Ухвала суду № 59957522, 25.08.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

25.08.2016 Справа №607/1939/16-к

Провадження № 1-кс/607/4096/2016

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козуба С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козуба С.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12015210180000630 від 11 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 384 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козуб С.М., за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Козловським А.І.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козуб С.М. в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 26 листопада 2014 року в СВ Тернопільського РВ УМ ВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що на її думку посадові особи відділу державної виконавчої служби Тернопільського районного управління юстиції вчинили відносно її майна неправомірні дії.

За даним фактом 27 листопада 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12014210180000686, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України.

11 грудня 2015 року в.о. прокурора Тернопільського району Окунським О.О. винесено постанову про виділення матеріалів з кримінального провадження № 12014210180000686 від 27 листопада 2014 року у кримінальне провадження 12015210180000630 від 11 грудня 2015 року за фактом внесення 30 вересня 2012 року посадовими особами ПП «Автоексперт» завідомо неправдивого звіту оцінювача № 399 про ринкову вартість домоволодіння, що належить ОСОБА_4

Допитана під час досудового розслідування ОСОБА_3 показала, що 27 листопада 2009 року між нею, ОСОБА_5 та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» було укладено договір поруки та договір про те, що ОСОБА_3 виплачує борг TOB «Тер-Бау-Гіпс», власником якого був ОСОБА_5, борг якого з 2004 року становив більше 150000 доларів США і до моменту укладання між ними договору взагалі не сплачувався, а ОСОБА_5 передає їй у безстрокове користування будинок за адресою: АДРЕСА_1. На момент укладення договору Банк оформляє договір застави будинку (іпотеки) із ОСОБА_5 та проводить експертну оцінку будинку. Спеціалісти Банку фотографують кожну деталь будинку і оцінюють його початкову ціну в 1 699 864,00 грн. З даним висновком вона не згідна, однак дана оцінка була внутрішня, суто для банку. Також згідно акту прийому-передачі від 27 листопада 2009 року ОСОБА_3 передала на зберігання, а Банк прийняв оригінали належних їй документів. Упродовж 2009-2011 років нею було виплачено по кредиту ОСОБА_5 близько 35 000 доларів США, а також проведено за кошти її сім'ї ремонтні роботи в будинку. Її платежі по кредиту ОСОБА_5 здійснювалися як прямими платежами по заборгованості TOB «Тер-Бау-Гіпс», а також Банком оформлено із нею два депозитні договори НОМЕР_1 від 10 лютого 2010 року та НОМЕР_2 від 13 березня 2010 року, на які ставила певні суми грошей, а кошти з них автоматично переводились в рахунок погашення заборгованості.

10 листопада 2011 року Тернопільським міськрайонним судом прийнято заочне рішення про дострокове стягнення заборгованості за вищевказаним кредитним договором. Водночас 07 грудня 2011 року Тернопільським міськрайонним судом видано виконавчий лист №2-5757/11 з метою примусового виконання вказаного рішення суду.

З 02 січня 2012 року ОСОБА_3 перебувала під арештом в СІЗО № 19 м. Львова.

18 січня 2012 року державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Тернопільського районного управління юстиції винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №30860098, на підставі виконавчого листа Тернопільського міськрайонного суду №2-5757 від 10 листопада 2011 року про стягнення з ОСОБА_3 на користь ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» заборгованості в розмірі 1198467,28 грн. шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки: будинковолодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 що належить ОСОБА_7 та стягнути 1700 грн. судового збору і 120 грн. витрат на ІТЗ.

15 червня 2012 року державним виконавцем цього ж відділу складено акт опису й арешту майна, зокрема житлового будинку з підвалом та господарськими будівлями за вказаною адресою, про що ОСОБА_3 було невідомо, оскільки вказаний акт на її адресу не надходив, хоча під час її ознайомлення із матеріалами згаданого виконавчого провадження (у 2014 році) нею було виявлено лист, адресований їй 05 листопада 2012 року за №5263/3-41/10 про направлення копії даного акту.

15 листопада 2012 року державним виконавцем відділу ДВС Тернопільського районного управління юстиції на адресу сторін виконавчого провадження направлено повідомлення про визначення вартості вищевказаного майна, згідно якого його вартість становила 944100 грн. Даний лист ОСОБА_3 отримала 19 листопада 2012 року, про що свідчить відмітка спецчастини СІЗО №19 м Львова.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться в іпотечній справі № 010/09-01/356/04/01 з метою отримання оригіналів документів, що посвідчують оцінку нерухомого майна (оригінал висновку про ринкову вартість, звіт про оцінку на підставі якого укладено іпотечний договір) житлового будинку з цокольним поверхом і підвалом загальною площею 336,6 м.кв., з господарською будівлею, вбиральнею, огорожею, що розташовані по АДРЕСА_1 яка знаходиться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: м. Київ, вул. Лєскова. 9, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14305909 МФО 300335.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та те, що оригінали документів іпотечної справи № 010/09-01/356/04/01, зокрема ті, що посвідчують оцінку нерухомого майна (оригінал висновку про ринкову вартість, звіт про оцінку, на підставі якого укладено іпотечний договір) житлового будинку з цокольним поверхом і підвалом загальною площею 336,6 м.кв., з господарською будівлею, вбиральнею, огорожею, що розташовані по АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а їх вилучення необхідне з метою проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козуба С.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козубу Степану Михайловичу та за його дорученням працівнику оперативного підрозділу Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області на тимчасовий доступ до іпотечної справи № 010/09-01/356/04/01, яка знаходиться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14305909 МФО 300335, з метою отримання оригіналів документів, що посвідчують оцінку нерухомого майна (оригінал висновку про ринкову вартість, звіт про оцінку, на підставі якого укладено іпотечний договір) житлового будинку з цокольним поверхом і підвалом загальною площею 336,6 м.кв., з господарською будівлею, вбиральнею, огорожею, що розташовані по АДРЕСА_1, з можливістю вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ К.М. Грицай