Ухвала суду № 59881849, 06.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27146/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження - прокурора третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва Нестренка Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пузирка О.Б., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ковальчуком О.П., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пузирка О.Б., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ковальчуком О.П., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 4201600000000345, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016, за фактом легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної винагороди в особливо великих розмірах службовими особами Міністерства внутрішніх справ України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час акцій протесту громадян, які відбувалися у центральній частині м. Києва, у період 2014 року, колишні службові особи Міністерства внутрішніх справ України одержували від невстановлених слідством осіб з числа керівників вищих органів державної влади та правоохоронних органів, неправомірну винагороду в особливо великих розмірах у вигляді грошових коштів, з метою протидії протестним акціям громадян, у тому числі подальшої видачі частини грошових коштів працівникам правоохоронних органів, які були задіяні у охороні громадського порядку у м. Києві для їх схилення до вчинення злочинів відносно мітингувальників.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що колишніми службовими особами Міністерства внутрішніх справ України була утворена злочинна схема виведення вказаних грошових коштів, отриманих у вигляді неправомірної винагороди шляхом перерахування вказаних коштів на розрахункові банківські рахунки окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території м. Києва, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської та інших областей, з метою подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку та мінімізації податкових зобов'язань, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання грошових коштів.

Одночасно у провадженні перевіряється причетність до вказаних злочинів ряду суб'єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності або/та задіяні у схемах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме ТОВ "ТБС І К" (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ "Будівельно-торгово - транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ "Інтер-пром-сервіс" (код ЄДРПОУ 38191337) та інших, які могли бути задіяні у схемах легалізації (відмивання) доходів, одержаних в особливо великих розмірах.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Запорізькій області, ДПІ у Хортицькому районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області та інші залучені для цього особи, зокрема ОСОБА_5, який працює начальником ДПІ у Хортицькому районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області, організували утворення та подальшу незаконну діяльність ряду підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ "ТБС І К" (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ "Будівельно-торгово - транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ "Інтер-пром-сервіс" (код ЄДРПОУ 38191337) та інші, з формуванням розгалуженої мережі організованого неформального об'єднання «конвертаційний центр», який має міжрегіональний характер та розповсюджує свою діяльність на території Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської Київської області та міста Києва.

Органом досудового розслідування встановлено, перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності безготівкові кошти отримуються готівкою в касах різних банківських установ та передаються разом з підробленими бухгалтерськими документами-прикриття, фактично безтоварних фінансово-господарських операцій, довіреним особам з відрахуванням відсотків за дану операцію та послуги «конвертаційного центру». У свою чергу службові особи ДФС України у Запорізькій області сприяють такій протиправній діяльності шляхом не проведення перевірок, невжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків завданих державі, внаслідок вчинення безтоварних операції з метою мінімізації податкових зобов'язань та формування незаконного податкового кредиту, виведення грошових коштів за кордон тощо.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.365, ч.4 ст.368 КК України, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань, однак отриманих доказів на даний час недостатньо для оголошення підозри вказаним особам.

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 на даний час може зберігати за місцем проживання у квартирі, якою володіє ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_1, оригінали документів, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, а саме чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи суб'єктів господарської діяльності, первинні фінансово-господарські документи, які містять відомості про проведені незаконні операції ТОВ "ТБС І К" (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ "Будівельно-торгово - транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ "Інтер-пром-сервіс" (код ЄДРПОУ 38191337) та інших суб'єктів господарської діяльності, які можуть бути задіяні у легалізації (відмиванні) незаконно отриманих грошових коштів.

Так, з метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень та відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документів, печаток, штампів, грошових коштів та інших предметів та речей, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ОСОБА_6.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта установлено, що житлова квартира за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6

Крім того, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися оригінали документів, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, а саме чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи суб'єктів господарської діяльності, первинні фінансово-господарські документи, які містять відомості про проведені незаконні операції ТОВ "ТБС І К" (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ "Будівельно-торгово - транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ "Інтер-пром-сервіс" (код ЄДРПОУ 38191337) та інших суб'єктів господарської діяльності, які можуть бути задіяні у легалізації (відмиванні) незаконно отриманих грошових коштів.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність відшукання і вилучення речей та предметів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться за вказаною адресою.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у житловій квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1.

Між тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині відшукання інших предметів та речей, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання таких речей і документів без зазначення їх індивідуальних, родових ознак, а відтак вилучення будь-якого не ідентифікованого майна у зазначеному приміщенні, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

У випадку виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які орган досудового розслідування вважатиме такими, що мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Пузирку О.Б. та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000000345 від 01.02.2016, з правом передоручення оперативним підрозділам в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на проведення обшуку у житловій квартирі, яким користується ОСОБА_5, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_6, з метою відшукання і вилучення речей та предметів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме:

- печаток, штампів суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб), зокрема:ТОВ "ТБС І К" (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ "Будівельно-торгово - транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ "Інтер-пром-сервіс" (код ЄДРПОУ 38191337) та інших суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців), які причетні до легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів;

- грошей у будь-якій валюті, цінних паперів, розрахункових документів за допомогою яких можуть здійснюватися безготівкові розрахунки: акредитивів, розрахункових чеків (чеки), банківських платіжних карток, векселів, інкасових доручень (розпоряджень), платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог-доручень тощо;

- документів, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, а саме оригіналів фінансово-господарських документів, які містять відомості про проведенні операції ТОВ "ТБС І К" (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ "Будівельно-торгово - транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ "Інтер-пром-сервіс" (код ЄДРПОУ 38191337) та інших суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців),які причетні до легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів;

- чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток інших підприємств тощо;

- комп'ютерної техніки (комп'ютерів, ноутбуків тощо), накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про вчинення злочинів пов'язаних вчиненням дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів;

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27146/16-к.

Примірник 2 - надано слідчому Нестеренку Д.О.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко