Ухвала суду № 59955661, 25.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/15492/16-к

Провадження по справі № 1-кс/522/15533/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1,при секретарі Багрій А.В., за участю слідчого Макарової М.М., прокурора Купріної І.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, , про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку № 26006500171301, відкритому ТОВ «ОСОБА_4 компані» (код ЄДРПОУ 39947828) у ПАТ «Креді ОСОБА_5» (МФО 300614) та можливість вилучення, інформації, що збережена на даному рахунку із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12016160500002428 від 31.03.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2016 року до чергової частини Приморського ВП у м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з Одеської місцевої прокуратури №3 надійшло звернення Директора M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_6 ОСОБА_7 про те, що в 2014 році невстановлені особи надали до СПК «Дружба народів» (коду ЄДРПОУ 03766990) підроблені офіційні документи.

Також, встановлено, що між M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_6 та СПК «Дружба народів», в особі ОСОБА_8, укладено контракт поставки № 28/05 від 28.05.2014 року, відповідно до якого, СПК «Дружба народів» повинні поставити покупцю продукцію, за що отримати грошові кошти.

У подальшому, не виконавши умов вищевказаного контракту, СПК «Дружба Народів» у 2015 році розпочали повертати раніше отримані грошові кошти. У грудні 2015 року СПК «Дружба Народів» код ЄДРПОУ 03766990) повідомили M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_6 про готовність повернення частини заборгованості, однак у звязку з неможливістю підприємства придбати валюту на міжбанківській біржі, директору M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.» ОСОБА_6 ОСОБА_7 було запропоновано схема закриття боргу шляхом перерахування гривні.

Таким чином, грошові кошти у сумі 4,600,000 гривень повинні бути перераховані на Українське підприємство ТОВ «ОСОБА_4 трейд компані» (код ЄДРПОУ 39947828), директором якого призначено ОСОБА_9.

Далі, в свою чергу, ТОВ «ОСОБА_4 трейд компані» повинно перерахувати вже валюту на розрахунковий рахунок M/S «POLMONT ANVEST GROUP S.A.», однак до теперішнього часу грошові кошти так і не були перераховані.

28.12.2015 СПК «Дружба народів» надано договір про перевід боргу № 1 та підписаного листа від імені ОСОБА_7 (який як в вбачається з протоколу допиту потерпілого зазначений лист не підписував) про необхідність оплати боргу вже ТОВ «ОСОБА_4 компані» (код ЄДРПОУ 39947828), відповідно до чого СПК «Дружба народів» перерахувала останнім 4,600,000 гривень.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, в діях невстановлених посадових осіб СПК «Дружба народів» та ТОВ «ОСОБА_4 трейд компані», вбачаються ознаки підроблення документів, з метою уникнення від сплати вищевказаного боргу.

Під час проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі є необхідність у дослідженні надходження, перерахування коштів ТОВ «ОСОБА_4 компані» (код ЄДРПОУ 39947828), а також встановлення джерела їх надходження та використання.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «ОСОБА_4 компані» (код ЄДРПОУ 39947828) з метою здійснення фінансово господарської діяльності, використовує розрахунковий рахунок № 26006500171301, відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_5» (МФО 300614).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ОСОБА_4 компані» (код ЄДРПОУ 39947828), які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунків даного підприємства, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні вказаних документів з метою призначення та проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Враховуючи вищевикладене, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а також неможливість отримання вказаної документації в інший спосіб слідчий просить надати тимчасовий дозвіл.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи в судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358 КК України у кримінальному провадженні № 12016160500002428 від 31.03.2016 року.

В судовому засіданні слідчим та прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ПАТ «Креді ОСОБА_5» (МФО 300614), мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні копій документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку № 26006500171301, відкритому ТОВ «ОСОБА_4 компані» (код ЄДРПОУ 39947828) у ПАТ «Креді ОСОБА_5» (МФО 300614) та можливість вилучення, інформації, що збережена на даному рахунку із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

25.08.2016