Ухвала суду № 60001716, 29.08.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

29.08.2016

Справа№642/4925/16-к

Провадження № 1кс/642/1452/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Клименко О.О., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС Лещенка А.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Лещенка А.Р. про арешт майна, заявлене у рамках кримінального провадження № 32016100110000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Лещенко А.Р. звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, погодженим з прокурором.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що група осіб в період 2014-2016 рр. за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення законної фінансово-господарської діяльності підприємств, повторно здійснили реєстрацію фіктивних підприємств, з метою проведення безтоварних операцій для подальшої мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування отриманні Узагальнені матеріалами № 0207/2016/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, згідно яких встановлено, що група осіб, у період 2014-2016 роки, діючи за попередньою змовою, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння фіктивного підприємництва передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у вигляді штрафу понад три тисячі неоподаткованих мінімумом доходів громадян, яке в свою чергу передувало легалізацію (відмивання) доходів, спрямованих на маскування чи приховування незаконного походження коштів, а саме здійснювали зняття готівкових коштів з поточних банківських рахунків, за нібито придбані товари (надані послуги) в результаті чого легалізували кошти в особливо великому розмірі в сумі 342, 07 млн.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що до незаконної діяльності «конвертаційного центру» задіяні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які використовують офісне для збереження печаток та чорнових документів бухгалтерського та податкового обліку яке розташоване за адресою м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, буд. 44 офіс 801.

У свою чергу, 16.08.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова від 10.08.2016 року був проведений обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, буд. 44 офіс 801, за результатами якого був відшуканий та вилучений закритий металевий сейф сірого кольору. Вказаний металевий сейф був опечатаний та доставлений за місцем розташування 3-го ВКП СУФР ОВПП ДФС у м. Дніпро, проспект О. Поля, 57 у зв'язку з тим, що на місці де був відшуканий металевий сейф відкрити його та оглянути не було можливості у зв'язку з відсутністю ключів.

Крім того, 17.08.2016 року слідчим 3-го ВКП СУФР ОВПП ДФС у присутності понятих був оглянутий зазначений металевий сейф, під час якого були встановлені печатки та документи підприємств, а саме: печатки підприємств ТОВ «Амерта Сістем» (ЄДРПОУ 39609326), ТОВ «Фірма Лартена» (ЄДРПОУ 39490324), ТОВ «Селерна Плюс» (ЄДРПОУ 39600223), ТОВ «Дапртен Трейд» (ЄДРПОУ 39713732), ТОВ «Кортен Трейд» (ЄДРПОУ 39700539), ТОВ «Соліра Трейд» (ЄДРПОУ 39490429), ТОВ «Рампекс ЛТД» (ЄДРПОУ 39445816), ТОВ «Квіста -М» (ЄДРПОУ 39600281), ТОВ «Брайд» (ЄДРПОУ 39466768), ТОВ 2Лімберна Трейд» (ЄДРПОУ 39566864), ТОВ «Амрон Плюс» (ЄДРПОУ 39553457), ТОВ «Рімпакс ЛТД» (ЄДРПОУ 39600150), ТОВ «Кромпа Трейд» (ЄДРПОУ 39600999), ТОВ «Паренто Плюс» (ЄДРПОУ 39496698), ТОВ «Компанія Стрінта» (ЄДРПОУ 39445842), ТОВ «Раквінта Трейд» (ЄДРПОУ 39705454), ПАТ «Шкіряник» (ЄДРПОУ 22173327), ТОВ «Агроперспектива» (ЄДРПОУ 32465836), СФГ «Ліза» (ЄДРПОУ 31528685), ПП ВКП «Седеніт - К» (ЄДРПОУ 30670193), ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), ТОВ «Арнекс - Плюс» (ЄДРПОУ 39490193), ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Фірма Геленіум» (ЄДРПОУ 39879879), ТОВ «Байросс» (ЄДРПОУ 39702249), ПП «Актив Ікс» (ЄДРПОУ 34228635), ТОВ «Фірма Леранта» (ЄДРПОУ 39700482). Чекова книжка по рахунку 26006455016775 підприємства ТОВ «Анталь Груп» (ЄДРПОУ 40150394), чекова книжка по рахунку 26004455020503 підприємства ТОВ «Інверсія» (ЄДРПОУ 40267766), чекова книжка по рахунку № 26004455018496 підприємства ТОВ «Дінас» (ЄДРПОУ 40259163), чекова книжка по рахунку 26006455018472 по підприємству ТОВ «Іріда Груп» (ЄДРПОУ 40259006), чекова книжка по рахунку 26002455018498 по підприємству ТОВ «Кротос - СД» (ЄДРПОУ 40248654), грошовий чек ТОВ «Фірма Мілорта» (ЄДРПОУ 40125860) на суму 198400,0 грн., грошовий чек ТОВ «Вайрон» (ЄДРПОУ 40162499) на суму 496100,0 грн., паспорт громадянина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 18.09.2008р. зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_6.

Вилучені в ході обшуку зазначені документи та печатки необхідні для проведення ряду експертиз, за допомогою яких буде встановлена істина у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України: «Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи», вилученні речи та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, є достатні підстави стверджувати, що зазначені речи, а саме: печатки та документи є предметом кримінального правопорушення та набуті в результаті його вчинення, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На теперішній час не застосування згідно вимогам ч. 7 ст. 170 КПК України заборони на здійснення будь яких операцій, що пов'язанні з використанням печаток та документів, а також розпорядження ними, може привести до їх зникнення, втрати та порчі, що може перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вислухавши старшого слідчого Лещенко А.Р., який підтримав клопотання дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.2 п.4 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Суд вважає, що вказане вилучене майно відповідає вимогам, вказаним у ст. ст.167, 170 КПК України, а тому накладає арешт на це майно.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170 -173 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС Лещенко А.Р. - задовольнити.

Накласти арешт на печатки підприємств ТОВ «Амерта Сістем» (ЄДРПОУ 39609326), ТОВ «Фірма Лартена» (ЄДРПОУ 39490324), ТОВ «Селерна Плюс» (ЄДРПОУ 39600223), ТОВ «Дапртен Трейд» (ЄДРПОУ 39713732), ТОВ «Кортен Трейд» (ЄДРПОУ 39700539), ТОВ «Соліра Трейд» (ЄДРПОУ 39490429), ТОВ «Рампекс ЛТД» (ЄДРПОУ 39445816), ТОВ «Квіста -М» (ЄДРПОУ 39600281), ТОВ «Брайд» (ЄДРПОУ 39466768), ТОВ «Лімберна Трейд» (ЄДРПОУ 39566864), ТОВ «Амрон Плюс» (ЄДРПОУ 39553457), ТОВ «Рімпакс ЛТД» (ЄДРПОУ 39600150), ТОВ «Кромпа Трейд» (ЄДРПОУ 39600999), ТОВ «Паренто Плюс» (ЄДРПОУ 39496698), ТОВ «Компанія Стрінта» (ЄДРПОУ 39445842), ТОВ «Раквінта Трейд» (ЄДРПОУ 39705454), ПАТ «Шкіряник» (ЄДРПОУ 22173327), ТОВ «Агроперспектива» (ЄДРПОУ 32465836), СФГ «Ліза» (ЄДРПОУ 31528685), ПП ВКП «Седеніт - К» (ЄДРПОУ 30670193), ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), ТОВ «Арнекс - Плюс» (ЄДРПОУ 39490193), ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Фірма Геленіум» (ЄДРПОУ 39879879), ТОВ «Байросс» (ЄДРПОУ 39702249), ПП «Актив Ікс» (ЄДРПОУ 34228635), ТОВ «Фірма Леранта» (ЄДРПОУ 39700482), чекову книжку по рахунку 26006455016775 ТОВ «Анталь Груп» (ЄДРПОУ 40150394), чекову книжку по рахунку 26004455020503 ТОВ «Інверсія» (ЄДРПОУ 40267766), чекову книжку по рахунку № 26004455018496 ТОВ «Дінас» (ЄДРПОУ 40259163), чекову книжку по рахунку 26006455018472 ТОВ «Іріда Груп» (ЄДРПОУ 40259006), чекову книжку по рахунку 26002455018498 ТОВ «Кротос - СД» (ЄДРПОУ 40248654), грошовий чек ТОВ «Фірма Мілорта» (ЄДРПОУ 40125860) на суму 198400,0 грн., грошовий чек ТОВ «Вайрон» (ЄДРПОУ 40162499) на суму 496100,0 грн., паспорт громадянина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 18.09.2008р. зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_6.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя А.В.Лазарєв