Ухвала суду № 59998075, 25.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

25.08.16

У Х В А Л А Справа № 200/14371/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8044/16

25 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Дубини А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Дубини А.І. по кримінальному провадженню провадження №12016040000000592 від 28.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 серпня 2016 р. слідчий за погодженням з погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зайцевим Є.Г., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що посадові особи Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «СП «Ековтор», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, здійснили розтрату бюджетних коштів. Також слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318), здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків № 26047052201851, №2600205221370, № 26001052209695, № 26055052213068, відкритих в Харків.ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків (МФО 351533).

На теперішній час оригінали документів знаходяться у володінні юридичної особи - Харків.ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків (МФО 351533),

Ці документи, які знаходяться у володінні юридичної особи - Харків.ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків (МФО 351533), є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні тому до них необхідний доступ з метою їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий Дубина А.І. підтримала доводи та обґрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого Дубини А.І. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Дубині А.І., слідчим слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню чи за її дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи - Харків.ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків (МФО 351533), а саме: оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318), розрахункових рахунків № 26047052201851, №2600205221370, № 26001052209695, № 26055052213068, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № 26047052201851, №2600205221370, № 26001052209695, № 26055052213068, ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковим рахункам ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318), з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

Строк дії ухвали до 25 вересня 2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко