Ухвала суду № 59939459, 25.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

25.08.2016 Справа №760/12994/16-к

Провадження №1-кс/760/10580/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Симанович В.Л., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Вороніним Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016110000000303 від 30.05.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної у м.Києві державної адміністрації які стосуються реєстраційних справ ТОВ "Моноліт Євробуд" (код ЄДРПОУ 39639062), ТОВ "Євро Енерго Трейд" (код ЄДРПОУ 39276767), з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за 42016110000000303 від 30.05.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України,

Досудовим слідством встановлено, що у період опального сезону 2014-2015року службові особи ТОВ "Київоблтепло"(код ЄДРПОУ 39253933) відповідно до постанови КМУ від 09.07.2014 № 293 "Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання " отримали від комунальних закладів Київської області бюджетні кошти у сумі 26млн.грн. за постачання альтернативного джерела енергії. В подальшому службові особи ТОВ "Київоблтепло" ухилилися від сплати податків, шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками "фіктивності", а саме: ТОВ "Компанія Трейд-Март", сума ПДВ -200тис.грн., ТОВ "ТК Інтертрейд" сума ПДВ -260тис.грн., ТОВ "ТД Ідест" сума ПДВ 400тис.грн., ТОВ "Моноліт-Євробуд" сума ПДВ 540тис.грн., ТОВ "Євро Енерго Трейд" сума ПДВ 560тис.грн., на загальну суму ПДВ 1 960 000грн.. Згадані суб"єкти підприємницької діяльності зареєстровані за однаковою адресою, мають розрахункові рахунки в одній банківській установі, проводять взаєморозрахунки та формують податковий кредит контрагентам реального сектору економіки.

Слідчим встановлено, що підприємства з ознаками фіктивності зареєстровані у Шевченківському районі м.Києва, а саме:

- ТОВ "Моноліт Євробуд" (код ЄДРПОУ 39639062) - 13.02.2015 року за адресою: м.Київ. вул. Дмитрівська, 18/24;

- ТОВ "Євро Енерго Трейд" (код ЄДРПОУ 39276767) - 27.06.2014 року за адресою: м.Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

Слідчий зазначив, що оригінали реєстраційних справ зазначених підприємств з ознаками фіктивності, що зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної у м.Києві державної адміністрації, мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки в документах, що містяться в реєстраційних справах, містяться зразки підпису осіб, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Таким чином отримавши зазначені вище документи та провівши почеркознавчу експертизу, можливо буде встановити причетність осіб, які являються директорами та засновниками фіктивних підприємств, до вчинення кримінальних правопорушень, а саме створення юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності. Вищезазначені документи в своєму змісті містять комерційну таємницю ТОВ "Моноліт Євробуд" (код ЄДРПОУ 39639062), ТОВ "Євро Енерго Трейд" (код ЄДРПОУ 39276767).

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Також у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Крім того, нормами п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення оригіналів документів є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

За викладеним, керуючись ст.ст. 159,160, 162-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київський області Симановичу В'ячеславу Леонідовичу або за дорученням слідчого співробітникам УЗЕ у Київській області ДЗЕ Національної поліції України Мозоль Ігорь Анатолійович, Кравчук Володимир Львович тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної у м.Києві державної адміністрації, а саме: надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей з їх вилученням: - реєстраційної справи ТОВ "Моноліт Євробуд" (код ЄДРПОУ 39639062); - реєстраційної справи ТОВ "Євро Енерго Трейд" (код ЄДРПОУ 39276767). Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Демидовська А.І.