Ухвала суду № 59991724, 26.08.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Кримінальне провадження № 216/3913/16-к

Провадження № 1-кс/216/2218/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді Черкасенко Т.Г.

при секретарі Булгаковой Д.А.,

за участі слідчого Шамрай Д.А.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016040230000246 від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3, ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до Центрально-Міського районного суду міста ОСОБА_2 з клопотанням по кримінальному провадженню №12016040230000246 від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3, ч.2 ст. 190 КК України,- , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3.

Клопотання мотивоване тим, що 16.04.2016 до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській

області з Управління захисту економіки ДЗЕ в Дніпропетровській області

надійшли матеріали за зверненням ПАТ "Криворіжгаз" (ЄДРПОУ 03341397 юридична адреса: м. Кривий Ріг, пр. Металургів,1) стосовно групи службових осіб

юридичної особи приватного права які за попередньою змовою, систематично викорис-товуючи надані їм повноваження отримують неправомірну вигоду для себе та третіх осіб.

За даним фактом на підставі вимог ст. 214 КПК України розпочато досудове

розслідування кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР

під №12016040230000246 від 16.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що начальник

виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства (далі - ВЕС №1)

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зловживаючи службовим

становищем, організував злочинну групу з підлеглих працівників ВЕС №1, яка з метою наживи на протязі тривалого часу займається вимаганням грошових коштів від населен-ня за вирішення питання щодо «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання.

Вартість послуг Товариства щодо заміни («узаконення») газового обладнання складає: плита газова 210,73грн.; колонка газова 197,23грн.; плита газова, колонка газова 331,00грн.

Для передачі технічної документації по заміни («узаконення») газових

приладів до архіву Товариства споживачу в обовязковому порядку необхідно здійснити оплату послуг. З метою приховування своєї незаконної діяльності учасники групи від імені громадян здійснюють оплату через установи банку в розмірі не більше 331,00грн.

Таким чином, учасники групи з однієї адреси незаконно отримують від

громадянина грошових коштів готівкою понад 1 000,00грн.

Дії зазначеної групи мають ознаки організованого злочинного угрупування, а саме: склад групи має понад трьох учасників (членів); група діє на протязі тривалого часу та має стабільний склад учасників та спільну мету; функції розподілені серед учасників групи для реалізації єдиного плану вчинення злочинів та інші.

Допитаний в якості свідка головний фахівець служби економічної безпеки

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, показав, що приблизно з літа 2015 року по теперішній час до Товариства систематично від громадян, які мешкають на території м. Кривого Рогу та споживають природний газ надходять звернення (письмові, у телефонному режимі, на «гарячу» лінію Криворізького міського виконкому) щодо вимаганням грошових коштів у сумі 1 200,00 1 700,00грн. працівниками Товариства за «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання, під час

проведення інвентаризації газового обладнання. У разі відмови - самовільно

встановлене споживачами газове обладнання відключалось від системи газопостачання.

Враховуючи систематичність скарг споживачів, які впливають на формування

позитивного іміджу Товариства, СЕБ проведені заходи та аналіз щодо перевірки викладених фактів та було встановлено, що звернення щодо вимагання грошових коштів надходили від споживачів, які мешкають на території обслуговування виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства. В зв'язку з тим, що начальник ВЕС №1

ОСОБА_3 та начальник дільниці комунальних підприємств та теплокомуненерге-тики ВЕС №1 ОСОБА_5 приховують незаконні дії підлеглих та останні взагалі здійснюються за їх участю, незважаючи на постійні скарги нікого з підлеглих працівників до відповідальності не притягнули. У зверненнях щодо осіб, які вимагали грошові кошти, споживачі надавали номери мобільних телефонів працівників ВЕС №1 та інших або підрядних організацій, які здійснювали за адресами споживачів установку лічильників газу. Можливо зробити обґрунтований висновок, що працівники підрядної організації у змові з працівникам Товариства грошові кошти незаконно зібрані у споживачів за «узаконення» передавали останнім, так як Товариство підрядним

організаціям функцій на складання та оформлення технічної документації до архіву не надавала, а відключення газових приладів споживачів від системи газопостачання має здійснювати тільки оператор газорозподільних мереж ПАТ «Криворіжгаз». Під час вибіркової перевірки технічної документації по заміні газових приладів у квартирах будинків №14, №19 по вул. Харитонова та будинку №58 по вул. Кривбасівська наданої до архіву Товариства, встановлені фіктивні акти перевірки димових та вентиляційних каналів (далі - ДВК), нібито складеними працівниками ТОВ «Сітісервіс-КР». Вказане підтверджується письмовою інформацією, наданою ТОВ «Сітісервіс-КР» на лист Товариства. Пічник дільниці №1 ТОВ «Сітісервіс-КР» у розмові з працівниками СЕБ повідомила, що чула від громадян, які мешкають на території її дільниці, що за

терміново наданий акт перевірки ДВК споживачі передавали працівнику Товариства грошові кошти. Також до архіву ПАТ "Криворіжгаз" надані документи про встановлення у квартирах сигналізаторів газу, які фактично за вказаними адресами не встановлені (акти випробування газового сигналізатору складалися та підписувалися посадовими особами виробничо-експлуатаційної служби №1). Технічна документація надана до архіву Товариства, також викликає сумніви в достовірності. Прийом грошових

коштів готівкою від споживачів за надані послуги у Товаристві здійснюється через пункти прийому платежів, касу або через банківські установи. Працівникам Товариства, з якими не укладено договір про матеріальну відповідальність, приймати готівку від споживачів за надані послуги заборонено.

Згідно з даними бухгалтерського обліку встановлені неодноразові факти масової оплати споживачами послуг по заміні газових приладів в один день з однієї установи банку в сумі не більше 331,00грн. (в залежності від кількості газового обладнання), що вказує на проведення оплати однією особою і підтверджує звернення громадян.

Розуміючи протиправність дій службових осіб виробничо-експлуатаційної

служби №1, служба економічної безпеки ПАТ "Криворіжгаз" звернулась до

правоохоронних органів.

В ході виконання доручення наданого в порядку ст.40 КПК України та під час проведення оперативних заходів співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області встановлено номери мобільних SIM НОМЕР_1, SIM НОМЕР_2, SIM НОМЕР_3, SIM НОМЕР_4, SIM0987757207, SIM НОМЕР_5, SIM НОМЕР_6, SIM НОМЕР_7, SIM НОМЕР_8, SIM НОМЕР_9, SIM НОМЕР_10, SIM НОМЕР_11, SIM НОМЕР_12, SIM НОМЕР_13, SIM НОМЕР_14, SIM НОМЕР_15, SIM НОМЕР_16, SIM НОМЕР_17, SIM НОМЕР_18, SIM НОМЕР_19, SIM НОМЕР_20, SIM НОМЕР_21, SIM НОМЕР_22, SIM НОМЕР_23, SIM НОМЕР_24, SIM НОМЕР_25, SIM НОМЕР_26, SIM НОМЕР_27, SIM НОМЕР_28, SIM НОМЕР_29, SIM НОМЕР_30, SIM НОМЕР_31, SIM НОМЕР_32, SIM НОМЕР_33, SIM НОМЕР_34, SIM НОМЕР_35, SIM НОМЕР_36, SIM НОМЕР_37, SIM НОМЕР_38, якими користуються особи причетні до даного злочину, за допомогою яких, останні постійно користується та інтенсивно спілкуються, міняють зазначені SIM з метою конспірації своєї злочинної діяльності повязаної із намірами на додаткові факти отримання неправомірної вигоди.

У звязку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, дислокацію абонента в мережі базових станцій оператору мобільного (рухомого) звязку під час здійснення зєднань тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», та відповідно до положень п. 7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охороняємої законом таємниці.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Стаття 160 КПК України передбачає:

1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Враховуючи, що під час досудового розслідування здобутих доказів недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а відомості про злочин та осіб, які його вчиняють, неможливо здобути в інший спосіб, з метою отримання фактичних даних про причетність посадових осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення інших учасників вказаних правопорушень, знарядь вчинення злочину, попередження інших тяжких злочинів, у зв'язку з цим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні SMS, тривалість зєднань абоненту мобільного звязку: SIM SIM НОМЕР_1, SIM НОМЕР_2, SIM НОМЕР_3, SIM НОМЕР_4, SIM0987757207, SIM НОМЕР_5, SIM НОМЕР_6, SIM НОМЕР_7, SIM НОМЕР_8, SIM НОМЕР_9, SIM НОМЕР_10, SIM НОМЕР_11, SIM НОМЕР_12, SIM НОМЕР_13, SIM НОМЕР_14, SIM НОМЕР_15, SIM НОМЕР_16, SIM НОМЕР_17, SIM НОМЕР_18, SIM НОМЕР_19, SIM НОМЕР_20, SIM НОМЕР_21, SIM НОМЕР_22, SIM НОМЕР_23, SIM НОМЕР_24, SIM НОМЕР_25, SIM НОМЕР_26, SIM НОМЕР_27, SIM НОМЕР_28, SIM НОМЕР_29, SIM НОМЕР_30, SIM НОМЕР_31, SIM НОМЕР_32, SIM НОМЕР_33, SIM НОМЕР_34, SIM НОМЕР_35, SIM НОМЕР_36, SIM НОМЕР_37, SIM НОМЕР_38, за період часу готування та скоєння фігурантами тяжкого злочину, а саме із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом зєднань, з можливістю вилучення зазначених відомостей у ПрАТ «Київстар», розташованій за адресою: Дніпропетровська область, місто

Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103а, у письмовому та електронному вигляді, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для зясування обставин злочину та встановлення інших осіб, які його вчинили, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, - задовольнити .

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області

старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України відповідним підрозділам Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області право на здійснення тимчасового доступу до інформації про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу 01.01.2016 року по строк дії ухвали за абонентськими номерами SIM НОМЕР_1, SIM НОМЕР_2, SIM НОМЕР_3, SIM НОМЕР_4, SIM0987757207, SIM НОМЕР_5, SIM НОМЕР_6, SIM НОМЕР_7, SIM НОМЕР_8, SIM НОМЕР_9, SIM НОМЕР_10, SIM НОМЕР_11, SIM НОМЕР_12, SIM НОМЕР_13, SIM НОМЕР_14, SIM НОМЕР_15, SIM НОМЕР_16, SIM НОМЕР_17, SIM НОМЕР_18, SIM НОМЕР_19, SIM НОМЕР_20, SIM НОМЕР_21, SIM НОМЕР_22, SIM НОМЕР_23, SIM НОМЕР_24, SIM НОМЕР_25, SIM НОМЕР_26, SIM НОМЕР_27, SIM НОМЕР_28, SIM НОМЕР_29, SIM НОМЕР_30, SIM НОМЕР_31, SIM НОМЕР_32, SIM НОМЕР_33, SIM НОМЕР_34, SIM НОМЕР_35, SIM НОМЕР_36, SIM НОМЕР_37, SIM НОМЕР_38,що перебувають у володінні

ПрАТ «Київстар», розташованій за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103а.( без розкриття змісту розмов та повідомлень)

2. Зобов'язати ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та/або електронному носії до-кумент за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з 01.01.2016 по строк дії ухвали за наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

2.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

2.3.Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А, а саме привязку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б).

Встановити строк дії ухвали до 26.09.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Т.Г.Черкасенко