Ухвала суду № 60128159, 23.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/14579/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8135/16

23 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Гончарука А.О.,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42016040000000397 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 серпня 2016 року слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000000397, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, протягом 2015-2016 років службовими особами ПП «Сегмент» на виконання договору, щодо проведення ремонтних робіт доріг загального користування, що перебувають у комунальній власності м. Каменське (колишня назва м. Дніпродзержинськ), укладеного з Департаментом житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпродзержинської міської ради, з метою заволодіння бюджетними коштами укладено низку безтоварних операцій з ТОВ «ОСОБА_2 груп», ТОВ «Старт ойл», ТОВ «Оил стандарт» та виведено в тіньовий сектор економіки значні суми грошових коштів, чим заподіяно шкоду інтересам держави у великих розмірах.

Крім того під час аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства ПП «Сегмент" який проводився Головним Управлінням ДФС у Дніпропетровській області за дорученням СУ ГУНП в області встановлено, що ПП "Сегмент" починаючи з січня 2015 року по теперішній час здійснювало закупівлю товару (асфальтобетонної суміші, бітуму нафтового та послуг з ремонту техніки) у ТОВ "Промдорсервіс" (код ЄДРПОУ 32540394). Загальна сума поставки товарів (робіт, послуг) на ПП "Сегмент" від підприємства ТОВ "Промдорсервіс" (код ЄДРПОУ 32540394) за період з 01.01.2015 року по теперішній час становить 31 341 876,00 гри. в т.ч. ІІДВ 5 223 646,00 грн..

Згідно інформаційних баз даних ІС "Податковий блок" - «Аналітична система» - «Перегляд результатів співставлення» у підприємства ПП «Сегмент» є розбіжності по завищенню податкового кредиту за липень 2015 р. на суму ПДВ 582 384,14 грн., що свідчить про відсутність декларування своїх зобовязань підприємством ТОВ "Промдорсервіс" (код ЄДРПОУ 32540394). В звязку з тим, що податкова декларація подана ТОВ "Промдорсервіс" (код ЄДРПОУ 32540394) до Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області визнана як неподаткова звітність.

Досудовим слідством встановлено, що протягом січня - лютого 2016 року ТОВ «Промдорсервіс» надало послуги із ремонту техніки та постачання дизельного пального на адресу ПП «Сегмент» на загальну суму ПДВ 257 309,48 грн. При цьому, за наявними даними Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області у відношенні ТОВ «Промдорсервіс» прийняте рішення про припинення (розпочато ліквідаційну процедуру), та у період з 01.01.2016 року до теперішнього часу у штаті підприємства зареєстровано тільки дві особи, що ставить під сумнів можливість виконання робіт.

Крім того, згідно із податковою звітністю, ТОВ «Промдорсервіс», у період з 01.01.2016 року до теперішнього часу не відображало закупівлю послуг для здійснення ремонту техніки, а також закупівлю дизельного пального у сторонніх комерційних структур.

Також досудовим слідством встановлено, що фактичним власником та керівником ПП «Сегмент» (код ЄДРПОУ 24422875) є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а його мати ОСОБА_4 є засновником ТОВ «Промдорсервіс» (код ЄДРПОУ 3254094), що дає можливість зазначеним особам створювати схеми з розкрадання бюджетних коштів та виведення їх в тіньовий сектор економіки, а також привласнювати значні кошти за рахунок реалізації товарів та послуг за завищеними цінами. Крім того встановлено, що замість ТОВ «Промдорсервіс» (код ЄДРПОУ 3254094), стосовно якого триває процедура ліквідації ОСОБА_3 01.04.2015 року створено ТОВ «Дорпромсервіс» (код ЄДРПОУ 39724632) яке на цей час також задіяне в схемі розкрадання бюджетних коштів.

Проведеними заходами встановлено, що у теперішній час ліквідатором підприємства ТОВ «Промдорсервіс» (код ЄДРПОУ 3254094) призначено ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 За даними публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих офіс ОСОБА_5, розташований за адресою: м. Дніпро, вул.. Глинки, буд. 16.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №42016040000000397 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, ОСОБА_3 у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчому слідчої групи, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційних, бухгалтерських та звітних податкових документів, договорів та первинної бухгалтерської документації ТОВ «Промдорсервіс» (код ЄДРПОУ 3254094), що стосуються виробництва та реалізації товару (асфальтобетонної суміші, бітуму нафтового) та інших товарів і послуг у період з 01.01.2015 по цей час, наказів про призначення на посади та посадові інструкції керівника підприємства, його заступників, керівників структурних підрозділів, бухгалтерів, документів на право власності або оренди офісних, складських, виробничих приміщень та автотранспорту, тобто таких, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, які знаходяться у володінні директора, засновника та бенефіціарного власника (контролера) юридичних осіб ТОВ «Промдорсервіс» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: Дніпропетровська область м. Кам`янське, вул. Данила Чуба (колишня назва Фурманова), б. 22.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 23 вересня 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко