Ухвала суду № 59940528, 13.07.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 13.07.2016 Справа № 554/3411/16-к

Справа №554/3411/16-к

Провадження № 1 кс/554/5459/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

.

13.07.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Мороза В.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Мороза В.В., в рамках кримінального провадження № 12016170000000223 від 21.04.2016 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановила:

11.07.2016 до суду надійшло вказане вище клопотання, погоджене з прокурором Дорогейко Д.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094), а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094), рахунки № НОМЕР_2, НОМЕР_3, що належать(ли) фізичній особі ОСОБА_2, код НОМЕР_1 за період з 21.04.2015 року по 25.04.2016 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригіналиданих документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 21.04.2015 року по 25.04.2016 року.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12016170000000223 від 21.04.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України.

Із клопотання слідує, що службові особи Державної спеціалізованої кредитно - господарської організації «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» (м. Полтава, вул. Міщенка, буд. 2), зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_2, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, та п. 4, 7 «Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», прийняли рішення про надання кредиту ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого: АДРЕСА_1 працюючого у СП «Полтавська газонафтова компанія» (м. Полтава, вул. Фрунзе, 185), шляхом укладання кредитної угоди за № 2617-15 від 22.04.2015 року про надання кредиту на будівництво житлового будинку на загальну суму 200 000, 00 грн., тим самим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом Державним інтересам.

Відповідно до п. 4 «Правила надання дострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 року № 1597 щодо умови надання кредиту позичальникам, які постійно проживають, будують об'єкти кредитування в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, в особистих селянських господарствах, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, установах, організаціях переробних і обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров'я, розташованих у межах району, п. 7 зазначених Правил, щодо користування державним пільговим кредитом за умови їх проживання у сільській місцевості в межах сіль і селищ, а також за межами сіл і селищ у відокремлених фермерських садибах та підтвердження ними своєї платоспроможності, що не відповідає дійсності поданих ОСОБА_2 документів.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_3, офіційно працевлаштований у СП «Полтавська Газонафтова компанія» (код за ЄДРПОУ 20041662, м. Полтава, вул. Фрунзе, 153) та перебуває на посаді провідного інженера-технолога інженерно-будівельної служби виробничої бази підприємства, яка розташована на території Полтавської області Новосанжарського району у с. Соколова Балка, що підтверджується виданою довідкою про доходи зазначеного спільного підприємства за № 418-Б від 15.04.2015 року.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що відомості, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані для встановлення обставин, що мають значення доказів у кримінальному провадженні.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299).

Ці документи дійсно перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094), та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159. 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області Мороза Валерія Валерійовича в рамках кримінального провадження № 12016170000000223 від 21.04.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299), що за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ.

Зобов'язати публічне акціонерне товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськнадати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Морозу В.В., оперуповноваженому УЗЕ в Полтавуській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції Токарю Сергію Валерійовичу до документів зазначених в ухвалі слідчого судді, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570), рахунки № НОМЕР_2, НОМЕР_3, що належать(ли) фізичній особі ОСОБА_2, код НОМЕР_1 за період з 21.04.2015 року по 25.04.2016 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригіналиданих документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 21.04.2015 року по 25.04.2016 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О.Січиокно