Ухвала суду № 59912880, 19.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

19.08.2016

Справа №760/13041/16-к

Провадження №1-кс/760/11288/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Халявка В.В., погоджене із прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Посвистак О.М. на підставі матеріалів досудового розслідування № 32013110110000482, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у Відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою Національного антикорупційного бюро України розслідується кримінальне провадження № 32013110110000482 від 25 жовтня 2013 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у грудні 2011 року невстановлені службові особи ПрАТ «СКБ «Електрощит» та підконтрольної йому Корпорації «Харківський електрощитовий завод Елетекс - С» вступили у злочинну змову з невстановленими службовими особами пов'язаних між собою підприємств - ТОВ «Арстрейд» та ПрАТ «Уніс-Центр» з метою незаконного заволодіння коштами державних підприємств при проведенні закупівель технологічного обладнання за державні кошти.

Орієнтовно у березні 2012 року невстановлені службові особи ПрАТ «СКБ «Електрощит», Корпорації «Харківський електрощитовий завод Елетекс - С», ПрАТ «Уніс-Центр» та ТОВ «Арстрейд» вступили у злочинну змову з невстановленими службовими особами з числа керівництва та членів комітету з конкурсних торгів Відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (надалі - ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом») з метою незаконного заволодіння коштами державного підприємства шляхом визначення ПрАТ «СКБ «Електрощит» виробником у документації конкурсних торгів, штучного завищення вартості предмету закупівель (технологічного обладнання) та забезпечення перемоги ПрАТ «Уніс-Центр» чи ТОВ «Арстрейд» у конкурсних торгах.

При цьому, з метою документального прикриття суттєвого завищення ціни поставленого обладнання та можливості виведення коштів у тіньовий обіг з подальшим переведенням їх у готівку для розподілу між учасниками незаконної операції, до останньої залучені пов'язані підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ «Ремтех-Проект» та ТОВ «Платинум Систем».

26.03.2012 комітетом з конкурсних торгів ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» оголошено відкриті торги на поставку технологічного обладнання - апаратури електричної низьковольтної (загальноблочний щит постійного струму - 1 од.), виробником яких, згідно вимог документації конкурсних торгів, мав бути ПрАТ «СКБ «Електрощит» або еквівалент.

За результатами проведення торгів, учасниками яких за попередньою змовою стали пов'язані між собою підприємства-дилери ПрАТ «СКБ «Електрощит» - ТОВ «Арстрейд» та ПрАТ «Уніс-Центр», а також інші учасники, цінові пропозиції яких були нижчими, проте з формальних підстав не допущені до оцінки, переможцем визначено ТОВ «Арстрейд», з яким 20.07.2012 укладено договір про поставку на адресу ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» вищезазначеного обладнання на загальну суму 12 370 800,00 грн. з ПДВ.

29.10.2012 комітетом з конкурсних торгів ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» оголошено відкриті торги на поставку технологічного обладнання - вузлів апаратури електророзподільної та контрольної (щити КТПСН) в кількості 52 шт., виробником яких, згідно вимог документації конкурсних торгів, мав бути ПрАТ «СКБ «Електрощит» або еквівалент.

За результатами проведення торгів, учасниками яких за попередньою змовою стали пов'язані підприємства-дилери ПрАТ «СКБ «Електрощит» - ТОВ «Арстрейд» та ПрАТ «Уніс-Центр», а також ПАТ «НВО «Етал», цінову пропозицію якого, що була нижчою, з формальних підстав не допущено до оцінки, переможцем визначено ПрАТ «Уніс-Центр», з яким 18.01.2013 укладено договір про поставку на адресу ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» вищезазначеного обладнання на загальну суму 31 130 555,40 грн. з ПДВ.

При цьому для документального оформлення операцій з виробництва (збірки) вищезазначеного електричного обладнання ПрАТ «Уніс-Центр» та ТОВ «Арстрейд» проведені безтоварні фінансово-господарські операції з поставки на адресу ПрАТ «СКБ «Електрощит» комплектуючих, придбаних за безтоварними фінансово-господарськими операціями у ТОВ «Ремтех-Проект» та ТОВ «Платинум Систем» відповідно, після чого одержано від ПрАТ «СКБ «Електрощит» готові вироби.

Попередньо, з метою документального прикриття суттєвого завищення ціни поставленого обладнання, ТОВ «Ремтех-Проект» та ТОВ «Платинум Систем» проведені безтоварні фінансово-господарські операції з придбання комплектуючих до нього у Корпорації «Харківський електрощитовий завод - Елетекс-С», підконтрольної ПрАТ «СКБ «Електрощит».

Внаслідок вищевказаних дій, невстановлені службові особи ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «СКБ «Електрощит», Корпорації «Харківський електрощитовий завод - Елетекс-С», ТОВ «Арстрейд» та ПрАТ «Уніс-Центр», діючи за попередньою змовою, незаконно заволоділи коштами державного підприємства на загальну суму 28 505 354,00 грн., що становили різницю у реальній вартості поставленого обладнання та вартості його реалізації на адресу ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування факту зловживання службовим становищем службовими особами відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 20915546), а саме: первинних документів (у тому числі в електронному вигляді, що містяться в електронній інформаційній системі «Парус», яка функціонує на ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом») щодо підготовки річного плану закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на 2012 рік ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та визначення очікуваної вартості обладнання, що підлягало закупівлі, організаційно-розпорядчих документів, якими визначено процедуру проведення торгів, документів щодо організації та проведення відкритих торгів на його закупівлю, документів бухгалтерського та податкового обліку щодо виконання укладених за їх результатами договорів поставки, кадрових документів щодо призначення на посади, звільнення (переведення) та посадових обов'язків основних фігурантів кримінального провадження з числа керівництва та членів комітету з конкурсних торгів ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», їх чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп'ютерної техніки (системних блоків), ноутбуків, електронних накопичувачів інформації усіх типів (флеш-пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації тощо) із збереженими на них даними про обставини вищезазначених вчинених кримінальних правопорушень та їх зв'язки із іншими фігурантами кримінального провадження.

Вказані вище речі та документи, які перебувають у володінні ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, оригінали зазначених документів необхідні для проведення судових експертиз, що будуть призначатись під час досудового розслідування.

Перебування зазначених речей та документів у вказаного суб'єкта господарювання підтверджується даними, отриманими під час досудового розслідування. Необхідність тимчасового доступу до оригіналів зазначених речей і документів зумовлена тим, що шляхом проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження чи слідчих дій неможливо запобігти ризикам зміни, знищення або спотворення даних, які містяться у зазначених речах та документах.

Відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код ЄДРПОУ - 20915546), знаходиться за адресою: 55000, Миколаївська область, місто Южноукраїнськ.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання детектива в частині необхідності вилучення документів є також достатньо вмотивованим.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні та зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Халявки В.В., погоджене із прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Посвистак О.М., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110110000482 від 25 жовтня 2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

2. Надати детективам Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Халявці Вячеславу Валентиновичу, Денису Тарасу Миколайовичу та Бачинському Ярославу Романовичу, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110110000482 від 25.10.2013, та (або) за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (код ЄДРПОУ - 20915546), місцезнаходження якого зареєстровано за адресою: 55000, Миколаївська область, місто Южноукраїнськ, шляхом надання можливості зробити їх копії до наступних документів:

- документів, якими було визначено порядок проведення маркетингового дослідження цін на продукцію в редакції, що діяла упродовж 2012 року (зі змінами та аркушами ознайомлення);

- положення про комітет конкурсних торгів, посадових інструкцій службових осіб управління виробничо-технічної комплектації та відділу маркетингу та аналізу цін (раніше - відділ маркетингу та оформлення брокерських процедур) ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» в редакції, що діяла упродовж 2012 року (зі змінами та аркушами ознайомлення);

- кадрових документів щодо призначення на посаду, звільнення з посади, переведення на іншу посаду наступних службових осіб ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8;

- документів в електронному вигляді, що надійшли на робочу електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1, належну інженеру відділу маркетингу та аналізу цін ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_7;

- документів в електронному вигляді, що містяться в електронній інформаційній системі «Парус», яка функціонує на ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», та стосуються обставин, що з'ясовуються досудовим розслідуванням,

шляхом надання можливості їх вилучення (здійснити їх виїмку) до наступних речей та документів:

- річного плану закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на 2012 рік (з усіма змінами та доповненнями) та всіх документів, що стали підставою його формування і визначення очікуваної вартості предметів закупівель (запити, заявки, доповідні та службові записки, якими обґрунтовано потребу у придбанні певного обладнання, технічні вимоги до нього (технічні специфікації), маркетингові аналізи, дослідження, моніторинги цін, запити цінових пропозицій та цінові пропозиції постачальників тощо);

- документів щодо підготовки та проведення процедур державних закупівель товару код 31.10.05 - апаратура електрична низьковольтна (загальноблочний щит постійного струму - 1 од.), оголошених 26.03.2012, та товару категорії № 31.20.4 по ДК 016-97 - вузли апаратури електророзподільної та контрольної (щити КТПСН) у кількості 52 шт., оголошених 29.10.2012 (оголошень, публікацій, документації конкурсних торгів з усіма додатками, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів та технічної комісії, листування з учасниками торгів, пропозицій учасників торгів, повідомлень, звітів про результати торгів тощо);

- договорів поставки від 20.07.2012 № ПУ-30733 на поставку загальноблочного щита постійного струму, 220В ОЩПТ у складі: шафа - 13 шт., шинний міст - 1 шт. та від 14.01.2013 № ПУ-31991-ДЗ на поставку вузлів апаратури електророзподільної та контрольної (щити КТПСН) в кількості 52 шт. з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, первинної бухгалтерської документації щодо їх виконання (прибуткові, видаткові, товарно-транспортні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, рахунки, платіжні доручення, акти звірки розрахунків, оборотно-сальдові відомості, виписки з електронних платіжних систем, інші первинні бухгалтерські документи);

- блокнотів, щоденників, зошитів, журналів, комп'ютерної техніки (системних блоків), планшетів, ноутбуків, електронних накопичувачів інформації усіх типів (флеш-пам'яті, зовнішніх жорстких дисків, інших портативних носіїв інформації), що знаходяться на робочих місцях працівників ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_6, із збереженими на них даними про обставини вищезазначених вчинених кримінальних правопорушень та зв'язки з іншими фігурантами кримінального провадження.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська