Ухвала суду № 60128133, 29.07.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

29.07.16

У Х В А Л А Справа № 200/13202/16к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7562/16

29 липня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Олійника О.Д., розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого Олійника О.Д. по кримінальному провадженню №32016041640000035 від 28.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи спільно з ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської області, в тому числі ТОВ «Бір Систем» (код 40101918), ТОВ «Адожеторг» (код 40102157), ТОВ «Мітранскомпані» (код 40079260), ТОВ «Інтех Опт» (код 40079233), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобовязань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

27.07.2016 року слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні проведено обшуки за адресами тіньових офісів та мешкання фігурантів кримінального правопорушення, в ході яких виявлено та вилучено велику кількість банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), з іменними надписами кульковою ручкою прізвищ, що не мають відношення до осіб, у яких вони вилучені.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий звернувся із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків, номерів телефонів, що привязані до карток, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі коштів з рахунків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, прихожу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що тимчасово вилучене в ході обшуку майно може мати доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Олійнику О.Д. та слідчим слідчої групи ОСОБА_5В, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в оригіналах, що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) по наступним картковим рахункам: 5168 7423 2848 6067, 5168 7420 1649 8689, 5168 7423 4847 7153, 4731 2127 0147 1236, 4149 4978 4523 1192, 4149 4978 3028 7084, 4149 4978 3028 7019, 4149 4978 5675 2086, 4149 4978 5675 2094, 4149 4978 5675 1872, 4149 4978 5001 6918, 4149 4978 5001 6728, 4149 4978 5001 6942, 4731 2127 0136 6022, 4731 2127 0136 5784, 4731 2127 0136 6014, 4731 2127 0052 3425, 4731 2127 0112 4090, 4731 2127 0150 7591, 4731 2127 0150 6825, 4731 2127 0150 7528, 4731 2171 1247 2749, 4731 2171 1247 2731, 4731 2171 1247 2525, 4731 2171 1247 2012, 4731 2171 1247 1980, 4731 2171 1247 2004, 4731 2191 0072 8249, 4731 2191 0072 8264, 4731 2191 0072 8256, 4731 2171 1247 1832, 4731 2171 1247 1816, 4731 2171 1247 1808, 4731 2191 0008 9394, 4731 2191 0008 9402, 4731 2191 0008 9410, 4731 2191 0071 4744, 4731 2191 0071 4801, 4731 2127 0063 2820, 4731 2127 0063 2838, 4731 2127 0063 2598, 4731 2171 1320 1378, 4731 2171 1367 4822, 4731 2171 1367 4780, 4731 2171 1242 3437, 4731 2171 1343 1256, 4731 2171 1348 6268, 4731 2171 1348 7373, 4731 2171 1342 7973, 4731 2171 1370 0817, 4731 2171 1370 0429, 4731 2171 1370 0569, 5168 7420 2318 3522, 5168 7420 2521 0265, 5168 7420 2521 0273, 5168 7420 2452 1498, 5168 7420 2451 6001, 5168 7420 2425 1047, 5168 7420 2425 1054, 5168 7420 2425 167, 5168 7427 0011 7033, 5168 7427 0008 8234, 5168 7427 0008 8226, 5168 7427 0008 8218, 5168 7427 0039 9409, 5168 7427 0039 9342, 5168 7427 0039 9359, 4149 6285 0732 6929, 5457 0820 7002 3689, 4149 6258 0387 6208, 4731 2171 1103 8970, 4731 2127 0132 7016, 4731 2127 0132 7008, 5168 7420 2455 7534, 5168 7420 1443 0346, 4731 2171 1348 4388, 4731 2127 0132 6992, 4731 2191 0041 7306, 4731 2191 0041 6944, 5168 7427 0017 1261, 4731 2191 0043 9672, 4731 2127 0099 7413, 5168 7427 0090 2814, 5168 7427 0090 3200, 5168 7427 0090 2871, 5168 7427 0016 6642, 5168 7427 0017 2608, 5168 7427 0017 2590, 5168 7427 0082 9090, 5168 7427 0082 9199, 5168 7427 0082 9116, 4731 2127 0059 8757, 4731 2127 0059 8740, 4731 2127 0059 8336, 4731 2127 0059 7510, 4731 2127 0059 8799, 4731 2127 0059 8732, 5168 7427 0005 8856, 5168 7427 0005 8831, 5168 7427 0005 8286, 5168 7427 0005 8260, 5168 7427 0005 8278, 5168 7427 0005 7098, 5168 7437 0005 7114, 5168 7427 0005 7106, а саме таких документів в оригіналах: обліково-реєстраційних документів про відкриття рахунків, інформації про мобільні номери, що привязані до картки; реєстри руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді або на паперовому носії за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час; всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття вищезазначеного рахунку по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк», «Приват24» за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час; матеріалів відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження системи відеофіксації у відділенні в момент відкриття рахунків в установі банку та моментів фотофіксації з банкоматів в момент зняття готівкових коштів із вищезазначених рахунків, в тому числі по привязаних карткових рахунках.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко