Ухвала суду № 59984735, 06.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27259/16-к

У Х В А Л А

06.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Кравченку В.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лушпієнка В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лушпієнка В.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лушпієнка В.М., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ «МТС-Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) по телефонному номеру НОМЕР_1 за період з 01.06.2014 по 01.06.2016 р.р., який знаходився у користуванні ОСОБА_3

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №42015100060000267 від 03.11.2015р. відносно службових осіб ТОВ «ТД «Система» (код ЄДРПОУ 30264156) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно висновку акту перевірки ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві №86/26-55-22-10/30264156 від 04.06.2015 «Про результати виїзної документальної позапланової перевірки ТОВ «ТД «Система» (код ЄДРПОУ 30264156) щодо підтвердження відомостей по взаємовідносинам з платником податків ТОВ "ПРО СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 33153611) за жовтень 2014 року, ТОВ "ТЕНЗА ТРЕЙД ЮНІОН" (код ЄДРПОУ 38749904) за жовтень та грудень 2014 року, ТОВ "СИСТЕМ ГРУП УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37193731), ТОВ «ПУСК» (код ЄДРПОУ 36304995) за грудень 2014 року» встановлено, що службові особи ТОВ "ТД Система" умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 582 759,00 грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі.

Відповідно витягу з бази даних ДФС України встановлено, що директором та головним бухгалтером ТОВ «ТД «Система» (код ЄДРПОУ 30264156) у зазначений в акті перевірки період була ОСОБА_3, яка вела фінансово-господарську діяльність підприємства, та використовувала номер телефону НОМЕР_1.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв'язок зазначеного абоненту може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Судовим розглядом встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100040017736, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2015, за підозрою ОСОБА_5, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ст. 257 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що дані щодо зазначених в клопотанні абонентів можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лушпієнку В.М., а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42015100060000267 від 03.11.2015р. з правом передоручення відповідному оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС-Україна» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), а саме:

- документів з інформацію на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «МТС Україна» по телефонному номеру НОМЕР_1, із зазначенням базових станцій ПрАТ «МТС Україна», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, телефонних номерів, з якими відбувались сеанси зв'язку, дати, часу початку та тривалості сеансів зв'язку за період з 01.06.2014 по 01.06.2016 р.р.;

- у випадку укладення договорів на контрактній основі абоненту ПрАТ «МТС Україна» по телефонному номеру НОМЕР_1 - договорів із додатками, послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27259/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Лушпієнку В.М.