Ухвала суду № 59993251, 22.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34880/16-к

У Х В А Л А

22 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Ковальова В.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ ГПУ Ковальова В.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Саєнко С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді, у межах кримінального провадження № 42014000000000256 від 10.04.2014 року, надійшло клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ ГПУ Ковальова В.А. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ДФС України, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 75.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ, в межах кримінального провадження № 42014000000000256 від 10.04.2014 року, до документів: кримінального провадження № 32015230000000084 від 29.04.2015 за фактом сприяння службовими особами ПП «Біотранспілет» в ухиленні від сплати податків підприємствам сектору економіки, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України, та право їх вилучити в оригіналах (здійснити виїмку) у СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ДФС України, яке знаходиться за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 75.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ ГПУ Ковальова В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України Ковальову В.А. тимчасовий доступ до документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 32015230000000084 від 29.04.2015 року за фактом сприяння службовими особами ПП «Біотранспілет» в ухиленні від сплати податків підприємствам сектору економіки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ДФС України, а саме:

- з тому №1: витяг з ЄРДР (а.с.4); рапорт від 28.04.2015 з додатком (а.с.13-16); супровідний лист (а.с.27); довідку від 27.02.2015 № 11/14-03-22-08/35938343 (а.с.28-44); податкову інформацію від 23.12.2014 № 99/15/38475132 (а.с.47-51); інформацію щодо працівників на ПП «Біотранспілет» (а.с.66); протокол допиту свідка ОСОБА_3 (а.с. 79-81); протоколу допиту свідка ОСОБА_4 (а.с.82-84); протоколу допиту свідка ОСОБА_5 (а.с.85-86); пояснення до ухвали суду (а.с.87); клопотання від 28.05.2015 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю (а.с.99-100); ухвалу суду від 08.06.2015 (а.с. 101); протокол від 08.07.2015 тимчасового доступу до речей і документів та їх виїмки з додатком (а.с.101-105); копію паспорта ОСОБА_6 (а.с. 118); копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_6 (а.с. 119); анкету клієнта - юридичної особи ПП «Біотранспілет» (а.с.120-122); клопотання від 28.05.2015 про надання тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю (а.с. 137-138); ухвалу суду від 08.06.2015 (а.с. 139); протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх виїмки з додатками (а.с. 140-144); картку із зразками підписів та відбитка печатки (а.с.178-179); заяву про відмову Клієнта від засобів безпеки для системи дистанційного банківського обслуговування (а.с. 181); рух коштів по рахунку ПП «Біотранспілет» у ПАТ «Фідобанк» з 02.08.2014 по 01.03.2015 (а.с. 213-220);

- з тому №2: клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (а.с.1); ухвалу суду від 08.06.2015 (а.с. 3); протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.07.2015 з додатком (а.с.3-7); копію протоколу № 1 від 24.11.2009 (а.с. 12); клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення від 28.05.2015 (а.с.68); протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2015 з додатком (а.с. 69-72); копію паспорту ОСОБА_3 (а.с.92); копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_3 (а.с.93); ідентифікаційні та класифікаційні дані ПП «Біотранспілет» (а.с.94-96); копію паспорту та картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_7 (а.с. 158); клопотання про проведення обшуку від 29.05.2015 (а.с. 162-163); ухвала суду від 08.06.2015 (а.с.189); протокол обшуку від 19.06.2015 (а.с.190-193); копію паспорту ОСОБА_8 (а.с.194-195); копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_8 (а.с. 196);

- з тому № 3: клопотання про проведення обшуку від 29.05.2015 (а.с.1-2); ухвалу суду від 08.06.2015 (а.с.3); протокол обшуку від 19.06.2015 (а.с.4-7); протокол огляду від 19.06.2015 (а.с.9); копію довідки АА № 8875665 (а.с.10); зразки відтиску печатки ТОВ «Біотранспілет» (а.с.11-15); договір складського зберігання зерна № 49-СЗ від 21.10.2014 (а.с.17-19); договір складського зберігання № 37 від 06.10.2014 (а.с.20-23); договір № 385/ЗБ складського зберігання від 29.09.2014 (а.с.32-38); договір складського зберігання зерна № 86 від 16.09.2014 (а.с.41-44); видаткову накладну № 16 від 02.12.2014 (а.с.46); видаткову накладну № 11 від 03.11.2014 (а.с.48); видаткову накладну № 10 від 03.11.2014 (а.с.49); видаткову накладну № 2 від 26.01.2015 (а.с.76); видаткову накладну № 24 від 27.02.2015 (а.с.77); видаткову накладну № 18 від 20.11.2014 (а.с.78); видаткову накладну № 20 від 21.11.2014 (а.с.79); видаткову накладну № 25 від 27.11.2014 (а.с.80); видаткову накладну № 23 від 25.11.2014 (а.с.81); видаткову накладну № 19 від 08.12.2014 (а.с.82); видаткову накладну № 17 від 02.12.2014 (а.с.83); видаткову накладну №16 від 02.12.2014 (а.с. 84); видаткову накладну №18 від 03.12.2014 (а.с. 85); видаткову накладну №4 від 18.02.2015 (а.с. 86); видаткову накладну №5 від 18.02.2015 (а.с. 87); довіреність №0013 сум від 18.02.2015 на ОСОБА_9 (а.с. 88); видаткову накладну №9 від 20.02.2015 (а.с. 89); довіреність №0016 сум від 20.02.2015 на ОСОБА_9 (а.с. 90); видаткову накладну №6 від 19.02.2015 (а.с. 91); довіреність №0014 сум від 19.02.2015 на ОСОБА_9 (а.с. 92); акт №1 від 18.02.2015 (а.с. 93); акт №4 від 20.02.2015 (а.с. 94); акт №2 від 18.02.2015 (а.с. 95); акт №3 від 19.02.2015 (а.с. 96); акт приймання-передачі №БП000000303 від 21.11.2014 (а.с. 97); акт приймання-передачі №БП000000302 від 21.11.2014 (а.с. 98); акт від 20.10.2014 (а.с. 99); акт від 03.12.2014 (а.с. 100); акт від 09.10.2014 (а.с. 101); акт від 07.10.2014 (а.с. 102); видаткову накладну №1 від 26.01.2015 (а.с. 103); довіреність №11 від 26.01.2015 на імя ОСОБА_10 (а.с. 104); видаткову накладну №3 від 18.02.2015 (а.с. 105); акт прийому-передачі №1 від 19.02.2015 (а.с. 106); довіреність №28 від 19.02.2015 (а.с. 107); видаткову накладну №7 від 19.02.2015 (а.с. 108); видаткову накладну №8 від 19.02.2015 (а.с. 109); акт прийому-передачі №1 від 18.02.2015 (а.с. 110); довіреність №25 від 18.02.2015 (а.с. 110а); договір складського зберігання № 102 від 03.11.2014 з додатком № 1 (а.с. 111 - 115); договір поставки №КИВ101Я-С від 08.09.2014 (а.с. 116-118); договір поставки №КИВ100Я-С від 08.09.2014 (а.с. 119-121); договір поставки №20/11-01К від 10.11.2014 (а.с. 122-123); додаткову угоду №4 від 26.01.2015 до договору поставки №20/11-01К від 10.11.2014 (а.с. 124); додаткову угоду № 3 від 27.11.2014 до договору поставки №20/11-01К від 10.11.2014 (а.с. 125); додаткову угоду № 2 від 25.11.2014 до договору поставки №20/11-01К від 10.11.2014 (а.с. 126); договір поставки зерна майбутнього урожаю від 20.02.2015 (а.с. 128-130); договір №4 від 27.02.2015 (а.с. 131); договір поставки №0108 від 19.02.2015 (а.с. 132-134); договір поставки №0106 від 18.02.2015 (а.с. 135-137); договір поставки №К039SUM-S від 17.02.2015 (а.с. 138-139); договір поставки EXW (елеватор) №23.2/01-14 від 23.01.2015 (а.с. 140-142); договір поставки EXW (елеватор) №16/02-15 від 16.02.2015 (а.с. 143-145); договір поставки зерна майбутнього врожаю №2Я від 18.03.2015 (а.с. 146-148).

- з тому № 4 : товарно-транспортну накладну № 5 від 10.01.2015 (а.с. 1); товарно-транспортну накладну № 1 від 08.01.2015 (а.с. 2); товарно-транспортну накладну № 18 від 22.01.2015 (а.с. 3); товарно-транспортну накладну № 10 від 20.01.2015 (а.с.4); товарно-транспортну накладну № 11 від 16.01.2015 (а.с. 5); товарно-транспортну накладну № 12 від 15.01.2015 (а.с. 6); товарно-транспортну накладну № 13 від 10.01.2015 (а.с. 7); товарно-транспортну накладну № 14 від 13.01.2015 (а.с. 8); товарно-транспортну накладну № 15 від 16.01.2015 (а.с. 9); товарно-транспортна накладна № 17 від 20.01.2015 (а.с. 10); товарно-транспортну накладну № 4 від 11.01.2015 (а.с. 11); товарно-транспортну накладну № 16 від 20.01.2015 (а.с. 12); товарно-транспортну накладну № 8 від 18.01.2015 (а.с. 13); товарно-транспортну накладну № 9 від 14.01.2015 (а.с. 14); товарно-транспортну накладну № 3 від 12.01.2015 (а.с. 15); товарно-транспортну накладну № 2 від 09.01.2015 (а.с. 16); товарно-транспортну накладну № 19 від 24.01.2015 (а.с. 17); товарно-транспортну накладну № 20 від 24.01.2015 (а.с. 18); товарно-транспортну накладну № 7 від 12.01.2015 (а.с. 19); товарно-транспортну накладну № 6 від 15.01.2015 (а.с. 20); товарно-транспортну накладну № 058 від 26.11.2014 (а.с. 21); товарно-транспортну накладну № 043 від 24.11.2014 (а.с. 22); товарно-транспортну накладну № 050 від 25.11.2014 (а.с. 23); товарно-транспортну накладну № 049 від 25.11.2014 (а.с. 24); товарно-транспортну накладну № 020 від 19.11.2014 (а.с. 25) товарно-транспортну накладну № 019 від 19.11.2014 (а.с. 26); товарно-транспортну накладну № 018 від 19.11.2014 (а.с. 27); товарно-транспортну накладну № 017 від 19.11.2014 (а.с. 28); товарно-транспортну накладну № 016 від 19.11.2014 (а.с. 29); товарно-транспортну накладну № 015 від 18.11.2014 (а.с. 30); товарно-транспортну накладну № 014 від 18.11.2014 (а.с. 31); товарно-транспортну накладну № 013 від 18.11.2014 (а.с. 32); товарно-транспортну накладну № 012 від 18.11.2014 (а.с. 33); товарно-транспортну накладну № 011 від 18.11.2014 (а.с. 34); товарно-транспортну накладну № 009 від 18.11.2014 (а.с. 35); товарно-транспортну накладну № 008 від 18.11.2014 (а.с. 36); товарно-транспортну накладну № 007 від 18.11.2014 (а.с. 37); товарно-транспортну накладну № 006 від 18.11.2014 (а.с. 38); товарно-транспортну накладну № 005 від 18.11. 2014 (а.с. 39); товарно-транспортну накладну № 004 від 18.11.2014 (а.с. 40); товарно-транспортну накладну № 003 від 18.11.2014 (а.с. 41); товарно-транспортну накладну № 002 від 18.11.2014 (а.с. 42); товарно-транспортну накладну № 001 від 18.11.2014 (а.с. 43); товарно-транспортну накладну № 029 від 23.11.2014 (а.с. 44); товарно-транспортну накладну № 030 від 23.11.2014 (а.с. 45); товарно-транспортну накладну № 031 від 23.11.2014 (а.с. 46); товарно-транспортну накладну № 039 від 23.11.2014 (а.с. 47); товарно-транспортну накладну № 028 від 23.11. 2014 (а.с. 48); товарно-транспортну накладну № 027 від 23.11.2014 (а.с. 49); товарно-транспортну накладну № 026 від 23.11.2014 (а.с. 50); товарно-транспортну накладну № 025 від 23.11.2014 (а.с. 51); товарно-транспортну накладну № 024 від 23.11.2014 (а.с. 52); товарно-транспортну накладну № 023 від 23.11.2014 (а.с. 53); товарно-транспортну накладну № 022 від 23.11.2014 (а.с. 54); товарно-транспортну накладну № 021 від 23.11.2014 (а.с. 55); товарно-транспортну накладну № 010 від 18.11.2014 (а.с. 56); товарно-транспортну накладну № 032 від 21.11.2014 (а.с. 57); товарно-транспортну накладну № 033 від 21.11.2014 (а.с. 58); товарно-транспортну накладну № 034 від 21.11.2014 (а.с. 59); товарно-транспортну накладну № 035 від 21.11.2014 (а.с. 60); товарно-транспортну накладну № 036 від 21.11.2014 (а.с. 61); товарно-транспортну накладну № 038 від 21.11.2014 (а.с. 62); товарно-транспортну накладну № 037 від 21.11.2014 (а.с. 63); товарно-транспортну накладну № 042 від 22.11.2014 (а.с. 64); товарно-транспортну накладну № 041 від 22.11.2014 (а.с. 65); товарно-транспортну накладну № 040 від 22.11.2014 (а.с. 66); товарно-транспортну накладну № 053 від 25.11.2014 (а.с. 67); товарно-транспортну накладну № 056 від 25.11.2014 (а.с. 68); товарно-транспортну накладну № 060 від 27.11.2014 (а.с. 69); товарно-транспортну накладну № 059 від 25.11.2014 (а.с. 70); товарно-транспортну накладну № 064 від 27.11.2014 (а.с. 71); товарно-транспортну накладну № 045 від 25.11.2014 (а.с. 72); товарно-транспортну накладну № 067 від 27.11.2014 (а.с. 73); товарно-транспортну накладну № 046 від 25.11.2014 (а.с. 74); товарно-транспортну накладну № 069 від 27.11.2014 (а.с. 75); товарно-транспортну накладну № 044 від 25.11.2014 (а.с. 76); товарно-транспортну накладну № 054 від 25.11.2014 (а.с. 77); товарно-транспортну накладну № 055 від 27.11.2014 (а.с. 78); товарно-транспортну накладну № 068 від 27.11.2014 (а.с. 79); товарно-транспортну накладну № 047 від 25.11.2014 (а.с. 80); товарно-транспортну накладну № 048 від 25.11.2014 (а.с. 81); товарно-транспортну накладну № 063 від 26.11.2014 (а.с. 82); товарно-транспортну накладну № 062 від 24.11.2014 (а.с. 83); товарно-транспортну накладну № 066 від 26.11.2014 (а.с. 84); товарно-транспортну накладну № 065 від 24.11.2014 (а.с. 85); товарно-транспортну накладну № 052 від 26.11.2014 (а.с. 86); товарно-транспортну накладну № 051 від 24.11.2014 (а.с. 87); лист №617143 від 10.07.2015 з додатками (а.с. 94-125); лист №1008/3/21-03.0706.06 від 22.06.2015 з додатками (а.с. 126-132); адресну довідку ОСОБА_8 (а.с. 139); копію форми №1 ОСОБА_11 (а.с. 140); реєстраційну картку автомобіля НОМЕР_1 (а.с. 164); рапорт оперуповноваженого ОУ ДПІ у м.Херсон ГУ ДФС України Брилевича О.В. з додатками (а.с. 167-204).

- з тому № 5: протокол допиту свідка ОСОБА_13 (а.с.2-5); запит від 04.08.2015 № 1302/10/21-22-09-0216; копію договору поставки № 20/11-01К від 10.11.2014 (а.с.7-8); додаткову угоду № 2 до Договору поставки № 20/11-01К від 10.11.2014 від 25.11.2014 (а.с.9); копію податкової накладної №23 від 2511.2014 (а.с.10); копію податкової накладної № 20 від 21.11.2014 (а.с. 11); копій видаткових накладних № 20 від 21.11.2014, № 18 від 20.11.2014, № 25 від 27.11.2014 та №23 від 25.11.2015 (а.с.12); копій рахунків на оплату № 23 від 25.11.2014, № 25 від 27.11.2015, № 18 від 20.11.2014, № 20 від 21.11.2014 (а.с.13); копію виписки по рахунку № 26007053213001 ТОВ «Південь Агросвіт» з 01.11.2014 по 30.11.2014 (а.с.14-15); копію виписки по рахунку № 26007053213001 ТОВ «Південь Агросвіт» за січень 2015 року; копію податкової накладної № 2 від 26.01.2015 (а.с.17); копію видаткових накладних № 24 від 27.02.2015, № 24 від 27.02.2015 (а.с. 18); копію виписки по рахунку № 26007053213001 ТОВ «Південь Агросвіт» за лютий 2015 (а.с.19); копію договору № 4 від 27.02.2015; копію додаткової угоди № 4 до договору поставки № 20/11-01К від 10.11.2014 (а.с.26.01.2015); копія договору поставки №23-К від 18.12.2014 (а.с.23-24); копію видаткової накладної № 15 від 18.12.2014, рахунку на оплату № 15 від 18.12.2014 (а.с.25); копію податкової накладної № 15 від 18.12.2014 (а.с.26); виписки з рахунку (а.с.27); копію податкової накладної № 21 від 20.02.2015 (а.с.28); копію договору №2/02-15 К від 20.02.2015 (а.с.29); доручення від 21.08.2015 № 5358/7/21-22-09-0214 (а.с.34); рапорт від 09.09.2015 (а.с.35); інформацію БД «Автомобіль» (а.с.37-38); рапорт від 09.09.2015 (а.с.40-42); довідку щодо відпрацювання ФГ «Юхновець» (а.с.43-45); рапорт від 09.09.2015 (а.с.46); запит від 26.08.2015 № 2634/9/21-22-09-2016 (а.с.82); відповідь на запит від 27.08.2015 № 01-09/1360 (а.с.83); допит свідка ОСОБА_3 (а.с.84-86); протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_4 (а.с.87-89); супровідний лист № 5339/09-02 від 14.08.2015 з додатками (а.с.90-98); відповідь на запит від 03.09.2015 № 323-01/09 з додатками (а.с.99-123); супровідний лист № 9305/7/20-20-09-11 від 27.08.2015 з додатками (а.с.124-150); протокол допиту свідка ОСОБА_14 (а.с.151-154); супровідний лист ТОВ «Гранум Інвест» з додатками (а.с.155-189); повідомлення від 09.09.2015 № 5493/9/21-03-07-06-07 (а.с.190); супровідний лист від 09.09.2015 № 3801/8/14-02-22-02-12 з додатками (а.с. 192-230); клопотання про проведення обшуків ДП «Торжок», житла ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16 (а.с.231-240); клопотання про тимчасовий доступ до банківської таємниці (а.с. 241-246).

- з тому № 6: постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 01.09.2015 з додатком (а.с. 2-4); протокол допиту свідка ОСОБА_17 (а.с.6-7); лист № 6095/7/21-22-09-02-14 від 24.09.2015 (а.с.13-15); постанова про проведення слідчих дій на іншій території (а.с.17-18); відповідь № 265/7/05-99-09-02-13 від 05.10.2015 з додатками (а.с.19-24); копію відповіді від 01.10.2015 за № 04/4-379вих-15 (а.с. 26-27); супровідний лист № 5755/8/21-03-07-06-07 від 22.09.2015 з додатками (а.с. 93-95); запит № 2855/9/21-22-09-02-16 від 11.09.2015 (а.с.36); копію відповіді № 01-09-527 від 15.09.2015 на запит (а.с.37); доручення слідчого за № 5368/7/21-22-09-02-14 від 31.08.2015 з додатками (а.с.38-40); протокол допиту свідка ОСОБА_18 (а.с.42-43); протокол допиту свідка ОСОБА_19 (а.с.44-47); протокол допиту свідка ОСОБА_20, (а.с.48-51); протокол допиту свідка ОСОБА_21 (а.с.52-54); клопотання про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки від 01.10.2015 (а.с.65-67); постанову про проведення слідчих дій на іншій території з додатками (а.с. 69-76); відповідь № 04/4-379-вих15 від 01.10.2015 з додатками (а.с.83-91); копію акту №239/21-03-22-05/36838405 від 27.10.2015 (а.с.99-120); постанову про проведення слідчих дій на іншій території з додатками (а.с. 124-127); супровідний лист № 6629/09-01 від 26.10.2015 з додатками (а.с.128-132); постанову про проведення слідчих дій на іншій території з додатками (а.с.152-155); протокол допиту свідка ОСОБА_22 (а.с.165-169); рапорт (а.с. 180); протокол допиту свідка ОСОБА_23 (а.с.181-183);

- з тому № 7: СД-диск «АТ «Сбербанк Росії» (у конверті на обкладинці); доручення у порядку ст.40 КПК України (а.с. 1); протокол від 28.10.2015 тимчасового доступу до речей і документів з додатком (а.с. 3-7); ухвалу суду від 28.09.2015 (а.с.8); копію протоколу від 22.06.2015 тимчасового доступу до речей і документів (а.с.10-12); копію паспорта ОСОБА_24 (а.с. 37-39); копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_24 (а.с. 46); копію паспорта ОСОБА_13 (а.с. 117); копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13 (а.с. 118); копію паспорту ОСОБА_25 (а.с. 136); копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_25 (а.с. 137); виписку по особовим рахункам ТОВ «Південь Агросвіт» в АТ «Сбербанк Росії» (а.с.146-179); протокол допиту свідка ОСОБА_26 (а.с. 174-176); протокол допиту свідка ОСОБА_27 (а.с.179-183); протокол допиту свідка ОСОБА_28 (а.с.186-189); протокол допиту свідка ОСОБА_13 (а.с.190-193); рапорт Дем»янця М.З. від 21.10.2015 (а.с.196); рапорт ОСОБА_29 від 28.10.2015 (а.с. 200); запит від 10.11.2015 № 7182/7/21-22-09-0214 (а.с.206); відповідь від 11.11.2015 № 3451/7/14-03-11-60 (а.с. 209); протокол допиту свідка ОСОБА_30 (а.с.208-211); протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_3 (а.с.212-215).

- з тому № 8: відповідь № 259/12/15 від 17.12.2015 (а.с. 30); протокол допиту свідка ОСОБА_31 (а.с.31-33); копію Ф.1 ОСОБА_3 (а.с39); протокол допиту свідка ОСОБА_3 (а.с.165-168); протокол допиту свідка ОСОБА_13 (а.с. 169-173); протокол одночасного допиту осіб (а.с.174-176); постанову про призначення судово-економічної експертизи (а.с.178-179); висновок експерта № 98 від 29.12.2015 (а.с. 152-194); постанову про закриття кримінального провадження (а.с.196-199).

- з тому №9: запит №2043/10/21-22-09-02-16 від 23.11.2015 (а.с.18); реєстр документів, копії яких надаються філією «Старокостянтинівський елеватор» щодо руху зернових ПП «Біотранспілет» (а.с.19-22); запит №2042/10/21-22-09-02-16 від 23.11.2015 (а.с.231); відповідь на запит з додатками (а.с.232-234); протокол допиту свідка ОСОБА_32 (а.с.334-335).

- з тому № 10: протокол допиту свідка ОСОБА_33 (а.с. 1-2); запит від 23.11.2015 № 2041/10/21-22-09-02-16 (а.с.3); відповідь на запит від 11.12.2015 № 409 (а.с.4); запит від 29.11.2015 № 2040/10/21-22-09-02-16 (а.с.41); відповідь на запит від 09.12.2015 № 1326 з додатками (а.с.42).

- блокнот з чорного обкладинкою з написом «BOURGAS SHIPYARDS та блокнот коричневою обкладинкою з написом «ERSTE BANK», які знаходяться у паперовому конверті, та право їх вилучити в оригіналах (здійснити виїмку) у СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ДФС України, яке знаходиться за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 75.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34880/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому Ковальову В.А.

Слідчий суддя В.В. Підпалий