Ухвала суду № 59940574, 26.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41511/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О. А., за участі слідчого Борець І. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

26.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ НП України Борець І. В., погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С. В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, посилаючись на матеріали кримінального провадження.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000866, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, у якому розслідуються обставини, за яких здійснюється діяльність на території Київської та Дніпропетровської областей протиправного фінансового механізму, члени якого причетні до протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що під час досудового розслідування встановлено, що документи, які підтверджують факт отримання та відправки документів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 знадяться у володінні ТОВ «НОВА ПОШТА» (код ЄДРПОУ 31316718), місцезнаходження юридичної особи: місто Полтава, вул. Європейська, буд. 57.

З метою з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчим Борець І. В. призначено постановою від 22.08.2016 призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам відділу техніко-криміналістичного забезпечення НДЕКЦ МВС України у м. Києві, для якої необхідно надати оригінали досліджуваних документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ТОВ «НОВА ПОШТА», можуть містити конфіденційну інформацію, а саме комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 42016000000000866 (Шевчишену Артему Вікторовичу, Борцю Ігорю Володимировичу) дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) оригіналів усіх документів (квитанцій, декларацій, накладних та інших наявних документів) та всієї інформації, що знаходяться у володінні ТОВ «НОВА ПОШТА» (код ЄДРПОУ 31316718), місцезнаходження юридичної особи: місто Полтава, вул. Європейська, буд. 57, з витребуванням необхідної інформації та документів у відокремлених підрозділах ТОВ «НОВА ПОШТА» (код ЄДРПОУ 31316718), зокрема щодо відправлення та отримання поштових відправлень (посилок, переказів, листів тощо) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, а також ТОВ «Адвентум-корп» (код ЄДРПОУ 39939670), ТОВ «Фортіс-брук» (код ЄДРПОУ 39950558) та ТОВ «УГП-Буд» (ЄДРПОУ 38970971), із зазначенням особи відправника та отримувача (адресата, адресанта), дати та часу відправки та отримання, номер відділення та його адресу, інформації про документи, що посвідчували особу, номер контактного телефону адресата та адресанта, виду відправлення і вантажу та всі інші відомості, які наявні у ТОВ «НОВА ПОШТА» (код ЄДРПОУ 31316718).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/41511/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Борець І. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова