Ухвала суду № 59921016, 22.07.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14860/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П., при секретарі Цвігун О.В., за участю старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Шатайло Є.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Шатайло Є.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Саричевим Д.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014240010005254 від 22 жовтня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 14.11.2014 у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_3 із заявою, в якій йдеться про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ «Мрія Центр» (зареєстрованого в с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ «Дзеленецьке», завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

Так, 22.11.2013 між ФГ «Дзеленецьке» та ТОВ «Мрія Центр» укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га. Крім цього, 22.11.2013 між ФГ «Дзеленецьке» та ТОВ «Мрія Центр» укладено договір про надання послуг №ФГДЗ-МЦ/2013, пов'язаних із виконанням сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Також, 22.11.2013 між ФГ «Дзеленецьке» та ТОВ «Торговий Дім «Агрі-Трейд» укладено договір поставки №ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області.

19.09.2014 ГУ ДВС Управління юстиції у Хмельницькій області, згідно зведеного виконавчого провадження у с. Дзеленці Волочиського району складено акт арешту та опису майна, а саме посівів кукурудзи на полях №3, 4, 7 ФГ «Дзеленецьке» на загальній площі 277 га та передано потерпілому ОСОБА_3 на відповідальне зберігання.

Крім цього, 25.09.2014 Волочиським районним судом винесено ухвалу про накладення арешту на зерно кукурудзи урожаю 2014 року, посіви якої знаходяться на території Дзеленецької сільської ради на земельній ділянці площею 804 га, що належать ФГ «Дзеленецьке», з метою забезпечення позову ОСОБА_4 про стягнення 2 000 000 грн. боргу за договором позики.

З 14.10.2014 по 01.11.2014 посадові особи ТОВ «Мрія Центр», перевищуючи свої повноваження, з метою власного збагачення за допомогою власної сільськогосподарської техніки на полях ФГ «Дзеленецьке» площею 799 га зібрали урожай кукурудзи 2014 року.

В ході проведення слідства стало відомо, що в Головному слідчому управлінні Національної поліції України старшим слідчим управління ГСУ НП України ОСОБА_5 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014000000000464 від 09.10.2014 щодо вчинення службовими особами ТОВ «Мрія Центр» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього встановлено, що з 2014 по 2015 роки по кримінальному провадженню №12014000000000464 проведено ряд обшуків на підприємствах, які входять в групу компаній «Мрія» на території Хмельницької і Тернопільської областей та вилучено документацію.

У зв'язку з цим, на підставі ухвали суду від 16.05.2016 в ГСУ проведено вилучення копій документів кримінального провадження №12014000000000464 від 09.10.2014, згідно яких стало відомо, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 на підставі довіреностей від 02.03.2016, у приміщенні ГСУ НП України по вул. Богомольця, 10 в м. Києві отримав від старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_5, документи, вилученні в ході проведення обшуків за наступними адресами, а саме:

-ТОВ «Проскурів Заготзерно» по вул. М. Грушевського, 146 в м. Красилові Хмельницької області;

-ТОВ «Мрія Центр» по вул. Привокзальній, 12-а в с. Гусятин Гусятинського р-ну Тернопільської області.

На підставі викладеного, виникла необхідність у проведені огляду та вилучені з компаній агрохолдингу «Мрія» документів, що мають значення для матеріалів кримінального провадження.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Шатайло Є.М. (прокурору відділу прокуратури Хмельницької області Гуньку О.Б., прокурору відділу прокуратури Хмельницької області Саричеву Д.Д.) або за його дорученням - співробітникам відповідного оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- Ф №4-СГ «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2014 року» Хмельницької області в період часу з 01.04.2014 по 01.11.2014 (в тому числі на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району);

- Ф №37-СГ «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур і проведення інших польових робіт» Хмельницької області (в тому числі на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району) в період з 01.04.2014 по 01.11.2014;

- Ф №29-СГ «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду» Хмельницької області (в тому числі на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району станом на 01.02.2015);

- облікових листів трактористів - машиністів в частині виконання сільськогосподарських робіт на земельних ділянках Хмельницької області (в тому числі на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району) протягом 2014 року;

- лімітно-забірних карток по використанню насіння, мінеральних добрив та паливно-мастильних матеріалів в частині виконання сільськогосподарських робіт на земельних ділянках Хмельницької області (в тому числі на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району) протягом 2014 року;

- шляхових листів перевезення зерна із земельних ділянок Хмельницької області (в тому числі на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району) протягом 2014 року;

- книг вагарів за 2014-2015 роки;

- Ф №78А-СГ «Реєстр прийому зерна ваговиком» (із зазначенням номера поля, культури, дати збору врожаю, року врожаю, анкетних даних шофера, державного номерного знаку автомобіля, брутто, тари, нетто та комбайнів від яких прийнято зерно, анкетних даних матеріально відповідальної особи, місця зберігання зерна, номера реєстру шофера, номера талонів комбайнера) протягом 2014 року;

- актів виконаних робіт між ФГ «Дзеленецьке» та ТОВ «Мрія Центр» на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області) протягом 2014 року;

- документів, які містять відомості про те, які транспортні засоби, сільськогосподарська техніка (із зазначенням їхніх номерних знаків, моделей, марок та наданням копій відповідних документів), водії, комбайнери та охоронці (із зазначенням їхніх анкетних даних) приймали участь в зборі урожаю зерна кукурудзи на полях Хмельницької області (в тому числі ФГ «Дзеленецьке» на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області) в період з 14.10.2014 по 01.11.2014, кількість зерна кукурудзи, яке було зібране та його теперішнє місцезнаходження;

- документів, які містять відомості щодо одержання, прийняття, зберігання та відвантаження зерна кукурудзи з полів Хмельницької області (в тому числі на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району) в період з 14.10.2014 по теперішній час із зазначенням його кількості, ваги, номерних знаків, моделей, марок транспортних засобів, якими воно було доставлено та/або вивезено, анкетних даних водіїв зазначених транспортних засобів;

- документів пов'язаних з діяльністю ФГ «Дзеленецьке» та документів (накази про прийняття на роботу та звільнення, посадові інструкції, функціональні обов'язки, договори про повну матеріальну відповідальність, копії трудових книжок, тощо), що стосуються трудової діяльності посадових осіб ТОВ «Мрія Центр» (код 14040434), ТОВ «Мрія Поділля» (код 34312575), ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд» (код 36145734) та ТОВ «Мрія Лізинг» (код 35855770);

- установчих документів ТОВ «Мрія Центр» та ТОВ «Торговий дім «Агрі-Трейд»»,

- документів відповідно до розписки від 02.03.2016 (оригінали документів ТОВ «Проскурів Заготзерно» за жовтень-листопад 2014-2015 років: звіти про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах та складах (типова форма №ЗХС-37), реєстри накладних на прийняте зерно за середньодобовими пробами, картки аналізу зерна (типова форма №ЗХС-47), товарно-транспортні накладні (форма №1-ТН), накази на відвантаження (форма №16), відомості відважувань (форма №171), акти на знищення негідних відходів (форма №23), акти розподілу відходів, розпорядження на очистку, сушіння зерна, насіння олійних культур і трав (форма №34), накази на переоформлення (форма №16), акти-приймання-передачі, накладні, довіреності (типова форма №М-2), листи про переоформлення зернових культур, кількісно-якісний облік (форма №36) кукурудзи 3 класу ТОВ «Проскурів Заготзерно» за період з жовтня 2014 року по лютий 2015 року, журнал реєстрації складських документів на зерно та зерна прийнятого на зберігання ТОВ «Проскурів Заготзерно» за період з 03.07.2014 по 20.02.2015, журнали реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах ПРИХІД (парні, непарні числа) (форма 28) ТОВ «Проскурів Заготзерно» за період з 02.07.2014 по 26.01.2015, журнал реєстрації вологості зерна при визначенні її в сушильних шафах (прихід) (форма №51) ТОВ «Проскурів Заготзерно» за період з 02.07.2014 по 31.12.2014, журнал реєстрації лабораторних аналізів (розхід) (форма ЗХЗ-49) ТОВ «Проскурів Заготзерно» за період з 02.07.2014 по 27.01.2015, складські квитанції на зерно ТОВ «Проскурів Заготзерно» за жовтень-листопад 2014 року), які знаходяться на підприємствах за наступними юридичними адресами, а саме:

- ТОВ «Проскурів Заготзерно» по вул. М. Грушевського, 146 в м. Красилові Хмельницької обл.;

- ТОВ «Мрія Центр» по вул. Привокзальній, 12-а в с. Гусятин Гусятинського р-ну Тернопільської обл. (м. Тернопіль вул. І.Мазепи, 10).

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 серпня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: