Ухвала суду № 59939243, 15.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

15.08.2016 Справа№760/8385/16-к

Провадження№1-кс/760/11170/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., при секретарі Шевченко О.С., за участі детектива Рудніка Д.Л. розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Рудніка Дмитра Леонідовича, погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Щербаєм Т.А. - про надання дозволу на проведення обшуку, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001349 від 07.07.2015,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001349 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів Міністерства внутрішніх справ України прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб міністерства предмету - рюкзаків. Необхідність придбання рюкзаків у кількості 6000 шт. обґрунтовано нагальною потребою у забезпеченні речовим майном особового складу органів та підрозділів Міністерства, які залучаються для виконання завдань з охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, забезпечення безпеки дорожнього руху в рамках проведення антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей.

Проведення закупівлі рюкзаків шляхом здійснення переговорної процедури обґрунтовано п. 3. ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», згідно якого Міністерство внутрішніх справ України у разі нагальної потреби у зв'язку із виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, пов'язаних з особливим періодом, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, має право здійснити придбання необхідного товару шляхом застосування переговорної процедури.

Участь в переговорній процедурі приймали п'ять учасників, а саме: ТОВ «Дніпровенд», ФОП ОСОБА_3, ТОВ «ВО «Таллегпром», ТОВ «Ібіс», KROKO PROIZVODJA RAZVOJ d.o.o.

В подальшому, за результатами проведених 09.02.2015 та 16.02.2015 переговорних процедур закупівель, між Міністерством внутрішніх справ України та ФОП ОСОБА_3 24.02.2015 року укладено договір про закупівлю 1000 рюкзаків (лот № 4) на суму 2 100 000 грн. та 25.02.2015 року укладено договір з ТОВ «Дніпровенд» про закупівлю 5000 рюкзаків (лот № № 1-3) на суму 14 495 000 грн. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання колишнього заступника Міністра внутрішніх справ ОСОБА_4

Разом з тим, у ТОВ «Дніпровенд» відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Остання податкова звітність ТОВ «Дніпровенд» до контролюючого органу була надана 07.02.2014. У період часу з 01.01.2014 по 30.03.2016 контролюючі органи документальні перевірки (планові та позапланові) ТОВ «Дніпровенд» не проводили. Вищевикладене свідчить про те, що ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) не здійснює реальну господарську діяльність.

На даний час є підстави вважати, що закупівля вказаного товару була здійснена за завищеними цінами, а товар був поставлених не в повному обсязі. Таким чином у органу досудового розслідування існує обґрунтована підозра, що службові особи МВС України за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) уклали фіктивний правочин з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та їх подальшою легалізацією.

В рамках розслідування кримінального провадження призначено проведення позапланової документальної перевірки з дотримання вимог чинного законодавства щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків та зборів, дотримання валютного та іншого законодавства під час здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) господарських операцій за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Відповідно до відповіді Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за місцем реєстрації ТОВ «Дніпровенд» та його посадові особи не знаходяться, про що був складений відповідний акт.

Крім того, досудовим розслідуванням здобуті дані, що перераховані 24.03.2015, 26.03.2015, 14.05.2015 Міністерством внутрішніх справ України грошові кошти на загальну суму 14 495 000 гривень на рахунки ТОВ «Дніпровенд», в подальшому були перераховані на рахунки ряду товариств з ознаками фіктивності, якими нібито надавалися послуги для ТОВ «Дніпровенд», з метою подальшого привласнення таких коштів.

Встановлено, що ОСОБА_5, засновник та керівник ТОВ «Дніпровенд» (відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань) є засновником та керівником ТОВ «Дніпровенд» лише формально, фактично жодних дій з управління ТОВ «Дніпровенд» не здійснює, рахунки ТОВ «Дніпровенд» у ПАТ «КБ «Преміум» та ПАТ «Укрсоцбанк», на які здійснювалося перерахування коштів від МВС України, не відкривав, а фактичне управління ТОВ «Дніпровенд» здійснюється ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Таким чином документи щодо діяльності ТОВ «Дніпровенд» можуть знаходитись за адресою проживання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1.

За таких обставин існує обґрунтована підозра про вчинення тяжкого та особливо тяжкого кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

З метою виконання вказаного завдання необхідним є проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_6, який фактично здійснює управління ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623): АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів та речей, що стосуються підготовки, укладення та виконання договору між ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) та Міністерством внутрішніх справу України, а саме - договорів (угод, контрактів тощо з усіма додатками); актів прийому-передачі та інших документів, які підтверджують виконання цих договорів; комп'ютерної техніки, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, які використовувались під час підготовки, укладення та виконання зазначених договорів, у тому числі обладнання для використання системи «Клієнт-банк»; листування суб'єктів господарювання з Міністерством внутрішніх справ України (комерційні пропозиції, відповіді на них тощо); документів щодо найму в будь-який спосіб працівників, необхідних для виконання договорів з Міністерством внутрішніх справ України; угод щодо найму транспортних засобів та іншого обладнання, необхідного для виконання договорів з Міністерством внутрішніх справ України; документів щодо фактичного одержання таких транспортних засобів та обладнання; угод щодо придбання товарів, поставлених в подальшому до Міністерства внутрішніх справ України; угод з іншими особами та суб'єктами господарювання щодо фактичного виконання договорів з Міністерством внутрішніх справ України; інших документів, які стосуються підготовки, укладення та виконання договорів з Міністерством внутрішніх справ України; документів щодо відкриття банківських рахунків, руху та розпорядження коштами на них (у тому числі документів щодо надання повноважень іншим особам на використання рахунку), готівкових грошових коштів, чорнових записів з цих питань, а також установчих документів та печаток ТОВ «Дніпровенд», інших документів та чорнових записів, що стосуються діяльності ТОВ «Дніпровенд».

Підставою вважати, що вказані речі та документи можуть знаходитися за вказаною адресою є те, що ОСОБА_6 фактично здійснює управління ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623), може бути причетний до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України та в силу того, що проживає за вказаною адресою, може зберігати там зазначені речі та документи..

Зазначені речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них - щодо укладання та фактичного виконання договору закупівлі за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши детектива, дослідивши матеріали, якими обгрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані речі та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Догойді Роману Петровичу, Рудніку Дмитру Леонідовичу, Цивінському Олександру Ігоровичу, Єгізарову Роману Альбертовичу, Чайці Христині Анатоліївні, Соломку Олександру Івановичу, Мельнику Андрію Григоровичу, Гришканичу Олегу Богдановичу, Кравчуку Костянтину Олександровичу, Пікулю Святославу Тарасовичу, Усову Олександру Володимировичу дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_6: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів та речей, що стосуються підготовки, укладення та виконання договору між ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) та Міністерством внутрішніх справу України, а саме - договорів (угод, контрактів тощо з усіма додатками); актів прийому-передачі та інших документів, які підтверджують виконання цих договорів; комп'ютерної техніки, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, які використовувались під час підготовки, укладення та виконання зазначених договорів, у тому числі обладнання для використання системи «Клієнт-банк»; листування суб'єктів господарювання з Міністерством внутрішніх справ України (комерційні пропозиції, відповіді на них тощо); документів щодо найму в будь-який спосіб працівників, необхідних для виконання договорів з Міністерством внутрішніх справ України; угод щодо найму транспортних засобів та іншого обладнання, необхідного для виконання договорів з Міністерством внутрішніх справ України; документів щодо фактичного одержання таких транспортних засобів та обладнання; угод щодо придбання товарів, поставлених в подальшому до Міністерства внутрішніх справ України; угод з іншими особами та суб'єктами господарювання щодо фактичного виконання договорів з Міністерством внутрішніх справ України; інших документів, які стосуються підготовки, укладення та виконання договорів з Міністерством внутрішніх справ України; документів щодо відкриття банківських рахунків, руху та розпорядження коштами на них (у тому числі документів щодо надання повноважень іншим особам на використання рахунку), готівкових грошових коштів, чорнових записів з цих питань, а також установчих документів та печаток ТОВ «Дніпровенд», інших документів та чорнових записів, що стосуються діяльності ТОВ «Дніпровенд».

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська