Ухвала суду № 59921487, 23.08.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3077/16-к

н/п 1-кс/766/4501/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2016 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Душенко В.А., у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015230140001583 від 05.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 190 ч. 4, 356 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (м.Київ, вул. Лєскова, 9), зазначених у клопотанні.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015230140001583, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2015 з попередньою правовою кваліфікацією за ст. ст. 190 ч. 4, 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у період часу з липня 2015 року по 25.09.2015, керуючись корисливим мотивом переслідуючи умисел на протиправне заволодіння правом на майно ТОВ «Оздоровчий комплекс «Енергія», шляхом обману, заволоділи правом власності на нежитлові приміщення та земельну ділянку, належні ТОВ «Оздоровчий комплекс «Енергія».

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Душенко Валентині Анатоліївні, та/або іншим слідчим яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: Якубовському Денису Юрійовичу, Саєнко Катерині Михайлівні, Стародубцеву Євгену Євгеновичу, Тускаєву Чермену Таймуразовичу, Боляновському Дмитру Ігоровичу, Самотьосову Олексію Ярославовичу, Федотченку Вячеславу Вячеславовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме:

- до завірених копій документів кредитних справ за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 01/Р2-01-04-2-0/534 від 11.04.2013 та кредитними договорами № 010/Р2-01-04-2-0/535 від 11.04.2013 та № 010/Р2-01-04-2-0/536 від 11.04.2013, укладеними між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Оздоровчий комплекс «Енергія» (документів поданих та наданих для отримання кредитів, сформованих під час надання кредитів, створених в ході обслуговування кредитів);

- до завірених копій документів за договором відступлення права вимоги від 14.07.2015 укладеним між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Артем-Банк» за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 01/Р2-01-04-2-0/534 від 11.04.2013 та укладених в його рамках Кредитним договором № 010/Р2-01-04-2-0/535 від 11.04.2013 та Кредитним договором № 010/Р2-01-04-2-0/536 від 11.04.2013,що укладені між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Оздоровчий комплекс «Енергія» (пропозиції, документи надані сторонами, акти прийому-передачі документів, договори);

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_9 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, заяви про перерахування коштів, заяви на видачу готівки, чеки, тощо, за період з 16.08.2015 по 18.08.2015;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_10 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 16.08.2015 по 23.08.2016 року;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_10 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, заяви про перерахування коштів, заяви на видачу готівки, чеки, тощо, за період з 16.08.2015 по 23.08.2016 року;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_11 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 16.08.2015 по 23.08.2016 року;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_11 (про розпорядження грошовими коштами з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, заяви про перерахування коштів, заяви на видачу готівки, чеки, тощо, за період з 16.08.2015 по 23.08.2016 року.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Головко