Ухвала суду № 59939187, 25.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

25.08.2016

Справа №760/14404/16-к

Провадження №1-кс/760/11515/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.08.2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9, юриста 1 класу Северина Костянтина Миколайовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100090006561 від 01.08.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом'янського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100090006561 від 01.08.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Державною фінансовою інспекцією України було проведено ревізію фінансово - господарської діяльності Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України» за період 01.01.2011 по 01.03.2014, за результатами якої складено акт №04-21/14 від 10.06.2014.

Відповідно до даного акту ревізії зазначено, що Інститутом за результатами проведених державних закупівель було укладено з ТОВ «Ладобуд» договір від 17.06.2011 №2-К на виконання робіт з капітального ремонту фасаду та вхідної групи Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України» з заміною покрівлі за адресою: 03680, м.Київ, вул.Героїв Севастополя, 30 (далі договір №2-К).

Відповідно до наданих до ревізії актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в на виконання умов Договору №2-К ТОВ «Ладобуд» виконувались роботи в вересні - грудні 2011 року.

Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку загальна кошторисна вартість робіт по Договору №2-К становить 18 611 781,9 грн., у тому числі: будівельно - монтажні роботи - 15 364 617,98 грн. та інші витрати - 3 247 163,92 грн.

Додатковою угодою від 12.01.2012 №4 до договору №2-К у зв'язку з відсутністю фінансування на 2012 рік Інститутом та ТОВ «Ладобуд» дійшли згоди, що обсяг робіт на 2012 рік згідно додаткової угоди №3 не підлягає виконанню, у зв'язку з чим договірна ціна робіт з капітального ремонту складає 13 000 834,93 грн., яка підтверджується актами виконаних робіт №КБ-2в за період вересень - грудень 2011 року. Вказана сума Інститутом повністю сплачено ТОВ «Ладобуд».

Під час проведеної ревізії шляхом співставлення вартості товарно- матеріальних цінностей, використаних та включених субпідрядними організаціями ТОВ «Київкапіталбуд», ТОВ «АСТконтролс» та ПП «Рокада» в акти виконаних робіт №КБ-2в у порівнянні з вартісними показниками матеріалів, які включались ТОВ «Ладобуд» до актів виконаних робіт №КБ-2в для оплати Інституту, з врахуванням вартості витрат ТОВ «Ладобуд» на придбання товарно - матеріальних цінностей, встановлено розбіжність на загальну суму 1 010 552,34 грн.

Таким чином, ТОВ «Ладобуд» в порушення п.3.1.1, 3.1.9, 3.1.10.7, 3.1.10.8, 3.1.10.9, 3.3.1 та 3.3.9 ДБН Д.1.1-1-2000 в акти виконаних робіт №КБ-2в за вересень 2011 року б/н на суму 6 273 240,0 грн., листопад 2011 року б/н на суму 6 186 451,07 грн., грудень 2011 року б/н на суму 377 814,2 грн., грудень 2011 року б/н на суму 160138,92 грн. та грудень 2011 року б/н на суму 3 010,74 грн. завищено вартість прямих витрат (товарно-матеріальних цінностей), фактично понесених фактичними виконавцями робіт - субпідрядними організаціями ТОВ «Київкапіталбуд», ТОВ «АСТконтролс» та ПП «Рокада», що призвели до завищення вартості виконаних робіт на суму 1 010 552,34 грн.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ "Ладобуд" (код ЄДРПОУ 32620212) з метою встановлення осіб які мали відношення до керування вказаним підприємством, а також проведення судово - почеркознавчої та судово - технічної експертиз.

Крім цього, згідно витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ "Ладобуд" (код ЄДРПОУ 32620212) на даний час зареєстроване за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГРІНЧЕНКА, будинок 4, у зв'язку із чим виникає необхідність у встановленні службових осіб зазначеного товариства, інформація про яких наявна в реєстраційній справі за місцем реєстрації юридичної особи та перебуває у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41.

Враховуючи вищевикладене, прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК Укр аїни, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Северину Костянтину Миколайовичу та слідчому СВ Солом'янського УП ГУ НП в м.Києві Боголюб Мар'яні Василівні на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "Ладобуд" (код ЄДРПОУ 32620212), яка перебуває у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, що за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41 з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

- Довіреності ТОВ «Ладобуд» від 01.12.2005 року.

- Протоколу №2 зборів учасників ТОВ «Ладобуд» від 05.05.2004.

- Довіреності ТОВ «Ладобуд» від 12.09.2003.

- Статуту ТОВ «Ладобуд» затверджений зборами учасників від 09.09.2003.

- Установчого договору ТОВ «Ладобуд» затверджений зборами учасників від 09.09.2003.

- Довіреності ТОВ «Ладобуд» від 01.04.2008.

- Статуту ТОВ «Ладобуд» затверджений загальними зборами учасників від 28.02.2008.

- Протоколу №1 зборів учасників ТОВ «Ладобуд» від 06.10.2008.

- Довіреності ТОВ «Ладобуд» від 01.10.2008.

- Заяви ОСОБА_4 від 06.10.2008.

- Статуту ТОВ «Ладобуд» (нова редакція) затверджений загальними зборами учасників від 06.10.2008.

- Довіреності ТОВ «Ладобуд» від 25.02.2009.

- Реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 17.10.2012.

- Реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 30.11.2012.

- Протоколу загальних зборів ТОВ «Ладобуд» від 11.09.2014.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська