Ухвала суду № 59940530, 13.07.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.07.2016 Справа № 554/3777/16-к

Справа № 554\3777\16-к

Провадження № 1кс\554\5500\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Болтнєвої М.О.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Полтавській області Болтнєвої М.О. в рамках кримінального провадження№42016170000000015 від 18.01.2016р.з правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

12.07.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором Перехрестом Р.В.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_2 та інші не відомі на даний час слідству рахунки у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

У провадженні СУ ГУ НП у Полтавської області перебуває кримінальне провадження за №42016170000000015 від 18.01.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за фактом вчинення посадовими особами ПП «Єрмак» (код 30406522) та ПП «Кратос Е» (код 35926846).

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013 - 2016 років посадові особи ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» маючи коло власних, ділових та афілійованих зв'язків в сфері оптової торгівлі виробами з заліза та комплектуючими до локомотивів, а також обслуговуючих їхстанцій, організували незаконну діяльність по освоєнню та розкраданню бюджетних коштів виділених в їх адресу державними підприємствами на ремонт та постачання вищевказаного обладнання, шляхом відображення по документам бухгалтерського та податкового обліку вищевказаних підприємств проведення фінансово - господарських взаємовідносин по придбанню даних ТМЦ в СГД «транзитно - конвертаційної спрямованості», яких фактично не було.

Під час детального аналізу наявних баз даних ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що посадові особи ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» в період часу 2013 - 2016 років задіюють в ланцюгах постачання підконтрольних їм підприємств СГД «транзитно - конвертаційної» спрямованості на загальну суму понад 3 млн. грн. ПДВ, а саме: ПП "ПОЛТАВАПРОММАШ" (код 30668514), ТОВ "ЄКВАЄР КОМПАНІ" (код 39883120), ТОВ "ФОРСТЕХНО" (код 37938874), ТОВ "КП-ДНІПРО" (код 39741089), ТОВ "АН "МІСТ-1" (код 38667811), ТОВ "ЮНІТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД" (код 39361286), ТОВ "АБСОЛЮТ КОМПАНІ ПЛЮС" (код 39467735), ТОВ "РЕНФОРС" (код 38103772), ТОВ "ВАРУН ПЛЮС" (код 39370966), ТОВ "СК-ПІРАМІДА" (код 38561383), ТОВ "КОНКОРД ГРУП ЛТД" (код 39467625), ТОВ "УКРТОРГ 2012" (код 38258312), ТОВ `ФІРМА `ДІАЛЛА` (код 37863060), ТОВ"МАРКЕТИНГОВА КОМПАНІЯ №1" (код 38337032), ТОВ "МЕТА-ДНЕПР" (код 38530549), ТОВ "ПРОМСТАЙЛ КОМ'ЮНІТІ" (код 38956464), ТОВ "ЛЕО-МОДУС" (код 38170846), ТОВ "ЮВО" (код 32028488), ТОВ "ТКС ПОЛ" (код 34503181), ТОВ "ГОТИКА ЛТД" (код 38388548), ТОВ "АДАС КОМПАНІ" (код 39393391), ТОВ "ГУДВІЛ МЕДІА ІНВЕСТ" (код 39538051), ТОВ "КОМПАНІЯ ЕЛКО" (код 39701952).

Під час проведення досудового розслідування в ході проведених заходів встановлено місцезнаходження ОСОБА_4, яка згідно реєстраційних карток та поданих декларацій з ПДВ являлась керівником і бухгалтером ПП «Полтавапроммаш» (код ЄДРПОУ 30668514) та одним із засновників ТОВ "КП-Дніпро" (код 39741089). Зі слів ОСОБА_4 вона ніколи не являлася ні керівником, ні засновником підприємства «Полтавапроммаш», ні будь-яких інших підприємств та не має жодного відношення до їх реєстрації та діяльності. Договорів з ПП «Кратос Е» та ПП «Єрмак» про постачання матеріалів не заключала та не надавала довіреностей іншим особам діяти від її імені.

Таким чином посадові особи ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» в період часу 2013 - 2016 років в ході виконання робіт по ремонту обладнання для локомотивів (клапанів нагнітаючих, електричних двигунів, електрощитових, вставок пантографа та іншого) та постачання даних ТМЦ в адресу філій ПАТ «Українська залізниця» та інших державних підприємств здійснили умисне привласнення бюджетних коштів та розтратили їх у подальшому в сумі понад 3 млн. грн. ПДВ, шляхом їх незаконної «конвертації» через розрахункові рахунки підприємств «транзитно - конвертаційної» спрямованості.

В ході проведених перевірочних заходів в рамках вищевказаного кримінального провадження встановлено, що вироби з заліза та комплектуючі до локомотивів, а також обслуговуючих їхстанцій, які поставляються посадовими особами ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» в адресу державних підприємств «Південна залізниця» (код 1072609), ДТГО «Південно-західна залізниця» (код 4713033), «Донецька залізниця» (код 1074957), ДТГО «Львівська залізниця» (код 1059900), «Придніпровська залізниця» (код 1073828) отримуються шляхом розкрадання, а також відновлюються бувші у використанні вищевказані ТМЦ у виробничих приміщеннях ДП «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за готівкові кошти та в подальшому реалізуються по документах бухгалтерського обліку в адресу державних підприємств як нові.

Згідно наявної оперативної інформації ГрунінОлексій Іванович, здійснює замовлення частини запчастин у ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), який працює комірником у відокремленому підрозділі «ОСОБА_6 депо Полтава» (код ЄДРПОУ 35476348).

Отже, протягом 2013 - 2016 років посадові особи ПП «Єрмак» та ПП «Кратос Е» спільно з ОСОБА_5, який працює на ВП «ОСОБА_6 Полтава» (код 35476348, м. Полтава, м. Полтава, вул. Сортувальна, 3) та з фактичними власниками вищевказаних підприємств «транзитно - конвертаційної» спрямованості та іншими суб'єктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово - господарської діяльності та використовувалися вищевказаними особами лише з метою «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові та завищенням вартості ТМЦ та ремонтних робіт, на підставі недостовірних відомостей розрахунку фактичної собівартості товарно-матеріальних цінностей та послуг, неправомірно освоїли кошти виділені в їх адресу державними підприємствами.

В ході детального аналізу матеріалів вилучених в ході обшуків в приміщеннях ОСОБА_5 встановлено, що розрахунки за поставку вищевказаних ТМЦ проводились у безготівковій формі, такі відомості щодо проведених розрахунків та інших банківських операцій, можливо отримати шляхом проведення тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю - інформацію про відкриті в період з 2013 року по теперішній час поточні, карткові, депозитні та інші рахунки на імя ОСОБА_5, а саме: документи про відкриття рахунків, договори щодо користування рахунками та руху коштів по них, а також використання електронної системи «Клієнт-Банк».

Указані відомості мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідну інформацію щодо руху коштів по рахунках та інформацію, що міститься в оригіналах документів, що міститься у відповідних банківських справах неможливо отримати іншим способом, через незаінтересованість у її розкритті причетними до незаконних дій особами.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має відкриті банківські рахунки за НОМЕР_2 та інші не відомі на даний час слідству рахунки у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 документів та відомостей щодо рахунків вищевказаного громадянина, а також проведених розрахунків та інших банківських операцій по них, які становлять банківську таємницю - інформації про рахунки на імя ОСОБА_5 та руху коштів по них.

Відповідну інформацію щодо рахунків та руху коштів по них, а також інформацію, що міститься в оригіналах документів у відповідних банківських справах неможливо отримати іншим способом, через незаінтересованість у її розкритті причетними до незаконних дій особами.

Оригінали документів та виписки по рахунках на ім'я ОСОБА_5, а саме: відкриті рахунки, регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали справи з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, картки зі зразками підписів, відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2013 по теперішній час; оригінали установчих та реєстраційних документів, копії паспортів, усі договори з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2013 по теперішній час, заявки про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2013 по теперішній час, доручення (довіреності) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документи щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інші документи, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та зберігаються у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вилучення оригіналів документів необхідне для подальшого використання для проведення судових експертиз, запобігання спробам їх знищення чи приховання та доведення факту вчиненного кримінального правопорушення конкретними особами.

З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести виїмку відомостей про відкриті рахунки на імя ОСОБА_5 та руху грошових коштів (перерахування та одержання) по них, в тому числі по № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), які належать ОСОБА_5за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; а також оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття вказаного рахунку, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2013 по теперішній час; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2013 по теперішній час, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2013 по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного программного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб, які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінніПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Полтавській області Болтнєвої М.О. в рамках кримінального провадження№42016170000000015 від 18.01.2016р.з правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_2, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток;

-оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2013 по теперішній час;

-оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів;

-оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2013 по теперішній час, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2013 по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу;

-документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), із наданням можливості вилучення їх оригіналів, а також з можливістю вилучення документів, в яких міститься інформація про відкриті рахунки на імя ОСОБА_5 та роз друки руху коштів по них у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам на імя ОСОБА_5 в тому числі по рахунку НОМЕР_2 у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номері вплатіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2013 по теперішній час.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП у Полтавській області Болтнєвій Марії Олександрівні до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотаннямсторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О. Січиокно