Ухвала суду № 59937310, 28.07.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.07.2016 Справа № 554/12978/15-к

Справа № 554/12978/15-к

Провадження № 1-кс/554/5860/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 липня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., при секретарі Юрченко А.О., за участю слідчого Стеценко Л.Г., розглянувши клопотання старшогослідчого СУ ГУНП в Полтавській області Стеценко Людмили Григорівни про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014200070001030від 19.10.2014року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 382, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 388, ч.2 ст. 366КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №120141200070001030, вчинене за наступних обставин:

1) 19 жовтня 2014 року до Глухівського МВ УМВС надійшла заява від директора ТОВ "Шалигинське", в якій той просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_2, який згідно договору поставки №251101 від 25.11.2014 та додаткової угоди №1 до цього ж договору отримав 354,572 тон соняшника врожаю 2013 року по ціні 1 241 002,00 гривень та до теперішнього часу не розрахувався з ТОВ "Шалигинське".

За вказаним фактом 19.10.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України

2) 06.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Амарант» від ОСОБА_4 про те, що ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» в 2013 році придбало насіння соняшнику у ТОВ «Амарант» за чотирма договорами поставки в кількості 3750 тон на загальну суму 12 225 000 грн. на умовах EXW франко-склад господарства ТОВ «Амарант». Відповідно до вказаних договорів, було поставлено на адресу ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» частину належного зерна в кількості 330,660 тон на загальну суму 1 077 951,60 грн. На даний час ТОВ «Амарант» з ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» не розрахувалося. Таким чином загальна сума збитків нанесених підприємству ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», становить 11 147 048,40 грн.

За вказаним фактом 06.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

3) 07.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Амарант» від ОСОБА_6 про те, що 30.10.2013 року ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (Поклажодавець) та ТОВ «Амарант» (Зерновий склад, що розміщується за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1-Б) уклали договір відповідального зберігання майна. Відповідно до договору, на зберігання до Зернового складу була передана кукурудза врожаю 2013 року 3-го класу у кількості 13804,830 тон на загальну суму 35 458 948, 29 гривень, яка належить Поклажодавцю на праві власності. Вказаний товар (врожай кукурудзи 2013 року) протягом 2013-2014 років Товариством з обмеженою відповідальністю «Амарант» шляхом обману Поклажодавцю в повному об'ємі був не повернутий, в результаті чого, шахрайськими діями ТОВ «Амарант» було спричинено збитків ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» на загальну суму 23 155 846, 25 гривень.

За вказаним фактом 07.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

4.) 06.11.2013 між ТОВ «Амарант» та ПРАТ «Рамбурс» було укладено договір № 1750/- (2)-13 поставки сільськогосподарської продукції (кукурудзи) у кількості 3 000 т. на суму 3 336 012 грн. та було сплачено на користь ТОВ «Амарант» грошові кошти в сумі 3 336 000 грн. ТОВ «Амарант» оформило на ПРАТ «Рамбурс» складську квитанцію на зерно, але товар у кількості 2 032,5 т. ПРАТ «Рамбурс» не був поставлений, що станом на 06.11.2013 склало 2 260 140 грн. В результаті тривалих переговорів, ТОВ «Амарант» запропонувало ПРАТ «Рамбурс» викупити товар, що не був поставлений, і на виконання домовленості, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 20/- (2)-14 від 07.02.2014 (зерна) у кількості 2 032,5 т. та додаткову угоду № 1, відповідно до якої ціна на зерно визначалася за формулою, що враховує середньозважений курс долара США на міжбанківському валютному ринку на день, що передує дню оплати товару. Але службовими особами ТОВ «Амарант» і до даного часу не було здійснено поставку сільськогосподарської продукції на загальну суму 4 853 229,54 грн., чим було спричинено ПРАТ «Рамбурс» матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За вказаним фактом 11.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

5.) 06.08.2014 між ТОВ «Агрокультура Полтава» (код ЄДРПОУ 36090282) (Постачальник) в особі ОСОБА_7 та ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166) (покупець) в особі ОСОБА_2 було укладено договір № 060801 поставки про поставку кукурудзи 3 класу у кількості 5 030,923 т. по ціні 2 523 грн. за тонну на загальну суму 12 693 018,73 грн. На виконання умов договору поставки, ТОВ «Агрокультура Полтава» поставило ТОВ «Амарант», згідно накладної № 3 від 06.08.2014 та акту приймання-передачі № 02АМЮС14012 від 06.08.2014, кукурудзу 3 кл на кормові потреби на суму 12 693 018,73 грн. Але службові особи ТОВ «Амарант» не здійснили оплату за товар та шахрайським шляхом заволоділи кукурудзою, чим спричинили ТОВ «Агрокультура Полтава» матеріальних збитків на суму 12 693 018,73 грн.

За вказаним фактом 21.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

6.) 23.03.2012 між ПАТ «Златобанк» та ТОВ «Амарант» в особі ОСОБА_2, укладено кредитний договір № 47/12KL, згідно якого товариству «Амарант» було відкрито кредитну лінію в сумі 85 000 000 грн. В забезпечення по кредиту, ТОВ «Амарант» передало банку в заставу майнові права на грошові кошти за міжнародним контрактом № 10102013-01, укладеного 10.10.2013 між ТОВ «Амарант» та АО «Летофін», на суму 17 500 000 доларів США, та було укладено договір застави № 47/12 KL від 05/11/2013. Але службові особи ТОВ «Амарант», маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПАТ «Златобанк», не здійснило жодної поставки по контракту, оскільки на складах був відсутній врожай кукурудзи 2013 року, а гроші від продажу вказаних товарів не направило на погашення заборгованості по кредиту, чим було спричинено ПАТ «Златобанк» матеріальної шкоди на загальну суму 83 000 000 грн.

За вказаним фактом 21.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

7) Службові особи ПП «Амарант-Агро» не виконують рішення гоподарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2014 про стягнення з ПП «Амарант-Агро» заборгованості на користь ТОВ «Агросфера».

За вказаним фактом 04.12.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.

8) ОСОБА_2, ОСОБА_8, ТОВ «ГАЇВЩИНА» - ОСОБА_8, ТОВ «РАНОК» - ОСОБА_9, ТОВ «ОЛІМП-АГРО ЛТД» - ОСОБА_10, будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном ПАТ «ДПЗКУ», яке було оплачено та знаходилось під заставою. Предметом злочину є майно, товар, за який згідно контрактів ПАТ «ДПЗКУ» : - №91-К на поставку зерна майбутнього врожаю від 12 травня 2014 р. з ПП «АМАРАНТ-АГРО» став предметом застави, а саме кукурудза в кількості 3944,00 тони вартістю 3944000,00 грн. вирощений на площі 1104,03 га; Державі, в особі ПАТ «ДПЗКУ» завдано збитки в сумі 10 765 000,00 грн. (десять мільйонів сімсот шістдесят п'ять тис. грн.) Організовано злочинна група під керівництвом ОСОБА_2, ОСОБА_8, ТОВ «ГАЇВЩИНА» - ОСОБА_8, ТОВ «РАНОК» - ОСОБА_9, ТОВ «ОЛІМП -АГРО ЛТД» - ОСОБА_10, будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ «ДПЗКУ», який був оплачений та знаходився під заставою. Товар вирощений на загальній площі 7988,54 га на суму біля 139,1 млн. грн. - продано (відсутність коштів на рахунках вказує, що продано в незаконний спосіб). ОСОБА_2, який є основним власником 4-ох зазначених підприємств, переуступив свої долі на користь третіх осіб. При продажу отримав біля 3,5 млн. доларів США. Таким чином, дії ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 підпадають під ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч. 2 ст. 366 КК України. 16.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_11, в якій він зазначив, що ОСОБА_2, будучи службовою особою, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ «ДПЗКУ», яке знаходилось на зберіганні в ТОВ «Амарант». Державі, в особі ПАТ «ДПЗКУ» завдано збитки в сумі 4 306 834,09 гривень. Згідно договору складського зберігання зерна №140701 від 14 липня 2014 року підписаний між ПАТ «ДПЗКУ» в особі повіреного ОСОБА_12, що діє за довіреністю №148 від 17.04.2014 р. та ТОВ «Амарант» в особі ОСОБА_2 товар, що належить ПАТ ДПЗКУ», а саме пшениця 6 класу на загальну суму 1 960 000,00 грн. знаходилась на зберіганні в ТОВ «Амарант». На вимогу відпустити Товар, послуги за зберігання якого у відповідності до договору сплачувалось ПАТ «ДПЗКУ» (платіжні доручення №13819, 13818, 13817 від 06.06.2014), оскільки формується корабель відправки на Китай, було встановлено, що зерно кукурудзи 3 класу в кількості 2250,00 тон, на суму 2 601 000,00 грн. відсутні.

За вказаним фактом 09.12.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

9) 03.10.2014 ТОВ «Агротрейд Експорт» (код ЄДРПОУ 37576404) (Поклажодавець) в особі ОСОБА_14 уклало з ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166) (Зерновий склад) в особі виконавчого директора ОСОБА_15 договір складського зберігання зерна № 031001, згідно якого поклажодавець передав на зберігання Зерновому складу, а Зерновий склад прийняв на зберігання пшеницю 2 класу у кількості 5 000 т. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна, ТОВ «Амарант» видало поклажодавцю подвійні складські свідоцтва АБ № 099606 від 03.10.2014 та АБ №099607 від 03.10.2014, відповідно до яких зерно повинно зберегтися на товарному складі ТОВ «Амарант» за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б. Але при намірі товариством «Агротрейд Експорт» здійснити вивіз пшениці вияснилося, що пшениця на складі ТОВ «Амарант» відсутня. Таким чином, службові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, яка належала ТОВ «Агротрейд Експорт», чим було завдано останнім матеріальної шкоди на суму 15 000 000 грн.

За вказаним фактом 15.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

10) 12.08.2014 між ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» (покупець) та ТОВ «Амарант» (продавець) був укладений договір постачання № 3 643, а також специфікації до нього, за яким продавець взяв на себе зобов'язання поставити та передати у власність Покупцю пшеницю 6 кл. врожаю 2014 року в кількості 3 500 т. на умовах передачі товару -EXW елеватор ТОВ «Амарант» за адресою: Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б. Згідно платіжних доручень товар був оплачений у повному обсязі на загальну суму 6 195 000 грн. У зв'язку з відсутністю у ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» своїх складських приміщень, 13.08.2014 з ТОВ «Амарант» був укладений договір складського зберігання зерна №130801, згідно якого ТОВ «Амарант» прийняло на зберігання зерно пшениці 6 кл. у кількості 3 500 т. та були виписані товариству «Племптахокомбінат» «Запорізький» складські квитанції № 51 від 13.08.2014 та № 54 від 18.08.2014. Але посадові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, чим спричинили ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» матеріальної шкоди на суму 6 195 000 грн., що є особливо великим розміром.

За вказаним фактом 29.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

11) 30.01.2015 року в чергову частину Лохвицького РВ УМВС надійшла письмова заява від т.в.о. директора ТОВ «Агротрейд Експорт» ОСОБА_14, з проханням притягнути до відповідальності осіб, які таємно викрали належну їм пшеницею другого сорту, що зберігалася на товарному складі ТОВ «АМАРАНТ».

За вказаним фактом 30.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

12) Посадові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Техносвіт Агро", а саме зерном кукурудзи на загальну суму 11 200 000 грн.

За вказаним фактом 05.02.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

13) Посадові особи ТОВ "Амарант" шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ "Кіаксар", а саме зерном сої урожаю 2013 року на загальну суму 45 000 000 грн.

За вказаним фактом 05.02.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14) 29.07.2015 о 12-15 год до УМВС України в Полтавській області надійшло письмове звернення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» м. Київ щодо розтрати заставного майна посадовими особами ТОВ «Луксор-УТР» (попередня назва ТОВ «Амарант» ЄДРПОУ 31801166), яке передано в заставу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в якості забезпечення кредиту згідно умов договорів застави № 260612-ЗТО від 26.06.2012 та №220313 від 22.03.2013 на суму понад 500 тис.грн.

За вказаним фактом 31.07.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

15) 23.10.2014 накладено арешт на майно боржника (зерно сої в заліковій вазі 143 360 кг.), яке передано на відповідальне збігання представнику ТОВ «ТД «Амарант» ОСОБА_17. Зазначене зерно знаходиться на елеваторі ТОВ «Амарант», яке орендує ТОВ «Велес Трейдінг» за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне. За відомостями відділу примусових виконань рішень УДВС ГУЮ у Полтавській області гр-н ОСОБА_17 здійснює незаконні дії з вказаним майном, на яке накладено арешт.

За вказаним фактом 31.07.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

16) Рішенням Господарського суду Полтавської області від 13.01.2015 у справі №917/2516/14, яке було залишене в силі постановою Харківського апеляційного господарського суду від 02.04.2015, було зобов'язано посадових осіб ТОВ «ЛУКСОР УТР» (колишня назва ТОВ «Амарант», код ЄДРПОУ 31801166, знаходиться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б) видати з відповідального зберігання дочірному підприємству з іноземною інвестицією «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21А) 5 548 614 кг зерна фуражної кукурудзи 3 класу вартістю 11 707 575,50 грн., яке знаходилося на зберіганні у ТОВ «ЛУКСОР УТР» згідно договору складського зберігання № 100701 від 10.07.2013. Своїм листом посадові особи ТОВ «Луксор УТР» визнали вимоги ДП «Сантрейд», але і до даного часу ухвалу суду, яка вступила в законну силу, не виконали, чим заподіяли ДП «Сантрейд» істотної шкоди.

За вказаним фактом 27.08.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

17) Службові особи ПП «Ямпіль-Інвест» за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Амарант-Агро» підробили документи щодо права власності ПП «Амарант-агро» на врожай зернових та олійно-екстракційних сільськогосподарських культур, вирощений на землях, які використовує ТОВ «Вирішальне-Агро» на території Вирішальненської сільської ради Лохвицького району Полтавської області, та подали їх до Господарського суду Полтавської області з метою забезпечення примусового виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації підприємства альтернативної енергетики «Альтернатива» щодо звернення стягнення та визнання права власності на вказаний врожай за ПП «Ямпіль-Інвест».

За вказаним фактом 22.09.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

18) 15.07.2014 службові особи ТОВ «Амарант», діючи шляхом обману, заволоділи чужим майном, а саме: врожаєм соняшника ФГ «Жито-3» 2013 року в кількості 114,239 т. по ціні 5 247 грн. за тонну на загальну суму 599 412,03 грн., чим спричинили збитків вказаному товариству на зазначену суму.

За вказаним фактом 13.11.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

19) 08.11.2013 між ПП «Ямпіль Інвест» (код ЄДРПОУ 34113192, Сумська область, смт. Ямпіль, б-р Ювілений, 2), як постачальником, та ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166, м. Полтава, вул. Миру, 3), як покупцем, було укладено договір поставки № 081101 та додаткову угоду № 1 до договору поставки, згідно яких ПП «Ямпіль Інвест» поставило ТОВ «Амарант» соняшник врожаю 2013 року у кількості 3550,386 т. на загальну суму 12 426 351 грн. Станом на 02.04.2014 ТОВ «Амарант» не виконало свої зобов'язання щодо оплати товару. У зв'язку з цим, 03.04.2014 сторонами було досягнуто згоди викласти Договір поставки № 081101 від 08.11.2013 у новій редакції, де сторони переглянули умови формування ціни в залежності від коливань курсових різниць.

Але службові особи ТОВ «Амарант», маючи на меті не виконувати взяті на себе цивільно-правові зобов'язання, для маскування фактичного фінансового стану товариства, після численних переговорів перерахувало ПП «Ямпіль Інвест» грошові кошти у сумі 585 000 грн. за соняшник у кількості 112,15 т, що дало можливість йому і в подальшому вводити в оману інших контрагентів, а за решту зерна соняшника і до даного часу не розрахувалося, чим спричинило ПП «Ямпіль Інвест» матеріальної шкоди на суму 18 957 120,50 грн., що являється особливо великим розміром.

За вказаним фактом 01.12.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

20) У 2012 році ПАТ «ДПЗКУ» уклало кредитний договір з Експортно-імпортним банком Китаю з метою придбання сільськогосподарської продукції у виробників для наступного продажу Китайському імпортеру у рамках виконання вимог щодо співпраці. На виконання вищевказаних угод з контрагентами Китаю, 14.07.2014 між ПАТ «ДПЗКУ», як поклажодавцем, та ТОВ «Амарант», як зберігачем, укладено договір складського зберігання № 14071, згідно якого зерно пшениці 6 класу у кількості 1 000 т. вартістю 1 644 800,35 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 16 від 15.07.2014, на складі по вул. Комарова, 1 с. Вирішальне, Лохвицького району; зерно пшениці 6 класу у кількості 1000 т. вартістю 1 644 800,35 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 8 від 15.07.2014, на складі по вул. Чапаєва, 59 с. Піски Лохвицького району; зерно кукурудзи 3 класу у кількості 3 565,748 т. вартістю 3 568 190 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 311001 від 31.10.2014, на складі по вул. Лучанській, 1Б, с. Юсківці Лохвицького району. На виконання умов Договору ПАТ «ДПЗКУ» неодноразово зверталося листами до ТОВ «Амарант» з вимогою провести відвантаження кукурудзи в кількості 2 498,78 т., але службові особи ТОВ «Амарант» не вчинили жодних дій щодо відвантаження вказаного зерна. За результатами комісійної перевірки Державної фінансової інспекції від 23.07.2015 встановлена відсутність зерна у зазначеній кількості. Таким чином, посадові особи ТОВ «Амарант»,з метою незаконного збагачення та зловживаючи своїм службовим становищем розтратили вище зазначене майно ПАТ «ДПЗКУ» на загальну суму 6 857 790,70 грн., чим завдали ПАТ «ДПЗКУ» матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 04.02.2016 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

21) 03.10.2014 ТОВ «Агротрейд Експорт» (код ЄДРПОУ 37576404) (Поклажодавець) в особі ОСОБА_14 уклало з ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166) (Зерновий склад) в особі ОСОБА_18 договір складського зберігання зерна № 031001, згідно якого поклажодавець передав на зберігання Зерновому складу, а Зерновий склад прийняв на зберігання пшеницю 2 класу у кількості 5 000 т. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна, ТОВ «Амарант» видало поклажодавцю подвійні складські свідоцтва АБ № 099606 від 03.10.2014 та АБ №099607 від 03.10.2014, відповідно до яких зерно повинно зберігатися на товарному складі ТОВ «Амарант» за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б. Але при намірі товариством «Агротрейд Експорт» здійснити вивіз пшениці вияснилося, що пшениця на складі ТОВ «Амарант» відсутня. Таким чином, службові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцією, яка належала ТОВ «Агротрейд Експорт», чим було завдано останнім матеріальної шкоди на суму 15 000 000 грн.

За вказаним фактом 12.02.2016 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

22) Службові особи ТОВ «Амарант» шляхом обману заволоділи урожаєм кукурудзи ТОВ «Агрофірма Лан» 2013 року в кількості 2 295,29 тон на загальну суму 4 246 295,68 грн., внаслідок чого заподіяли товариству матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 21.03.2016 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

При проведенні досудового розслідування, зокрема при допиті в якості свідків осіб було встановлено, що ОСОБА_2 не планував виконувати умови договорів, які укладалися із контрагентами. Так зокрема було встановлено, що ОСОБА_2 надав вказівку всім підлеглим працівникам без його дозволу жодні вимоги кредиторів складами не повинні виконуватися. При особистих зустрічах з ОСОБА_2, останній борги перед контрагентами визнавав, однак віддати сільськогосподарську продукцію або кошти за дану продукцію відмовлявся, запевняючи, що коштів у нього на підприємстві не має та опосередковано дав зрозуміти, що і сам товар на складах відсутній. Окрім цього на той момент ОСОБА_2 зазначав, що він планує вводити у банкрутство ряд своїх підприємств для того, щоб вивести активи цих підприємств на користь їхніх «чистих» юридичних осіб, які планував вже в той час створювати або вже були створені для очищення та ведення малого бізнесу. Також кредиторам, дав зрозуміти, що якщо вони підуть і ОСОБА_2 на певні домовленості, то вони з часом будуть гасити борг. Якщо ж вони будуть звертатися в суди та правоохоронні органи, то борги повернуті не будуть. При цьому, окремо було зазначено ОСОБА_2, що місцем розгляду судових справ та скарг до правоохоронних органів є Полтавський регіон, а оскільки вони є місцевими бізнесменами, то цей процес їм буде підконтрольний, що на даний час вони і роблять у цивільному процесі.

Також ОСОБА_2 зазначав, що він планує більшість кредиторів, зокрема банки та транснаціональні корпорації, «кинуть». Також, безпосередньо ОСОБА_2 пропонував створити схему з групи підприємств, в яких учасником був би ОСОБА_2, через підконтрольні йому особи, як фізичні так і юридичні, а також будь-які особи з їхньої сторони для того, щоб ряд спільних підприємств забрало в оренду активи підприємств групи «Амарант», які банкротуються, для подальшого схемного відчуження цих активів через процедуру банкрутства.

Так з цією метою були створені підприємства: ПП «Амарант-Транс» (код ЄДРПОУ 36454215), ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Полтав-Агро» (ТОВ «Луксор Агро»)(код ЄДРПОУ 33458164), ПБП «Фенікс Плюс» (код ЄДРПОУ 32174819), ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930), ТОВ «Олімп Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 37650545), ТОВ «ТД «Амарант» (код ЄДРПОУ 37775053), ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДПОУ 34742769), ТОВ «Ранок» (код ЄДРПОУ 32078806), ПОСП «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 03772507), ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДРПОУ 39362892), ТОВ «Харківецьке» (код ЄДРПОУ 39362269), ТОВ «Харківецьке-Агро»(код ЄДРПОУ 39687522), ТОВ «Агро-Актив» (код ЄДРПОУ 39354845), ТОВ «Гаївщина-Агро» (код ЄДРПОУ 39362321), де ОСОБА_2 являється засновником та які входять до складу групи «Амарант». Між даними підприємствами при аналізі руху коштів по рахункам, які належать ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») код ЄДРПОУ 31801166 та зазначеним вище підприємствами, існували незрозумілі заплутані фінансові та договірні відносини, перераховувалися на рахунки один одного грошові кошти за безтоварні операції нібито за придбання та реалізацію сільськогосподарської продукції. Ці фірми згодом банкрутували і на їх основі створювали нові підприємства, на які передавалися всі належні збанкрутілим підприємствам основні засоби та майно.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін та доповнень в реєстраційні документи) - реєстраційної справи ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930), яка має значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу документів у реєстраційній справі можливо встановити всіх засновників та учасників ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930), контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише в державного реєстратора Лохвицької районної державної адміністрації, що за адресою: Полтавська область, м.Лохвиця, вул. Гоголя, 31, (2 поверх), вони містять охоронювану законом таємницю та становлять конфіденційну інформацію.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Стеценко Людмилі Григорівні, слідчим СУ ГУНП в Полтавській області, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження у групі слідчих, старшому о/у СП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Шапошнику Я.О. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності, копій документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) - реєстраційної справи ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930), яка перебуває у володінні державного реєстратора Лохвицької районної державної адміністрації, що за адресою: Полтавська область, м.Лохвиця, вул. Гоголя, 31, (2 поверх).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Шевська