Ухвала суду № 60024174, 18.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38713/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі слідчого Терещенко С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України капітанполіції Сиротіна С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України капітанполіції Сиротін Степан Сергійович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 42016000000000885, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором у кримінальному провадженні Фіцай П.П., про тимчосивй доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 31.03.2016 зареєстроване в ЄРДР за № 42016000000000885 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Платинум Банк» здійснили розтрату і заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклавши у період з грудня 2013 року по лютий 2014 років кредитні договори з компаніями ТОВ «Тітан-Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ПП «Логістик Транс», ТОВ «Стратагема-Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест» та ТОВ «ФК Бізнесфінанс», службові особи яких підконтрольні пов'язаним з цим банком особам і мають ознаки фіктивності, без наміру виконання вказаними суб'єктами підприємницької діяльності зобов'язань за цими договорами, спричинивши шкоду банку в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,1 млрд. грн.

З матеріалів провадження вбачається, що у підприємств ТОВ «Тітан-Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ПП «Логістик Транс», ТОВ «Стратагема-Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест» та ТОВ «ФК Бізнесфінанс» відкриті банківські рахунки в установі ПАТ «ФІНБАНК» (МФО 328685).

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, пред'явлення документів для ознайомлення під час здійснення допитів свідків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях (на паперових носіях та електронному вигляді), володільцем яких є ПАТ «ФІНБАНК» ( МФО 328685).

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «ФІНБАНК» (ЄДРПОУ 20041917, МФО 328685), яке розташоване за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка, 4А.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції Україникапітану поліції Сиротіну Степану Сергійовичу та слідчим, яким також доручено розслідування кримінального провадження № 42016000000000885, а за його дорученням - оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ФІНБАНК» (ЄДРПОУ 20041917, МФО 328685 м. Одеса, просп. Шевченка, 4А),зокрема до:

1. матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, відкритих підприємствам ТОВ «Тітан-Південь» (ЄДРПОУ 35357590), ТОВ «Кодос Інвест» (ЄДРПОУ 37811850), ПП «Логістик Транс» (ЄДРПОУ 36674570), ТОВ «Стратагема-Інвест» (ЄДРПОУ 34801090), ТОВ «Ошер» (ЄДРПОУ 34673842), ТОВ «ФК «Реал-Інвест» (ЄДРПОУ 35696279) в установі ПАТ «Фінбанк»;

2. інформації прорух коштів по рахункам (в електронному вигляді, формат xls), із зазначенням всіх необхідних реквізитів: дати операції, реквізитів рахунків, назви контрагентів, їх ідентифікаційних ознак (код ЄДРПОУ, і.п.н.), суми платежу, призначення платежу та документів, що стали підставою для руху коштів по наступних банківським рахункам:

р/р 26006110015405 ТОВ «Тітан-Південь» (ЄДРПОУ 35357590);

р/р 26009114429737 ТОВ «Кодос Інвест» (ЄДРПОУ 37811850);

р/р 26105010029737 ТОВ «Кодос Інвест» (ЄДРПОУ 37811850);

р/р 26007100102781 ПП «Логістик Транс» (ЄДРПОУ 36674570);

р/р 26500001013261 ТОВ «Стратагема-Інвест» (ЄДРПОУ 34801090);

р/р 26509110013261 ТОВ «Стратагема-Інвест» (ЄДРПОУ 34801090);

р/р 26158001012216 ТОВ «Ошер» (ЄДРПОУ 34673842);

р/р 26005110012216 ТОВ «Ошер» (ЄДРПОУ 34673842);

р/р 26006001012216 ТОВ «Ошер» (ЄДРПОУ 34673842);

р/р 26157002012216 ТОВ «Ошер» (ЄДРПОУ 34673842);

р/р 26155001016840 ТОВ «ФК «Реал-Інвест» (ЄДРПОУ 35696279);

р/р 26103114416840 ТОВ «ФК «Реал-Інвест» (ЄДРПОУ 35696279);

р/р 26002110016840 ТОВ «ФК «Реал-Інвест» (ЄДРПОУ 35696279);

3. матеріалів кредитних справ підприємств ТОВ «Тітан-Південь» (ЄДРПОУ 35357590), ТОВ «Кодос Інвест» (ЄДРПОУ 37811850), ПП «Логістик Транс» (ЄДРПОУ 36674570), ТОВ «Стратагема-Інвест» (ЄДРПОУ 34801090), ТОВ «Ошер» (ЄДРПОУ 34673842), ТОВ «ФК «Реал-Інвест» (ЄДРПОУ 35696279);

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/38713/16-к

Прим. 2 - слідчому Терещенку С.М.

Копія - ПАТ «ФІНБАНК»

Виконавець: Цокол Л.І. 18.08.2016 р.