Ухвала суду № 59914979, 28.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35601/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

25.07.2016 старший слідчий в особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей О.П., за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Ковальовим І.І. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та провести їх виїмку в Національному банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001, юридична адреса м. Київ, вул. Інститутська, 9), а саме: документів та інформації на магнітному (електронному) носії про звітність подану ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) до Національного банку України, що встановлена згідно постанови Національного банку України № 124 від 19.03.2003 за наступними формами звітності: № 7.2 Форма 1Д - НБУ; 7.3 Форма № 10 - НБУ (місячна); 7.7 Форма № 550 Д-Н (щоденна) та 7.8 Форма № 550-Н (місячна) за період з 01.01.2013 до 01.01.2015; документів та інформації на магнітному (електронному) носії про ведення обліку та подання звітності у період з 1 січня 2013 року по 1 січня 2015 року включно, згідно Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ( Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно до рішення Національного банку України від 09.07.2012 № 4 по наступним формам звітності: 8.1 Форма № 1 (місячна) Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та № 8.2 Форма № 604 (місячна « Звіт про формування резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000001261 від 13.11.2014 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» державними коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року вчинили заволодіння чужим майном, а саме державними коштами Національного банку України в сумі понад 19 млрд. гривень, виділеними на рефінансування ПАТ КБ «Приватбанк» в особливо великих розмірах, застосувавши наступну схему.

Також слідством встановлено, що ПАТ КБ «Приватбанк» протягом 2014 року відповідно до «Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України», затвердженого Постановою Правління НБУ від 13.07.2010 № 327, отримав кредити рефінансування від Національного банку України на загальну суму 19 889 млн. грн. Вищенаведене підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, у Національному банку України (МФО 300001) наявні документи ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), які містять відомості про кредити рефінансування ПАТ КБ «Приватбанк», видані Національним банком України протягом 2014 року, що може свідчити про незаконну діяльність службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк».

З метою перевірки цільового використання кредитних коштів Національного банку України, які отримав ПАТ КБ «Приватбанк», необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001), які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про звітність подану ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) до Національного банку України, що встановлена згідно постанови Національного банку України № 124 від 19.03.2003 за наступними формами звітності: № 7.2 Форма 1Д - НБУ; 7.3 Форма № 10 - НБУ (місячна); 7.7 Форма № 550 Д-Н (щоденна) та 7.8 Форма № 550-Н (місячна) за період з 01.01.2013 до 01.01.2015.

В судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник Національного банку України в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Національного банку України, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей О.П., погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Ковальовим І.І., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей О.П., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Національному банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001, юридична адреса м. Київ, вул. Інститутська, 9), а саме: документів та інформації на магнітному (електронному) носії про звітність подану ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) до Національного банку України, що встановлена згідно постанови Національного банку України № 124 від 19.03.2003 за наступними формами звітності: № 7.2 Форма 1Д - НБУ; 7.3 Форма № 10 - НБУ (місячна); 7.7 Форма № 550 Д-Н (щоденна) та 7.8 Форма № 550-Н (місячна) за період з 01.01.2013 до 01.01.2015; документів та інформації на магнітному (електронному) носії про ведення обліку та подання звітності у період з 1 січня 2013 року по 1 січня 2015 року включно, згідно Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно до рішення Національного банку України від 09.07.2012 № 4 по наступним формам звітності: 8.1 Форма № 1 (місячна) Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та № 8.2 Форма № 604 (місячна) Звіт про формування резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями».

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35601/16-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей О.П.

Виконавець: Москаленко К.О.

28.07.2016