Ухвала суду № 59930500, 23.08.2016, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/4565/16-к

Провадження № 1-кс/0182/1095/2016

У Х В А Л А

Іменем України

23.08.2016 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області Чуприна А.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Кузьміної Ю.Ю. про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Кузьміна Ю.Ю. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кахутою І.Ю. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме надати можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карток «Приват Банк»: № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 за період часу з 01.10.2015 року по теперішній час, за допомогою якої були зняті грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів «Приват Банк» знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Кузьміній Юлії Юріївні, або за її дорученням старшому оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Ткач Володимиру Анатолійовичу, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ «ПриватБанк» по вул. Січеславська Набережна, 50 в м. Дніпро, 49094.

В клопотанні зазначено, що 13.07.2016 о 21.50 годині ОСОБА_4, на автомобілі марки «Опель Корса» д/н НОМЕР_1 їхав до м. Нікополь де по дорозі поблизу кафе «Пристань» яке розташоване на дамбі №4 поблизу м. Марганець, побач і в раніше невідомого йому ОСОБА_5, який з'ясовував стосунки разок зі своєю донькою ОСОБА_6

В цей час ОСОБА_4 почав робити зауваження ОСОБА_5 так як на його думку він грубо виражався на адресу його знайомої ОСОБА_6, на даному ґрунті між ними виник словесний конфлікт. В ході якої ОСОБА_4 сів за кермо вище вказаного автомобіля та почав рухатися, однак ОСОБА_5 почав наздоганяти автомобіль при цьому нецензурно виражався на адресу ОСОБА_4 в цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на спричинення тілесних ушкоджень потерпілому. Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_4 вийшов з автомобілю з предметом схожим на пістолет, який він тримав у руці та з якого умисно, з цілю спричинення тілесних ушкоджень, здійснив не менше 5-ти пострілів у бік ОСОБА_5, чим спричинив останньому тілесні ушкодження у вигляді крайового перелому основи І п'ясної кістки лівої кисті, двох не проникаючих сліпих вогнепальних поранень передньої червоної стінки, рани правого передпліччя.

Дані відомості були внесені до ЄРДР за №12016040340002637 від 14.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.122 КК України.

В ході огляду місця події по вище вказаному факту а саме дамби №4 поблизу кафе «Причал» в м. Марганець Дніпропетровській області, та автомобілю марки «Опель Корса» д/н НОМЕР_2, який знаходився неподалік від місця скоєння даного кримінального правопорушення, користувачем якого є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, було виявлено та вилучено пістолет «Ekolalp» 9 мм. НОМЕР_5, пістолет «Ekolalp» 9 мм. НОМЕР_6, пістолет «Ekolalp» 9 мм. НОМЕР_7, пістолет сигнальний на затворі якого мається надпис НОМЕР_9, 2,патрони з маркуванням НОМЕР_10, .1 Патрон з маркуванням НОМЕР_12, 1 патрон з маркуванням НОМЕР_13 та пістолет «stalker» НОМЕР_14 калібру 9 мм. Knall, який згідно висновку експерта № 08/3.1- 420 від 15.07.216 року є короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю, пістолет перероблений саморобним способом з сигнального пістолета моделі «stalker» НОМЕР_14 калібру 9 мм. Knall виробництва Туречинни шляхом заміни ствола з захисним елементом. Частина даної зброї знаходилася в пакетах з логотипом «Нової пошти»

За даним фактом було порушено кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №12016040340002670 від 14.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 263 КК України.

Згідно зібраних матеріалів по вище вказаним фактам було встановлено, що наприкінці 2015 року ОСОБА_4 в мережі інтернет на сайті «GAN FORYM» познайомився з особою, яка в листуванні на вище вказаному сайті представилися як ОСОБА_12 та що він являється жителем м. Дніпро. Під час листування останній запропонував ОСОБА_4 переробляти травматичну та стартову зброю на вогнепальну. Завданням ОСОБА_4 було підшукання покупців зброї в мережі інтернет. За допомогою мережі інтеренет ОСОБА_4 знаходив осіб які бажали перебити травматичну чи стартову зброю на бойову. Після обговорення всіх умов з особами які виявили бажання переробити свою стартову травматичну чи пневматичну зброю на вогнепальну чи особами які виявили бажання придбати перероблену стартову чи травматичну зброю на вогнепальну ОСОБА_4 через відділення «Нової пошти» в м. Нікополі та Марганець особисто чи за допомогою ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 отримував зразки зброї замовників, яку потрібно було переробити, після чого направляв їх до особи на ім'я ОСОБА_12 в м. Дніпро. Після отримання готової перероблено зброї ОСОБА_4 самостійно чи за допомогою вище вказаних особі через виділення «Нової пошти» пересилав перероблену на вогнепальну зброю до замовників. Інколи замовники пересилали зразки зброї для подальшої переробки безпосередньо особі на ім'я ОСОБА_12 в такому разі гроші кошти за вище вказані послуги він отримував від особи на ім'я ОСОБА_12 на банківську картку «ПриватБанк». В разі коли ОСОБА_4 безпосередньо контактував с замовниками вони пересилали гроші на вказану ним картку «Приват Банку». Також грошові кошти ОСОБА_4 отримував після отримання посилок замовниками через відділення «Нової пошти». З кінця 2015 року до липня місяця 2016 року ОСОБА_4 замовникам та особі на ім'я ОСОБА_12 переслав близько 50 одиниць зброї для технологічної переробки.

В ході огляду автомобіля «Опель Корса» д/н НОМЕР_2 постійним користувачем якого є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено банківські картки «Приват Банку» № НОМЕР_3, № НОМЕР_4

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку карток «Приват Банк» № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, за період часу з 01.10.2015 року по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з 01.10.2015 року і по теперішній час за допомогою вищевказаних карток були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ «ПриватБанк» по вул. Січеславська Набережна, 50 в м. Дніпро, 49094.

Вивчивши наявні матеріали клопотання слідчого, прихожу до висновку про можливість задоволення його з наступних підстав.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ «Приват Банк» приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ «Приват Банк»».

Крім того, без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину.

Вважаю, що слідчим достатньо обґрунтовано необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення та надано достатній обсяг доказів, що підтверджують необхідність отримання доступу до вищзазначеної інформації.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України, ст.60,62 ЗУ«Про банки і банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Кузьміної Ю.Ю. погоджене з прокурором Кахутою І.Ю, надати тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карток «Приват Банк»: № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 за період часу з 01.10.2015 року по 23.08.2016 року, за допомогою якої були зняті грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів «Приват Банк» знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, старшому оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Ткач Володимиру Анатолійовичу, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ «ПриватБанк» по вул. Січеславська Набережна, 50 в м. Дніпро, 49094.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.09.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна