Ухвала суду № 59926420, 10.08.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10628/16-к

1-кс/295/4362/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Лебеді Д.Ю., за участю слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №42015060000000009, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із указаним клопотання, у якому послався на встановлення в ході досудового розслідування, що службові особи ТОВ «Компанія «ОСОБА_3» упродовж 2013-2014 років, діючи з метою умисного ухилення від сплати податків, під час розмитнення товарів в порушення вимог митного законодавства України та Закону України «Про Митний тариф України» № 584 від 19.09.2013 подали до митних органів недостовірні відомості щодо коду товару, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів (митних платежів) на суму 4 932 324 грн. Також досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва функціонує група осіб, які надають послуги реально діючим СГД по ухиленню від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту від СГД з ознаками «ризикових» серед яких, крім ТОВ «Компанія «ОСОБА_3», є ТОВ "Альфа-Інвест-Груп",ТОВ "Амінтранс",ТОВ "Арена Люкс",ТОВ "Армарин",ТОВ "БК "Амадея",ТОВ "БК"Каскад",ТОВ "Дека-Плюс",ТОВ "Дана-Інвест",ТОВ "ОСОБА_4 Торг",ТОВ "Євро-Стайл ЛТД",ТОВ "Енвіжен Україна",ТОВ "Інтер Спец Трейд",ТОВ "Інтер-Хаус",ТОВ "Омікрон Плюс",ТОВ "Укр-Опт ЛТД",ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс",ТОВ "Будкорпорація",ТОВ "Оптовий Дім "Аркада",ТОВ "Січ",ПП "Київ-Фрост",ТОВ "Еко Трейд Сервіс",ТОВ "Євро-Технотрейд",ТОВ "Термалайн",ТОВ "Сі-Вей Трейдінг",ТОВ "Аметист-Альянс",ТОВ "Г.Н.Т. ОСОБА_5",ТОВ "Парітет-Альянс",ТОВ "Оптінторг",ТОВ "Домінор-Альянс",ТОВ "Імпульс-Фінанс",ТОВ "Верес-Плюс",ТОВ "Продмаркет-Інком",ТОВ "Бескід-Груп",ТОВ "Укр-Агротрейдінг",ТОВ "Айпітрейд",ТОВ "Креалтрейд",ТОВ "КАПРІКОН",ТОВ "Троя-Гранд",ТОВ "Укр-Спецторг ЛТД",ТОВ "Північна Брама",ТОВ "ОСОБА_6 ЛТД",ТОВ "Семіл-Трейд",ТОВ "Центр ОСОБА_7 ЛТД",ПП "Лібскер",ПП "Діксан-Плюс",ТОВ "Астеліт",ПП "Іструм",ТОВ "Трексон",ТОВ "Укр-Техно-Плаза",ТОВ "ФІРМА "Поділля-16",ТОВ "Продмаркет 2012",ТОВ "Альфа-Аверон",ТОВ "Валторн",ТОВ "Реал-Гранд-Буд",ТОВ "Укр-Міратон",ТОВ "Юджин-Буд-Інвест",ПП "Камея Груп",ТОВ "Готліб ЛТД ",ТОВ"Стаккато-Плюс",ТОВ "Бертран",ТОВ "Фірма "Оріон-Компані",ТОВ"Маріот-ЛТД",ПП "Велтіс-Хім-Торг",ТОВ "Еко Трейд Сервіс",ТОВ "Дейлі-Сейлз",ТОВ "Елвіс Груп",ТОВ "Грейс-Трейд",ТОВ "Євро Ефект",ТОВ "Канремторг",ТОВ "Ларі-Лейк",ТОВ "Парі-Інвест",ТОВ "Ніка-Арт-Пром",ТОВ "Евінг Груп",ТОВ "Форін-Трейд ЛТД",ТОВ "Техторг Груп",ТОВ "Тріокепітал",ТОВ "Евіта Люкс",ТОВ "Юніон-СТ",ТОВ "В А Л Е Н С І Я",ТОВ "Юртрейд ЛТД",ТОВ "Євро-Маркетінг",ТОВ "Тантал ЛТД",ТОВ "МС ОСОБА_7",ТОВ "Крона-Прайм",ТОВ "Ювест-Консалт",ТОВ "Торгінвесттехнологія",ТОВ "Техбуд Компані",ТОВ "Деларіан",ТОВ "Оптінструкт",ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс",ТОВ "Валтрейдінг",ТОВ "Лідер Промінвест",ТОВ "Рін-Кепітал",ТОВ "Білдголд",ТОВ "Оптінвестмент",ТОВ "Лідер Промстиль",ТОВ "Бізнес Пром-Лідер",ТОВ "ОСОБА_8 Трейд",ТОВ "Смартхолд",ТОВ "Сіріус ОСОБА_4",ТОВ "Парма Голд",ТОВ "Сіті Ленд",ТОВ "Старк-Груп",ТОВ "Ратум ЛТД",ТОВ "Мортон-Преміум-Груп",ТОВ "Ресурс Бізнес",ТОВ "ОСОБА_4 Комерц",ТОВ "Київ-Консалт ЛТД",ТОВ "Альпіна-Люкс",ТОВ "Ліра-Інкол",ТОВ "Ентер-Прайс",ТОВ "Кронвєст",ТОВ "Астон-Груп Україна",ТОВ "БК "Алекс-Буд",ТОВ "Астер-Комерц-Груп",ТОВ "Чернівці Буд Транс",ТОВ "Компанія "Факел",ТОВ "Агат-Пром-Груп",ТОВ "Укр-Інком Плюс",ТОВ "Ріалт",ТОВ "Барітон-Фінанс",ТОВ "Континент-Індастрі",ТОВ "ТПК "Вайпер",ТОВ "Київ ОСОБА_9",ТОВ "Євротон Груп",ТОВ "Ріком-Фінанс",ТОВ "БК "Стоквіл",ТОВ "Бертріс",ТОВ "Валід-Хайтек",ТОВ "Бріар-Трейдінг",ТОВ "Токмар-Груп",ТОВ "Хеппі-Річ",ТОВ "Астрель",ПП "Сейф-Груп",ТОВ "Твц Фінтек",ТОВ "Техномар Груп",ТОВ "Укр-Євромаркетинг",ТОВ "Айвері-Стайл",ТОВ "Сігматон",ТОВ "Фабіат",ТОВ "Вест-Трейдінг ЛТД",ТОВ "Фірма"Лєгата",ТОВ "Еллада-Премія",ТОВ "Компанія "Адамант",ТОВ "Лім-Арт",ТОВ "Марвіл-Буд",ТОВ "Фебрус" (39484085),ТОВ "Італ-Арт-Торг" (39489429),ТОВ "Кері-Люкс",ТОВ "Абіон Ресурс",ТОВ "КОМПАНІЯ "Юстина",ТОВ "Лантан Трейдінг",ТОВ "Мастердилер",ТОВ "ОСОБА_10 Україна",ТОВ "Нері-Трейд",ТОВ "Ніка Ейр",ТОВ "НПЛ Ком",ТОВ "Нью Голд",ТОВ "ОСОБА_4 Спецтрейд",ТОВ "Ромус",ТОВ "Сакура-Спринг",ТОВ "Санді-Кепітал",ТОВ "Санітел",ТОВ "Свон-Флайт",ТОВ "Селена-2016",ТОВ "Спецтех-Мехбуд",ТОВ "Стакад",ТОВ "Сфера-Інторг",ТОВ "ТКП "ОСОБА_11",ТОВ "Грін-Пасад",ТОВ "Укр-Техно-Трейд",ТОВ "Флаін",ТОВ "Шерітон"

Згідно змісту клопотання, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ "Альфа-Інвест-Груп" (код 39844432), ТОВ "Трекота-Люкс" (код 39815354), ТОВ "Арена Люкс" (код 39784342), ТОВ "Армарин" (код 39870279), ТОВ "БК "Амадея" (код 39911215), ТОВ "БК "Каскад" (код 39911042), ТОВ "Дека-Плюс" (код 39783265), ТОВ "Дана-Інвест" (код 39843182), ТОВ "ОСОБА_4 Торг" (код 39872344), ТОВ "Євро-Стайл ЛТД" (код 39600449), ТОВ "Енвіжен Україна" (код 39801488), ТОВ "Інтер Спец Трейд" (код 39870043), ТОВ "Інтер-Хаус" (код 39870623), ТОВ "Омікрон Плюс" (код 39670909), ТОВ "Укр-Опт ЛТД" (код 40030910), ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс" (код 40035933), ТОВ "Будкорпорація" (код40423806), ТОВ "Оптовий Дім "Аркада" (код 30785400), ТОВ "Січ" (код 30787539), ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (код 32155487), ТОВ "Капрікон" (код 38441669), ТОВ "ОСОБА_6 ЛТД" (код 38322445), ТОВ "Центр ОСОБА_7 ЛТД" (код 38075051), ПП "Діксан-Плюс" (код 38007002), ПП "Іструм" (код 37963151), ТОВ "Трексон" (код 37949493), ТОВ "Реал-Гранд-Буд" (код 37450960), ТОВ "Укр-Міратон" (37310617), ТОВ "Готліб ЛТД" (36958313), ТОВ "Фірма "Оріон-Компані" (33640507), ПП "Велтіс-Хім-Торг" (код 32424590), ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (код 32155487), ТОВ "Дейлі-Сейлз" (код 39911409), ТОВ "Елвіс Груп" (код 39911482), ТОВ "Грейс-Трейд" (код 39915780), ТОВ "Ерлайф" (код 39915876), ТОВ "Канремторг" (код 39915974), ТОВ "Ларі-Лейк" (код 39918192), ТОВ "Парі-Інвест" (код 39918231), ТОВ "Ніка-Арт-Пром" (код 39919523), ТОВ "Евінг Груп" (код 39919554), ТОВ "Форін-Трейд ЛТД" (код 39923037), ТОВ "Техторг Груп" (код 39924135), ТОВ "Тріокепітал" (код 39924355), ТОВ "Евіта Люкс" (код 39924533), ТОВ "Юніон-СТ" (код 39924706), ТОВ "В А Л Е Н С І Я" (код 39925186), ТОВ "Юртрейд ЛТД" (код 39981020), ТОВ "Євро-Маркетінг" (код 39983248), ТОВ "Тантал ЛТД" (код 39988136), ТОВ "МС ОСОБА_7" (код 39988199), ТОВ "Крона-Прайм" (код 39996681), ТОВ "Ювест-Консалт" (код 39996718), ТОВ "Торгінвесттехнологія" (код 40005313), ТОВ "Техбуд Компані" (код 40031118), ТОВ "Деларіан" (код 40035877), ТОВ "Валтрейдінг" (код 40038694), ТОВ "Лідер Промінвест" (код 40039007), ТОВ "Рін-Кепітал" (код 40039211), ТОВ "Білдголд" (код 40039269), ТОВ "Оптінвестмент" (40039363), ТОВ "Лідер Промстиль" (код 40039426), ТОВ "Бізнес Пром-Лідер" (40039468), ТОВ "ОСОБА_8 Трейд" (код 40039536), ТОВ "Смартхолд" (код 40410963), ТОВ "Сіріус ОСОБА_4" (код 40410755), ТОВ "Парма Голд" (код 40406513), ТОВ "Сіті Ленд" (код 40406293), ТОВ "Старк-Груп" (код 40380862), ТОВ "Ратум ЛТД" (код 40317565), ТОВ "Мортон-Преміум-Груп" (код 40308901), ТОВ "Альпіна-Люкс" (код 40041723), ТОВ "Ліра-Інкол" (код 40041456), ТОВ "Ентер-Прайс" (код 40039578), ТОВ "Кронвєст" (код 39526643), ТОВ "Компанія "Факел" (код 39079696), ТОВ "Укр-Інком Плюс" (код 39123362), ТОВ "Континент-Індастрі" (код 39146820), ТОВ "Євротон Груп" (код 39195149), ТОВ "БК "Стоквіл" (код 39234748), ТОВ "Валід-Хайтек" (код 39246549), ТОВ "Бріар-Трейдінг" (код 39246622), ТОВ "Токмар-Груп" (код 39299737), ТОВ "Хеппі-Річ" (код 39301824), ПП "Сейф-Груп" (код 39397375), ТОВ "Твц Фінтек" (код 39395378), ТОВ "Техномар Груп" (код 39403011), ТОВ "Айвері-Стайл" (код 39412754), ТОВ "Сігматон" (код 39416827), ТОВ "Фабіат" (код 39417862), ТОВ "Еллада-Премія" (код 39421863), ТОВ "Лім-Арт" (код 39424178), ТОВ "Марвіл-Буд" (код 39434453), ТОВ "Фебрус" (код 39484085), ТОВ "Італ-Арт-Торг" (код 39489429), ТОВ "Кері-Люкс" (код 39518171), ТОВ "Абіон Ресурс" (код 39520175), ТОВ Компанія "Юстина" (код 39854351), ТОВ "Лантан Трейдінг" (код 39890248), ТОВ "Мастердилер" (код 39909583), ТОВ "ОСОБА_10 Україна" (код 39729475), ТОВ "Нері-Трейд" (код 39826235), ТОВ "Ніка Ейр" (код 39600370), ТОВ "НПЛ Ком" (код 39729391), ТОВ "ОСОБА_4 Спецтрейд" (код 39911016), ТОВ "Ромус" (код 39784321), ТОВ "Сакура-Спринг" (код 39835449), ТОВ "Санді-Кепітал" (код 39866977), ТОВ "Санітел" (код 39837870), ТОВ "Селена-2016" (код 39602912), ТОВ "Спецтех-Мехбуд" (код 39870001), ТОВ "Стакад" (код 39784284), ТОВ "Сфера-Інторг" (код 39844537), ТОВ "ТКП "Паллада" (код 39911021), ТОВ "Грін-Пасад" (код 39602933), ТОВ "Укр-Техно-Трейд" (код 39849163), ТОВ "Флаін" (код 39781404), ТОВ "Шерітон" (код 39783129) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Слідчий зазначає, що встановлення розміру перерахування грошових коштів вказаного підприємства на розрахункові рахунки СПД-контрагентів є важливим доказом безпідставного зменшення податкових зобовязань. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках вказаного підприємства. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку.

Враховуючи викладене, за словами слідчого, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню встановлено, що

-ТОВ "Альфа-Інвест-Груп" (код 39844432) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600431026602, № 2600531026603, № 2600631026604, № 2600331026601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Трекота-Люкс" (код 39815354) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600331019302, № 2605731019301, № 2600231019301, про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Арена Люкс" (код 39784342) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600531030602, № 2600431030601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Армарин" (код 39870279) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600031034401, № 2600131034402, № 2605531034401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ"БК"Амадея"(код39911215)зметою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600131042902, № 2605531042901, № 2600031042901 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "БК "Каскад" (код 39911042) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600131022502, № 2600231022503, № 2600331022504, № 2600031022501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Дека-Плюс" (код 39783265) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600131048401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Дана-Інвест" (код 39843182) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600331020102, № 2600231020101 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "ОСОБА_4 Торг" (код 39872344) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600831073301 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Євро-Стайл ЛТД" (код 39600449) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600231052401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Енвіжен Україна" (код 39801488) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600331065301 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Інтер Спец Трейд" (код 39870043) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600431027601, № 2600531027602 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Інтер-Хаус" (код 39870623) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600331025602, № 2600231025601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Омікрон Плюс" (код 39670909) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600131064401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Укр-Опт ЛТД" (код 40030910) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600531028601, № 2600631028602, № 2600731028603, № 2600831028604 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс" (код 40035933) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600731022902, № 2600631022901 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Будкорпорація" (код40423806) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600131166501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Оптовий Дім "Аркада" (код 30785400) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600930594101 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Січ" (код 30787539) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600631160401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (код 32155487) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600631041201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Капрікон" (код 38441669) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600931034501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "ОСОБА_6 ЛТД" (код 38322445) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600031045201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Центр ОСОБА_7 ЛТД" (код 38075051) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600931045301, № 2600031045302 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ПП "Діксан-Плюс" (код 38007002) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600531047901 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ПП "Іструм" (код 37963151) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600130800901 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Трексон" (код 37949493) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600231054601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Реал-Гранд-Буд" (код 37450960) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600931037801 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Укр-Міратон" (37310617) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600830594201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Готліб ЛТД" (36958313) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600231084701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Фірма "Оріон-Компані" (33640507) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600531043501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ПП "Велтіс-Хім-Торг" (код 32424590) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600630593301, № 2600730593302 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (код 32155487) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600631041201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Дейлі-Сейлз" (код 39911409) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600631043401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Елвіс Груп" (код 39911482) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600031027001, № 2600131027002 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Грейс-Трейд" (код 39915780) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600331034101 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ерлайф" (код 39915876) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600731066001 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Канремторг" (код 39915974) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600131061101 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ларі-Лейк" (код 39918192) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600731036901 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Парі-Інвест" (код 39918231) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2605531030001, № 2600031030001 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ніка-Арт-Пром" (код 39919523) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600431026501, № 2600531026502 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Евінг Груп" (код 39919554) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600831024901, № 2600931024902 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Форін-Трейд ЛТД" (код 39923037) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600031027102, № 2600931027101 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Техторг Груп" (код 39924135) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600331023402, № 2600231023401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Тріокепітал" (код 39924355) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600231022402, № 2600131022401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Евіта Люкс" (код 39924533) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600431027803, № 2600531027804, № 2600231027801, № 2600331027802 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Юніон-СТ" (код 39924706) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600031025801, № 2600131025802, № 2600331025804, № 2600231025803 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "В А Л Е Н С І Я" (код 39925186) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600231032001 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Юртрейд ЛТД" (код 39981020) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600631023001, № 2600731023002 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Євро-Маркетінг" (код 39983248) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600831025001, № 2600931025002 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Тантал ЛТД" (код 39988136) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600331021202, № 2600231021201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "МС ОСОБА_7" (код 39988199) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600331021101, № 2600431021102 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Крона-Прайм" (код 39996681) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600731020702, № 2600631020701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ювест-Консалт" (код 39996718) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600031021401, № 2600131021402 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Торгінвесттехнологія" (код 40005313) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600231137401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Техбуд Компані" (код 40031118) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600431022202, № 2600331022201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Деларіан" (код 40035877) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600531020902, № 2600431020901 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Валтрейдінг" (код 40038694) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600531029701, № 2600631029702 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Лідер Промінвест" (код 40039007) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600431029801, № 2600531029802 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Рін-Кепітал" (код 40039211) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600831021601, № 2600931021602, № 2605331021601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Білдголд" (код 40039269) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600831022701, № 2600931022702 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Оптінвестмент" (40039363) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600431022101, № 2600531022102 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Лідер Промстиль" (код 40039426) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600631020802, № 2600531020801 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Бізнес Пром-Лідер" (40039468) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600731024001, № 2600831024002 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "ОСОБА_8 Трейд" (код 40039536) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки

-

-№ 2600531022001, № 2600631022002 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Смартхолд" (код 40410963) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600331131701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Сіріус ОСОБА_4" (код 40410755) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600031133201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Парма Голд" (код 40406513) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600931134401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Сіті Ленд" (код 40406293) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600431131601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Старк-Груп" (код 40380862) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600131134201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ратум ЛТД" (код 40317565) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600531134801 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Мортон-Преміум-Груп" (код 40308901) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600331134001 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Альпіна-Люкс" (код 40041723) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600631028501, № 2600731028502, № 2600831028503, № 2600931028504 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ліра-Інкол" (код 40041456) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600431024301, № 2600531024302 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ентер-Прайс" (код 40039578) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600431021001, № 2600531021002 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Кронвєст" (код 39526643) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600631038201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Компанія "Факел" (код 39079696) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600731048801 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Укр-Інком Плюс" (код 39123362) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600231089201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Континент-Індастрі" (код 39146820) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600731020601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Євротон Груп" (код 39195149) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600631090601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "БК "Стоквіл" (код 39234748) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2605431019601, № 2600931019601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Валід-Хайтек" (код 39246549) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600831075501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ"Бріар-Трейдінг" (код 39246622)з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600331089101 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Токмар-Груп" (код 39299737) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600431040301 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Хеппі-Річ" (код 39301824) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600931033401, № 2600031033402 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ПП "Сейф-Груп" (код 39397375) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600131077401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Твц Фінтек" (код 39395378) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600331029204, № 2600031029201, № 2600131029202, № 2600231029203 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Техномар Груп" (код 39403011) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600631091701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Айвері-Стайл" (код 39412754) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600231045001 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Сігматон" (код 39416827) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600631040101 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Фабіат" (код 39417862) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600531036101, № 2605031036101 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Еллада-Премія" (код 39421863) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600031090201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Лім-Арт" (код 39424178) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600031040701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Марвіл-Буд" (код 39434453) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600131039902, № 2600031039901 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Фебрус" (код 39484085) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600931043101, № 2600031043102 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Італ-Арт-Торг" (код 39489429) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600931048601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Кері-Люкс" (код 39518171) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600031033301, № 2600131033302 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Абіон Ресурс" (код 39520175) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600931073201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ Компанія "Юстина" (код 39854351) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600131037601 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Лантан Трейдінг" (код 39890248) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600331042601, № 2600431042602 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Мастердилер" (код 39909583) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600331026702, № 2600231026701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "ОСОБА_10 Україна" (код 39729475) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600631072401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Нері-Трейд" (код 39826235) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2605831051201, № 2600331051201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ніка Ейр" (код 39600370) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2605631057001, № 2600131057001 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "НПЛ Ком" (код 39729391) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600531065101 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "ОСОБА_4 Спецтрейд" (код 39911016) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600131026801, № 2600231026802 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Ромус" (код 39784321) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600931047501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Сакура-Спринг" (код 39835449) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600231042701, № 2600331042702 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Санді-Кепітал" (код 39866977) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600131033201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Санітел" (код 39837870) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600131051401 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Селена-2016" (код 39602912) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600431046901, № 2605931046901 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Спецтех-Мехбуд" (код 39870001) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600631024202, № 2600531024201 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Стакад" (код 39784284) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2605931044701, № 2600431044701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Сфера-Інторг" (код 39844537) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600631073501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "ТКП "Паллада" (код 39911021) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600231024501, № 2600331024502, № 2600531024504, № 2600431024503 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Грін-Пасад" (код 39602933) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600631046701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Укр-Техно-Трейд" (код 39849163) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600131024702, № 2600031024701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Флаін" (код 39781404) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600531045701 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня;

-ТОВ "Шерітон" (код 39783129) з метою проведення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749) було відкрито рахунки № 2600431039501 про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщосторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що банківська документація, яка знаходиться у володінні ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» та тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Клешні Ярославу Сергійовичу, заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОСОБА_11 слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ «ОСОБА_12 Дніпро» м. Київ (МФО 305749), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова 3, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю)

-ТОВ "Альфа-Інвест-Груп" (код 39844432) по рахунку № 2600431026602, № 2600531026603, № 2600631026604, № 2600331026601 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Трекота-Люкс" (код 39815354) по рахунку № 2600331019302, № 2605731019301, № 2600231019301, (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Арена Люкс" (код 39784342) по рахунку № 2600531030602, № 2600431030601 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Армарин" (код 39870279) по рахунку № 2600031034401, № 2600131034402, № 2605531034401 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ"БК"Амадея"(код39911215)по рахунку № 2600131042902, № 2605531042901, № 2600031042901(євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "БК "Каскад" (код 39911042) по рахунку № 2600131022502, № 2600231022503, № 2600331022504, № 2600031022501 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Дека-Плюс" (код 39783265) по рахунку № 2600131048401 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Дана-Інвест" (код 39843182) по рахунку № 2600331020102, № 2600231020101 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "ОСОБА_4 Торг" (код 39872344) по рахунку № 2600831073301 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Євро-Стайл ЛТД" (код 39600449) по рахунку № 2600231052401 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Енвіжен Україна" (код 39801488) по рахунку № 2600331065301 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Інтер Спец Трейд" (код 39870043) по рахунку № 2600431027601, № 2600531027602 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Інтер-Хаус" (код 39870623) по рахунку № 2600331025602, № 2600231025601 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Омікрон Плюс" (код 39670909) по рахунку № 2600131064401 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Укр-Опт ЛТД" (код 40030910) по рахунку № 2600531028601, № 2600631028602, № 2600731028603, № 2600831028604 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс" (код 40035933) по рахунку № 2600731022902, № 2600631022901 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Будкорпорація" (код40423806) по рахунку № 2600131166501 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Оптовий Дім "Аркада" (код 30785400) по рахунку № 2600930594101 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Січ" (код 30787539) по рахунку № 2600631160401 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (код 32155487) по рахунку № 2600631041201 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Капрікон" (код 38441669) по рахунку № 2600931034501 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "ОСОБА_6 ЛТД" (код 38322445) по рахунку № 2600031045201 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Центр ОСОБА_7 ЛТД" (код 38075051) по рахунку № 2600931045301, № 2600031045302 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ПП "Діксан-Плюс" (код 38007002) по рахунку № 2600531047901 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ПП "Іструм" (код 37963151) по рахунку № 2600130800901 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Трексон" (код 37949493) по рахунку № 2600231054601 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Реал-Гранд-Буд" (код 37450960) по рахунку № 2600931037801 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Укр-Міратон" (37310617) по рахунку № 2600830594201 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Готліб ЛТД" (36958313) по рахунку № 2600231084701 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Фірма "Оріон-Компані" (33640507) по рахунку № 2600531043501 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ПП "Велтіс-Хім-Торг" (код 32424590) по рахунку № 2600630593301, № 2600730593302 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (код 32155487) по рахунку № 2600631041201 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Дейлі-Сейлз" (код 39911409) по рахунку № 2600631043401 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Елвіс Груп" (код 39911482) по рахунку № 2600031027001, № 2600131027002 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Грейс-Трейд" (код 39915780) по рахунку № 2600331034101 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Ерлайф" (код 39915876) по рахунку № 2600731066001 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Канремторг" (код 39915974) по рахунку № 2600131061101 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Ларі-Лейк" (код 39918192) по рахунку № 2600731036901 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Парі-Інвест" (код 39918231) по рахунку № 2605531030001, № 2600031030001 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Ніка-Арт-Пром" (код 39919523) по рахунку № 2600431026501, № 2600531026502 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Евінг Груп" (код 39919554) по рахунку № 2600831024901, № 2600931024902 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Форін-Трейд ЛТД" (код 39923037) по рахунку № 2600031027102, № 2600931027101 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Техторг Груп" (код 39924135) по рахунку № 2600331023402, № 2600231023401 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Тріокепітал" (код 39924355) по рахунку № 2600231022402, № 2600131022401 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Евіта Люкс" (код 39924533) по рахунку № 2600431027803, № 2600531027804, № 2600231027801, № 2600331027802 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Юніон-СТ" (код 39924706) по рахунку № 2600031025801, № 2600131025802, № 2600331025804, № 2600231025803 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "В А Л Е Н С І Я" (код 39925186) по рахунку № 2600231032001 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Юртрейд ЛТД" (код 39981020) по рахунку № 2600631023001, № 2600731023002 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Євро-Маркетінг" (код 39983248) по рахунку № 2600831025001, № 2600931025002 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Тантал ЛТД" (код 39988136) по рахунку № 2600331021202, № 2600231021201 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "МС ОСОБА_7" (код 39988199) по рахунку № 2600331021101, № 2600431021102 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Крона-Прайм" (код 39996681) по рахунку № 2600731020702, № 2600631020701 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Ювест-Консалт" (код 39996718) по рахунку № 2600031021401, № 2600131021402 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Торгінвесттехнологія" (код 40005313) по рахунку № 2600231137401 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Техбуд Компані" (код 40031118) по рахунку № 2600431022202, № 2600331022201 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Деларіан" (код 40035877) по рахунку № 2600531020902, № 2600431020901 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Валтрейдінг" (код 40038694) по рахунку № 2600531029701, № 2600631029702 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Лідер Промінвест" (код 40039007) по рахунку № 2600431029801, № 2600531029802 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Рін-Кепітал" (код 40039211) по рахунку № 2600831021601, № 2600931021602, № 2605331021601 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Білдголд" (код 40039269) по рахунку № 2600831022701, № 2600931022702 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Оптінвестмент" (40039363) по рахунку № 2600431022101, № 2600531022102 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Лідер Промстиль" (код 40039426) по рахунку № 2600631020802, № 2600531020801 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Бізнес Пром-Лідер" (40039468) по рахунку № 2600731024001, № 2600831024002 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "ОСОБА_8 Трейд" (код 40039536) по рахунку № 2600531022001, № 2600631022002 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Смартхолд" (код 40410963) по рахунку № 2600331131701 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Сіріус ОСОБА_4" (код 40410755) по рахунку № 2600031133201 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Парма Голд" (код 40406513) по рахунку № 2600931134401 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Сіті Ленд" (код 40406293) по рахунку № 2600431131601 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Старк-Груп" (код 40380862) по рахунку № 2600131134201 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Ратум ЛТД" (код 40317565) по рахунку № 2600531134801 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Мортон-Преміум-Груп" (код 40308901) по рахунку № 2600331134001 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Альпіна-Люкс" (код 40041723) по рахунку № 2600631028501, № 2600731028502, № 2600831028503, № 2600931028504 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Ліра-Інкол" (код 40041456) по рахунку № 2600431024301, № 2600531024302 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Ентер-Прайс" (код 40039578) по рахунку № 2600431021001, № 2600531021002 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Кронвєст" (код 39526643) по рахунку № 2600631038201 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Компанія "Факел" (код 39079696) по рахунку № 2600731048801 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Укр-Інком Плюс" (код 39123362) по рахунку № 2600231089201 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Континент-Індастрі" (код 39146820) по рахунку № 2600731020601 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Євротон Груп" (код 39195149) по рахунку № 2600631090601 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "БК "Стоквіл" (код 39234748) по рахунку № 2605431019601, № 2600931019601 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Валід-Хайтек" (код 39246549) по рахунку № 2600831075501 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ"Бріар-Трейдінг" (код 39246622)по рахунку № 2600331089101 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Токмар-Груп" (код 39299737) по рахунку № 2600431040301 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Хеппі-Річ" (код 39301824) по рахунку № 2600931033401, № 2600031033402 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ПП "Сейф-Груп" (код 39397375) по рахунку № 2600131077401 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Твц Фінтек" (код 39395378) по рахунку № 2600331029204, № 2600031029201, № 2600131029202, № 2600231029203 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Техномар Груп" (код 39403011) по рахунку № 2600631091701 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Айвері-Стайл" (код 39412754) по рахунку № 2600231045001 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Сігматон" (код 39416827) по рахунку № 2600631040101 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Фабіат" (код 39417862) по рахунку № 2600531036101, № 2605031036101 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Еллада-Премія" (код 39421863) по рахунку № 2600031090201 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Лім-Арт" (код 39424178) по рахунку № 2600031040701 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Марвіл-Буд" (код 39434453) по рахунку № 2600131039902, № 2600031039901 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Фебрус" (код 39484085) по рахунку № 2600931043101, № 2600031043102 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Італ-Арт-Торг" (код 39489429) по рахунку № 2600931048601 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Кері-Люкс" (код 39518171) по рахунку № 2600031033301, № 2600131033302 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Абіон Ресурс" (код 39520175) по рахунку № 2600931073201 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ Компанія "Юстина" (код 39854351) по рахунку № 2600131037601 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Лантан Трейдінг" (код 39890248) по рахунку № 2600331042601, № 2600431042602 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Мастердилер" (код 39909583) по рахунку № 2600331026702, № 2600231026701 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "ОСОБА_10 Україна" (код 39729475) по рахунку № 2600631072401 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Нері-Трейд" (код 39826235) по рахунку № 2605831051201, № 2600331051201 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Ніка Ейр" (код 39600370) по рахунку № 2605631057001, № 2600131057001 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "НПЛ Ком" (код 39729391) по рахунку № 2600531065101 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "ОСОБА_4 Спецтрейд" (код 39911016) по рахунку № 2600131026801, № 2600231026802 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Ромус" (код 39784321) по рахунку № 2600931047501 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Сакура-Спринг" (код 39835449) по рахунку № 2600231042701, № 2600331042702 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Санді-Кепітал" (код 39866977) по рахунку № 2600131033201 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Санітел" (код 39837870) по рахунку № 2600131051401 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Селена-2016" (код 39602912) по рахунку № 2600431046901, № 2605931046901 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Спецтех-Мехбуд" (код 39870001) по рахунку № 2600631024202, № 2600531024201 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Стакад" (код 39784284) по рахунку № 2605931044701, № 2600431044701 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Сфера-Інторг" (код 39844537) по рахунку № 2600631073501 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "ТКП "Паллада" (код 39911021) по рахунку № 2600231024501, № 2600331024502, № 2600531024504, № 2600431024503 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Грін-Пасад" (код 39602933) по рахунку № 2600631046701 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Укр-Техно-Трейд" (код 39849163) по рахунку № 2600131024702, № 2600031024701 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Флаін" (код 39781404) по рахунку № 2600531045701 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

-ТОВ "Шерітон" (код 39783129) по рахунку № 2600431039501 (євро, долар США, російський рубль українська гривня)

а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

●документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ "Альфа-Інвест-Груп" (код 39844432), ТОВ "Трекота-Люкс" (код 39815354), ТОВ "Арена Люкс" (код 39784342), ТОВ "Армарин" (код 39870279), ТОВ "БК "Амадея" (код 39911215), ТОВ "БК "Каскад" (код 39911042), ТОВ "Дека-Плюс" (код 39783265), ТОВ "Дана-Інвест" (код 39843182), ТОВ "ОСОБА_4 Торг" (код 39872344), ТОВ "Євро-Стайл ЛТД" (код 39600449), ТОВ "Енвіжен Україна" (код 39801488), ТОВ "Інтер Спец Трейд" (код 39870043), ТОВ "Інтер-Хаус" (код 39870623), ТОВ "Омікрон Плюс" (код 39670909), ТОВ "Укр-Опт ЛТД" (код 40030910), ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс" (код 40035933), ТОВ "Будкорпорація" (код40423806), ТОВ "Оптовий Дім "Аркада" (код 30785400), ТОВ "Січ" (код 30787539), ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (код 32155487), ТОВ "Капрікон" (код 38441669), ТОВ "ОСОБА_6 ЛТД" (код 38322445), ТОВ "Центр ОСОБА_7 ЛТД" (код 38075051), ПП "Діксан-Плюс" (код 38007002), ПП "Іструм" (код 37963151), ТОВ "Трексон" (код 37949493), ТОВ "Реал-Гранд-Буд" (код 37450960), ТОВ "Укр-Міратон" (37310617), ТОВ "Готліб ЛТД" (36958313), ТОВ "Фірма "Оріон-Компані" (33640507), ПП "Велтіс-Хім-Торг" (код 32424590), ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (код 32155487), ТОВ "Дейлі-Сейлз" (код 39911409), ТОВ "Елвіс Груп" (код 39911482), ТОВ "Грейс-Трейд" (код 39915780), ТОВ "Ерлайф" (код 39915876), ТОВ "Канремторг" (код 39915974), ТОВ "Ларі-Лейк" (код 39918192), ТОВ "Парі-Інвест" (код 39918231), ТОВ "Ніка-Арт-Пром" (код 39919523), ТОВ "Евінг Груп" (код 39919554), ТОВ "Форін-Трейд ЛТД" (код 39923037), ТОВ "Техторг Груп" (код 39924135), ТОВ "Тріокепітал" (код 39924355), ТОВ "Евіта Люкс" (код 39924533), ТОВ "Юніон-СТ" (код 39924706), ТОВ "В А Л Е Н С І Я" (код 39925186), ТОВ "Юртрейд ЛТД" (код 39981020), ТОВ "Євро-Маркетінг" (код 39983248), ТОВ "Тантал ЛТД" (код 39988136), ТОВ "МС ОСОБА_7" (код 39988199), ТОВ "Крона-Прайм" (код 39996681), ТОВ "Ювест-Консалт" (код 39996718), ТОВ "Торгінвесттехнологія" (код 40005313), ТОВ "Техбуд Компані" (код 40031118), ТОВ "Деларіан" (код 40035877), ТОВ "Валтрейдінг" (код 40038694), ТОВ "Лідер Промінвест" (код 40039007), ТОВ "Рін-Кепітал" (код 40039211), ТОВ "Білдголд" (код 40039269), ТОВ "Оптінвестмент" (40039363), ТОВ "Лідер Промстиль" (код 40039426), ТОВ "Бізнес Пром-Лідер" (40039468), ТОВ "ОСОБА_8 Трейд" (код 40039536), ТОВ "Смартхолд" (код 40410963), ТОВ "Сіріус ОСОБА_4" (код 40410755), ТОВ "Парма Голд" (код 40406513), ТОВ "Сіті Ленд" (код 40406293), ТОВ "Старк-Груп" (код 40380862), ТОВ "Ратум ЛТД" (код 40317565), ТОВ "Мортон-Преміум-Груп" (код 40308901), ТОВ "Альпіна-Люкс" (код 40041723), ТОВ "Ліра-Інкол" (код 40041456), ТОВ "Ентер-Прайс" (код 40039578), ТОВ "Кронвєст" (код 39526643), ТОВ "Компанія "Факел" (код 39079696), ТОВ "Укр-Інком Плюс" (код 39123362), ТОВ "Континент-Індастрі" (код 39146820), ТОВ "Євротон Груп" (код 39195149), ТОВ "БК "Стоквіл" (код 39234748), ТОВ "Валід-Хайтек" (код 39246549), ТОВ "Бріар-Трейдінг" (код 39246622), ТОВ "Токмар-Груп" (код 39299737), ТОВ "Хеппі-Річ" (код 39301824), ПП "Сейф-Груп" (код 39397375), ТОВ "Твц Фінтек" (код 39395378), ТОВ "Техномар Груп" (код 39403011), ТОВ "Айвері-Стайл" (код 39412754), ТОВ "Сігматон" (код 39416827), ТОВ "Фабіат" (код 39417862), ТОВ "Еллада-Премія" (код 39421863), ТОВ "Лім-Арт" (код 39424178), ТОВ "Марвіл-Буд" (код 39434453), ТОВ "Фебрус" (код 39484085), ТОВ "Італ-Арт-Торг" (код 39489429), ТОВ "Кері-Люкс" (код 39518171), ТОВ "Абіон Ресурс" (код 39520175), ТОВ Компанія "Юстина" (код 39854351), ТОВ "Лантан Трейдінг" (код 39890248), ТОВ "Мастердилер" (код 39909583), ТОВ "ОСОБА_10 Україна" (код 39729475), ТОВ "Нері-Трейд" (код 39826235), ТОВ "Ніка Ейр" (код 39600370), ТОВ "НПЛ Ком" (код 39729391), ТОВ "ОСОБА_4 Спецтрейд" (код 39911016), ТОВ "Ромус" (код 39784321), ТОВ "Сакура-Спринг" (код 39835449), ТОВ "Санді-Кепітал" (код 39866977), ТОВ "Санітел" (код 39837870), ТОВ "Селена-2016" (код 39602912), ТОВ "Спецтех-Мехбуд" (код 39870001), ТОВ "Стакад" (код 39784284), ТОВ "Сфера-Інторг" (код 39844537), ТОВ "ТКП "Паллада" (код 39911021), ТОВ "Грін-Пасад" (код 39602933), ТОВ "Укр-Техно-Трейд" (код 39849163), ТОВ "Флаін" (код 39781404), ТОВ "Шерітон" (код 39783129) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ "Альфа-Інвест-Груп" (код 39844432), ТОВ "Трекота-Люкс" (код 39815354), ТОВ "Арена Люкс" (код 39784342), ТОВ "Армарин" (код 39870279), ТОВ "БК "Амадея" (код 39911215), ТОВ "БК "Каскад" (код 39911042), ТОВ "Дека-Плюс" (код 39783265), ТОВ "Дана-Інвест" (код 39843182), ТОВ "ОСОБА_4 Торг" (код 39872344), ТОВ "Євро-Стайл ЛТД" (код 39600449), ТОВ "Енвіжен Україна" (код 39801488), ТОВ "Інтер Спец Трейд" (код 39870043), ТОВ "Інтер-Хаус" (код 39870623), ТОВ "Омікрон Плюс" (код 39670909), ТОВ "Укр-Опт ЛТД" (код 40030910), ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс" (код 40035933), ТОВ "Будкорпорація" (код40423806), ТОВ "Оптовий Дім "Аркада" (код 30785400), ТОВ "Січ" (код 30787539), ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (код 32155487), ТОВ "Капрікон" (код 38441669), ТОВ "ОСОБА_6 ЛТД" (код 38322445), ТОВ "Центр ОСОБА_7 ЛТД" (код 38075051), ПП "Діксан-Плюс" (код 38007002), ПП "Іструм" (код 37963151), ТОВ "Трексон" (код 37949493), ТОВ "Реал-Гранд-Буд" (код 37450960), ТОВ "Укр-Міратон" (37310617), ТОВ "Готліб ЛТД" (36958313), ТОВ "Фірма "Оріон-Компані" (33640507), ПП "Велтіс-Хім-Торг" (код 32424590), ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (код 32155487), ТОВ "Дейлі-Сейлз" (код 39911409), ТОВ "Елвіс Груп" (код 39911482), ТОВ "Грейс-Трейд" (код 39915780), ТОВ "Ерлайф" (код 39915876), ТОВ "Канремторг" (код 39915974), ТОВ "Ларі-Лейк" (код 39918192), ТОВ "Парі-Інвест" (код 39918231), ТОВ "Ніка-Арт-Пром" (код 39919523), ТОВ "Евінг Груп" (код 39919554), ТОВ "Форін-Трейд ЛТД" (код 39923037), ТОВ "Техторг Груп" (код 39924135), ТОВ "Тріокепітал" (код 39924355), ТОВ "Евіта Люкс" (код 39924533), ТОВ "Юніон-СТ" (код 39924706), ТОВ "В А Л Е Н С І Я" (код 39925186), ТОВ "Юртрейд ЛТД" (код 39981020), ТОВ "Євро-Маркетінг" (код 39983248), ТОВ "Тантал ЛТД" (код 39988136), ТОВ "МС ОСОБА_7" (код 39988199), ТОВ "Крона-Прайм" (код 39996681), ТОВ "Ювест-Консалт" (код 39996718), ТОВ "Торгінвесттехнологія" (код 40005313), ТОВ "Техбуд Компані" (код 40031118), ТОВ "Деларіан" (код 40035877), ТОВ "Валтрейдінг" (код 40038694), ТОВ "Лідер Промінвест" (код 40039007), ТОВ "Рін-Кепітал" (код 40039211), ТОВ "Білдголд" (код 40039269), ТОВ "Оптінвестмент" (40039363), ТОВ "Лідер Промстиль" (код 40039426), ТОВ "Бізнес Пром-Лідер" (40039468), ТОВ "ОСОБА_8 Трейд" (код 40039536), ТОВ "Смартхолд" (код 40410963), ТОВ "Сіріус ОСОБА_4" (код 40410755), ТОВ "Парма Голд" (код 40406513), ТОВ "Сіті Ленд" (код 40406293), ТОВ "Старк-Груп" (код 40380862), ТОВ "Ратум ЛТД" (код 40317565), ТОВ "Мортон-Преміум-Груп" (код 40308901), ТОВ "Альпіна-Люкс" (код 40041723), ТОВ "Ліра-Інкол" (код 40041456), ТОВ "Ентер-Прайс" (код 40039578), ТОВ "Кронвєст" (код 39526643), ТОВ "Компанія "Факел" (код 39079696), ТОВ "Укр-Інком Плюс" (код 39123362), ТОВ "Континент-Індастрі" (код 39146820), ТОВ "Євротон Груп" (код 39195149), ТОВ "БК "Стоквіл" (код 39234748), ТОВ "Валід-Хайтек" (код 39246549), ТОВ "Бріар-Трейдінг" (код 39246622), ТОВ "Токмар-Груп" (код 39299737), ТОВ "Хеппі-Річ" (код 39301824), ПП "Сейф-Груп" (код 39397375), ТОВ "Твц Фінтек" (код 39395378), ТОВ "Техномар Груп" (код 39403011), ТОВ "Айвері-Стайл" (код 39412754), ТОВ "Сігматон" (код 39416827), ТОВ "Фабіат" (код 39417862), ТОВ "Еллада-Премія" (код 39421863), ТОВ "Лім-Арт" (код 39424178), ТОВ "Марвіл-Буд" (код 39434453), ТОВ "Фебрус" (код 39484085), ТОВ "Італ-Арт-Торг" (код 39489429), ТОВ "Кері-Люкс" (код 39518171), ТОВ "Абіон Ресурс" (код 39520175), ТОВ Компанія "Юстина" (код 39854351), ТОВ "Лантан Трейдінг" (код 39890248), ТОВ "Мастердилер" (код 39909583), ТОВ "ОСОБА_10 Україна" (код 39729475), ТОВ "Нері-Трейд" (код 39826235), ТОВ "Ніка Ейр" (код 39600370), ТОВ "НПЛ Ком" (код 39729391), ТОВ "ОСОБА_4 Спецтрейд" (код 39911016), ТОВ "Ромус" (код 39784321), ТОВ "Сакура-Спринг" (код 39835449), ТОВ "Санді-Кепітал" (код 39866977), ТОВ "Санітел" (код 39837870), ТОВ "Селена-2016" (код 39602912), ТОВ "Спецтех-Мехбуд" (код 39870001), ТОВ "Стакад" (код 39784284), ТОВ "Сфера-Інторг" (код 39844537), ТОВ "ТКП "Паллада" (код 39911021), ТОВ "Грін-Пасад" (код 39602933), ТОВ "Укр-Техно-Трейд" (код 39849163), ТОВ "Флаін" (код 39781404), ТОВ "Шерітон" (код 39783129) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

●документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку ТОВ "Альфа-Інвест-Груп" (код 39844432), ТОВ "Трекота-Люкс" (код 39815354), ТОВ "Арена Люкс" (код 39784342), ТОВ "Армарин" (код 39870279), ТОВ "БК "Амадея" (код 39911215), ТОВ "БК "Каскад" (код 39911042), ТОВ "Дека-Плюс" (код 39783265), ТОВ "Дана-Інвест" (код 39843182), ТОВ "ОСОБА_4 Торг" (код 39872344), ТОВ "Євро-Стайл ЛТД" (код 39600449), ТОВ "Енвіжен Україна" (код 39801488), ТОВ "Інтер Спец Трейд" (код 39870043), ТОВ "Інтер-Хаус" (код 39870623), ТОВ "Омікрон Плюс" (код 39670909), ТОВ "Укр-Опт ЛТД" (код 40030910), ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс" (код 40035933), ТОВ "Будкорпорація" (код40423806), ТОВ "Оптовий Дім "Аркада" (код 30785400), ТОВ "Січ" (код 30787539), ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (код 32155487), ТОВ "Капрікон" (код 38441669), ТОВ "ОСОБА_6 ЛТД" (код 38322445), ТОВ "Центр ОСОБА_7 ЛТД" (код 38075051), ПП "Діксан-Плюс" (код 38007002), ПП "Іструм" (код 37963151), ТОВ "Трексон" (код 37949493), ТОВ "Реал-Гранд-Буд" (код 37450960), ТОВ "Укр-Міратон" (37310617), ТОВ "Готліб ЛТД" (36958313), ТОВ "Фірма "Оріон-Компані" (33640507), ПП "Велтіс-Хім-Торг" (код 32424590), ТОВ "Еко Трейд Сервіс" (код 32155487), ТОВ "Дейлі-Сейлз" (код 39911409), ТОВ "Елвіс Груп" (код 39911482), ТОВ "Грейс-Трейд" (код 39915780), ТОВ "Ерлайф" (код 39915876), ТОВ "Канремторг" (код 39915974), ТОВ "Ларі-Лейк" (код 39918192), ТОВ "Парі-Інвест" (код 39918231), ТОВ "Ніка-Арт-Пром" (код 39919523), ТОВ "Евінг Груп" (код 39919554), ТОВ "Форін-Трейд ЛТД" (код 39923037), ТОВ "Техторг Груп" (код 39924135), ТОВ "Тріокепітал" (код 39924355), ТОВ "Евіта Люкс" (код 39924533), ТОВ "Юніон-СТ" (код 39924706), ТОВ "В А Л Е Н С І Я" (код 39925186), ТОВ "Юртрейд ЛТД" (код 39981020), ТОВ "Євро-Маркетінг" (код 39983248), ТОВ "Тантал ЛТД" (код 39988136), ТОВ "МС ОСОБА_7" (код 39988199), ТОВ "Крона-Прайм" (код 39996681), ТОВ "Ювест-Консалт" (код 39996718), ТОВ "Торгінвесттехнологія" (код 40005313), ТОВ "Техбуд Компані" (код 40031118), ТОВ "Деларіан" (код 40035877), ТОВ "Валтрейдінг" (код 40038694), ТОВ "ОСОБА_16" (код 40039007), ТОВ "Рін-Кепітал" (код 40039211), ТОВ "Білдголд" (код 40039269), ТОВ "Оптінвестмент" (40039363), ТОВ "Лідер Промстиль" (код 40039426), ТОВ "Бізнес Пром-Лідер" (40039468), ТОВ "ОСОБА_8 Трейд" (код 40039536), ТОВ "Смартхолд" (код 40410963), ТОВ "Сіріус ОСОБА_4" (код 40410755), ТОВ "Парма Голд" (код 40406513), ТОВ "Сіті Ленд" (код 40406293), ТОВ "Старк-Груп" (код 40380862), ТОВ "Ратум ЛТД" (код 40317565), ТОВ "Мортон-Преміум-Груп" (код 40308901), ТОВ "Альпіна-Люкс" (код 40041723), ТОВ "Ліра-Інкол" (код 40041456), ТОВ "Ентер-Прайс" (код 40039578), ТОВ "Кронвєст" (код 39526643), ТОВ "Компанія "Факел" (код 39079696), ТОВ "Укр-Інком Плюс" (код 39123362), ТОВ "Континент-Індастрі" (код 39146820), ТОВ "Євротон Груп" (код 39195149), ТОВ "БК "Стоквіл" (код 39234748), ТОВ "Валід-Хайтек" (код 39246549), ТОВ "Бріар-Трейдінг" (код 39246622), ТОВ "Токмар-Груп" (код 39299737), ТОВ "Хеппі-Річ" (код 39301824), ПП "Сейф-Груп" (код 39397375), ТОВ "Твц Фінтек" (код 39395378), ТОВ "Техномар Груп" (код 39403011), ТОВ "Айвері-Стайл" (код 39412754), ТОВ "Сігматон" (код 39416827), ТОВ "Фабіат" (код 39417862), ТОВ "Еллада-Премія" (код 39421863), ТОВ "Лім-Арт" (код 39424178), ТОВ "Марвіл-Буд" (код 39434453), ТОВ "Фебрус" (код 39484085), ТОВ "Італ-Арт-Торг" (код 39489429), ТОВ "Кері-Люкс" (код 39518171), ТОВ "Абіон Ресурс" (код 39520175), ТОВ Компанія "Юстина" (код 39854351), ТОВ "Лантан Трейдінг" (код 39890248), ТОВ "Мастердилер" (код 39909583), ТОВ "ОСОБА_10 Україна" (код 39729475), ТОВ "Нері-Трейд" (код 39826235), ТОВ "Ніка Ейр" (код 39600370), ТОВ "НПЛ Ком" (код 39729391), ТОВ "ОСОБА_4 Спецтрейд" (код 39911016), ТОВ "Ромус" (код 39784321), ТОВ "Сакура-Спринг" (код 39835449), ТОВ "Санді-Кепітал" (код 39866977), ТОВ "Санітел" (код 39837870), ТОВ "Селена-2016" (код 39602912), ТОВ "Спецтех-Мехбуд" (код 39870001), ТОВ "Стакад" (код 39784284), ТОВ "Сфера-Інторг" (код 39844537), ТОВ "ТКП "Паллада" (код 39911021), ТОВ "Грін-Пасад" (код 39602933), ТОВ "Укр-Техно-Трейд" (код 39849163), ТОВ "Флаін" (код 39781404), ТОВ "Шерітон" (код 39783129) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

●

Встановити строк дії ухвали до 09.09.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Кузнєцов