Ухвала суду № 59940572, 26.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41513/16-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О. А., за участі слідчого Борець І. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

26.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ НП України Борець І. В., погоджене процесуальним керівником - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С. В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, посилаючись на матеріали кримінального провадження.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000866, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, у якому розслідуються обставини, за яких здійснюється діяльність на території Київської та Дніпропетровської областей протиправного фінансового механізму, члени якого причетні до протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

26.04.2016 згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, під час якого було виявлено та вилучено печатки фіктивних підприємств, телефони, комп'ютерну техніку та документи щодо фінансово господарської діяльності вище вказаних підприємств. Серед вилучених печаток було вилучено також і печатки ТОВ «Айгруп» (код ЄДРПОУ 40020394); ТОВ «Адвентум-корп» (код ЄДРПОУ 39939670); ТОВ «Амідал плюс» (код ЄДРПОУ 40015206); ТОВ «Бейра трейд» (код ЄДРПОУ 40042360); ТОВ «Бонус бізнес груп» (код ЄДРПОУ 39879313); ТОВ «Дітрейд компані» (код ЄДРПОУ 39980446); ТОВ «Еліт сіті трейдінг» (код ЄДРПОУ 40016168); ТОВ «Квант партнер» (код ЄДРПОУ 39723630); ТОВ «Картес» (код ЄДРПОУ 40044284); ТОВ «Квіт плюс» (код ЄДРПОУ 39980383); ТОВ «Самора груп» (код ЄДРПОУ 40040405); ТОВ «Типографія Валко» (код ЄДРПОУ 37826060); ТОВ «Фортіс-брук» (код ЄДРПОУ 39950558).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що реєстраційні справи ТОВ «Айгруп» (код ЄДРПОУ 40020394); ТОВ «Адвентум-корп» (код ЄДРПОУ 39939670); ТОВ «Амідал плюс» (код ЄДРПОУ 40015206); ТОВ «Бейра трейд» (код ЄДРПОУ 40042360); ТОВ «Бонус бізнес груп» (код ЄДРПОУ 39879313); ТОВ «Грандревіл» (код ЄДРПОУ 39989124); ТОВ «Дітрейд компані» (код ЄДРПОУ 39980446); ТОВ «Еліт сіті трейдінг» (код ЄДРПОУ 40016168); ТОВ «Імперіо-буд» (код ЄРДПОУ 39997690); ТОВ «Квант партнер» (код ЄДРПОУ 39723630); ТОВ «Картес» (код ЄДРПОУ 40044284); ТОВ «Квіт плюс» (код ЄДРПОУ 39980383); ТОВ «Лоліком» (код ЄДРПОУ 39290226); ТОВ «Самора груп» (код ЄДРПОУ 40040405); ТОВ «Трейд енд кеч» (код ЄРДПОУ 39988749); ТОВ «Типографія Валко» (код ЄДРПОУ 37826060); ТОВ «Фортіс-брук» (код ЄДРПОУ 39950558); ТОВ «Фіксмарт» (код ЄДРПОУ 40098193) знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2.

З метою з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчим Борець І. В. постановами від 22.08.2016 призначено судово-почеркознавчі експертизи, проведення яких доручено експертам відділу техніко-криміналістичного забезпечення НДЕКЦ МВС України у м. Києві, для яких необхідно надати оригінали досліджуваних документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації, можуть містити конфіденційну інформацію, а саме комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 42016000000000866 (Шевчишену Артему Вікторовичу, Борцю Ігорю Володимировичу) дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Айгруп» (код ЄДРПОУ 40020394); ТОВ «Адвентум-корп» (код ЄДРПОУ 39939670); ТОВ «Амідал плюс» (код ЄДРПОУ 40015206); ТОВ «Бейра трейд» (код ЄДРПОУ 40042360); ТОВ «Бонус бізнес груп» (код ЄДРПОУ 39879313); ТОВ «Грандревіл» (код ЄДРПОУ 39989124); ТОВ «Дітрейд компані» (код ЄДРПОУ 39980446); ТОВ «Еліт сіті трейдінг» (код ЄДРПОУ 40016168); ТОВ «Імперіо-буд» (код ЄРДПОУ 39997690); ТОВ «Квант партнер» (код ЄДРПОУ 39723630); ТОВ «Картес» (код ЄДРПОУ 40044284); ТОВ «Квіт плюс» (код ЄДРПОУ 39980383); ТОВ «Лоліком» (код ЄДРПОУ 39290226); ТОВ «Самора груп» (код ЄДРПОУ 40040405); ТОВ «Трейд енд кеч» (код ЄРДПОУ 39988749); ТОВ «Типографія Валко» (код ЄДРПОУ 37826060); ТОВ «Фортіс-брук» (код ЄДРПОУ 39950558); ТОВ «Фіксмарт» (код ЄДРПОУ 40098193), які перебувають у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2, тобто надати можливість ознайомитись із ними та вилучити їх в оригіналах.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/41513/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Борець І. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова