підставі наданих до оплати документів комісією КП «Жилсервіс-1» проведено контрольне обстеження тих адрес за якими підприємством ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» надано акти обстеження та виконання робіт. Під час контрольного обстеження зясовано, що за більшою частиною адрес роботи не виконувались, акти виконаних робіт мешканцями квартир не підписувались. Крім того в актах виконаних робіт та у списку працівників підприємства наданому під час здійснення процедури закупівлі встановлено суттєві розбіжності, що свідчить про факт надання неправдивих відомостей та наявність умислу на заволодіння бюджетними коштами.

Банківська документація ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313) за рахунком № 26004410279200 зберігається в АТ «УкрСиббанк» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8 (МФО 351005).

В звязку із тим, що грошові кошти на рахунку є речовим доказом у кримінальному провадженні, а також можуть містити інші відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, під час розслідування кримінального провадження, з метою забезпечення кримінального провадження, слідчий прохає накласти на них арешт.

Слідчий у судовому засіданні пояснив, що ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 17 серпня 2016 року задоволено його клопотання та накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313), які знаходяться на рахунку № 26004410279200, що відкритий у АТ «УкрСиббанк» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8 (МФО 351005).

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню.

Як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 17 серпня 2016 року ОСОБА_4 задоволено клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000488 та накладено заборону розпорядження та відчуження грошовими коштами ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313), які знаходяться на рахунку № 26004410279200, що відкритий у АТ «УкрСиббанк» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8 (МФО 351005). А тому, повторне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на тому ж самому рахунку є недоцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Гончарука А.О. по кримінальному провадженню № 12016040000000488 про накладення заборони розпорядження та відчуження грошовими коштами ТОВ «ГРУПА «ГРАНД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35166313), які знаходяться на рахунку № 26004410279200, що відкритий у АТ «УкрСиббанк» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 8 (МФО 351005) відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко