Ухвала суду № 59921486, 25.08.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8813/16-к

н/п 1-кс/766/4596/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю

25.08.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Панчина О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції Панчину О.С., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Ювченко А.В. або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу правоохоронних органів дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме: документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Філії -Херсонське обласне управління Публічного Акціонерного Товариства «Державний Ощадний банк України» (МФО 352457) за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 26, а саме: руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день на рахунку № 26008300596734, відкритого ПП «СК «Вершина» (код 36505531) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов'язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу.

Вказане клопотання мотивував тим, що Херсонською місцевої прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12016230040000399 від 29.01.2016, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч. 2 ст.366 КК України, за фактом внесення посадовою особою ПП «СК «Вершина» недостовірних відомостей до офіційних документів про наявність працівників відповідної кваліфікації, довіреностей на представлення його інтересів в органах державної влади та можливо інших документів, які входили до документації конкурсних торгів.

У ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2015 року Управлінням капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації (далі УКБ ХОДА) проведено державні закупівлі (тендер) на здійснення капітального ремонту будинків і споруд Херсонського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Бєлінського, буд. 6.

За результатами проведення вказаних закупівель перемогу одержало ПМП «Віра» із ціновою пропозицією в сумі 7, 2 млн. грн. В подальшому, на підставі листів-роз'яснень УКБ ХОДА, переможець тендеру відмовився від укладення договору підряду. 09 вересня 2015 року тендерний комітет оголосив переможцем іншого учасника - Приватне підприємство «Строительная компания «Вершина» (ЄДРПОУ 36505531) із сумою тендерної пропозиції 8, 057 млн. грн.

25.09.2015 року між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 укладено договір підряду та через тиждень в жовтні 2015 року двічі профінансовані видатки ПП «СК «Вершина» на загальну суму близько 5. 5 млн. грн. Із них 2,5 млн. грн. визначено як «аванс», 2, 5 млн. грн. визначено як «ціна обладнання». Решта робіт на суму понад 3,1 млн. грн. профінансовано у жовтні - грудні 2015 року на підставі актів виконаних робіт та відомостей ресурсів.

В свою чергу, відповідно до інформації наданої Управлінням містобудування та архітектури ХОДА будівля за вказаною адресою є пам'яткою містобудування та архітектури місцевого значення та знаходиться в державному реєстрі нерухомих пам'яток України під охоронним № 230002 (33-Хр).

Вказаний факт свідчить про те, що проведення будь-яких будівельних робіт на пам'ятці архітектури місцевого значення відноситься до 4 категорії складності (ДСТУ -Н.Б.В.1.2-16:2013, Постанова КМУ від 27.04.2011р. №557).

З урахуванням викладеного, у підрядної організації та проектанта мають бути в наявності ліцензії на проведення робіт відповідної категорії, що підтверджується роз'ясненням Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області (№1021-1.9/2001 від 21.12.2015).

В свою чергу, посадові особи УКБ ХОДА, достовірно знаючи вказаний факт, не включили до кваліфікаційних критеріїв відбору учасників обов'язкову умову щодо наявності ліцензії у підрядної організації.

Таким чином, під час проведення тендеру були завідомо занижені вимоги, які висувалися до учасників торгів, що призвело до незаконного використання бюджетних коштів в особливо великих розмірах на суму понад 8 млн. грн.

Станом на теперішній час начальник посадові особи УКБ ХОДА та 1111 «СК «Вершина» намагаються приховати ці дані від правоохоронних органів шляхом ненадання відповідей на інформаційні запити.

Також встановлено, що посадові особи ПП «СК «Вершина» внесли недостовірні відомості до офіційних документів щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, довіреності на представлення його інтересів в органах державної влади та можливо інших документів, що підтверджується відповіддю Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області (№8169/07 від 26.10.2015), а також в матеріалах тендеру вбачаються окремі ознаки завищення вартості одного й того ж самого обладнання з боку учасника торгів ПП "СК Вершина" (ціна одного й того ж самого обладнання від одного й того ж самого поставщика ТОВ "МонТекс" у ПМП "Віра" коштує 3 001 357 грн., а у ПП "СК Вершина" коштує 3 918 998 грн.).

З метою підтвердження вказаних фактів, на адресу ПП "СК"Вершина" та УКБ ХОДА неодноразово надсилалися інформаційні запити, на що одержано відповіді про необхідність застосування правоохоронними органами положень ст. 159 КПК України для отримання доступу до документів, що стосуються проведення та оплати робіт з капітального ремонту будівель і споруд Комунального закладу «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради.

На даний час з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме факту протиправного використання бюджетних коштів в особливо великих розмірах на суму понад 8 млн. грн., виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Філії - Херсонське обласне управління Публічного Акціонерного Товариства «Державний Ощадний банк України» (МФО 352457) за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 26, а саме: руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день на рахунку № 26008300596734, відкритого ПП «СК «Вершина» (код 36505531) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов'язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і

документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право

підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із

зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які

були наявні на вказаному рахунку, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того в інший спосіб неможливо отримати доступ до вказаних документів, тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до вказаних вище документів з подальшим їх вилученням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представника установи в якій вони знаходяться, а саме Філії - Херсонське обласне управління Публічного Акціонерного Товариства «Державний Ощадний банк України» (МФО 352457) за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 26.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з'явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані прокурором документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції Панчину О.С., слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Ювченко А.В. або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу правоохоронних органів дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме: документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Філії -Херсонське обласне управління Публічного Акціонерного Товариства «Державний Ощадний банк України» (МФО 352457) за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 26, а саме: руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день на рахунку № 26008300596734, відкритого ПП «СК «Вершина» (код 36505531) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов'язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, що посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу.

Встановити строк дії ухвали строком до 25.09.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко