Ухвала суду № 59874099, 23.08.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6417/16-к

пр.№ 1-кс/464/1507/16

У Х В А Л А

23.08.2016 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., секретар - Кріль Х.О., за участю старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Левандовської Л.О., розглянувши клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене майно, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Левандовська Л.О. у зв'язку із проведенням досудового розслідування матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42013150090000229 від 30.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 cт. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Леськівим А.В., про арешт майна: печатки: ТзОВ «Юнам-монтаж» 1 шт., ПП «Крилос» (ЄДРПОУ 31526500) 1 шт., ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1) 1 шт., ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_2) 1 шт., ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3) 1 шт., ТзОВ «ТЕП - Верещиця» (ЄДРПОУ 35389643) 1 шт., ТзОВ «Новий пласт» (ЄДРПОУ 33708989) 1 шт., ТзОВ «Сучасні екотехнологій» (ЄДРПОУ 39110421) 1 шт., ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4) 1 шт., штампи: ТзОВ «Новий перехід» 1 шт., ТзОВ «Юнам-монтаж» (ЄДРПОУ 37734855) 2 шт., ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3) 1 шт., ФОП ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_1) 1 шт., ТзОВ «Новий пласт» (ЄДРПОУ 33708989), ФОП ОСОБА_8 (ДРФО 29690707247) 1 шт., ФОП ОСОБА_8 «Оплачено» (ДРФО 29690707247) 1 шт., ПП «Крилос» (ЄДРПОУ 31526500) 1 шт., ФОП ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_5) 2 шт., ФОП ОСОБА_9 «Оплачено» (ДРФО НОМЕР_5) 1 шт., реєстраційні документи ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_7, чекові книжки на отримання готівки з банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 - 4 шт., ТзОВ «Юнам-сервіс»- 4 шт., ТзОВ «Юнам-монтаж» - 9 шт., в кількості 39 шт., ФОП ОСОБА_7 - 9 шт., ФОП ОСОБА_4 - 2шт., ФОП ОСОБА_10 5 шт.. ТзОВ «Стала енергія» - 4 шт., ТзОВ «Новий пласт» - 1шт., ТзОВ «Геотермальна енергія України»- 1шт., банківські пластикові картки Дельта Банк: НОМЕР_6- 1 шт., НОМЕР_7 - 1 шт., НОМЕР_8 - 1 шт., НОМЕР_9 - 1 шт., НОМЕР_10 - 1 шт., НОМЕР_11 - 1 шт., НОМЕР_12 - 1 шт., НОМЕР_13 - 1 шт., НОМЕР_14 - 1 шт. з надписами «ОСОБА_5», «ОСОБА_7», «ОСОБА_8», «ОСОБА_9», «ОСОБА_10», «ОСОБА_11», «ОСОБА_12», «ОСОБА_13», «ОСОБА_14», комп'ютерну техніку в кількості 6шт. (5 системних блоків та один ноутбук), готівкові коштів в сумі 46 370 гривень купюрами різних номіналів, аркуші паперу формату А4 із відтисками печаток суб'єктів господарської діяльності: ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_10, ТзОВ «Юнам», ТзОВ «Стала енергія», ТзОВ «Юнам-монтаж», ТзОВ «Сучасні екотехнології», ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_4, банківські пластикові картки: Дельта Банк НОМЕР_15 - 1 шт., Дельта Банк НОМЕР_16 - 1 шт., Дельта Банк НОМЕР_17 - 1 шт., Дельта Банк НОМЕР_18 - 1 шт., Дельта Банк НОМЕР_19 - 1 шт., Дельта Банк НОМЕР_20 1 шт., Дельта Банк НОМЕР_21 - 1 шт, Приват Банк НОМЕР_22 - 1 шт., Приват Банк НОМЕР_23 - 1 шт., Райфайзен Банк Аваль НОМЕР_24 - 1 шт., Приват Банк НОМЕР_25 - 1 шт., Альфа Банк НОМЕР_26 - 1 шт., аркуші формату А-4, на яких містяться відтиски печаток ВАТ «Скайд Вест», ТзОВ «Галатея», ТзОВ «Фірма «Меридіан-тур», ДП «ЄВРО-Маркет-Київ», ТзОВ Українсько-німецька компанія «Укртермобуд», Приватна школа «Відродження», мале приватне торгово-виробниче підприємство «Слон», ТзОВ «Львів-Вояж», Олексіївське колективне сільськогосподарське підприємство, ПП «Збруч два», ПП «Ізограф», ПП «Обрій Д», ТзОВ «Гранат», Дочірне підприємство ТзОВ «Фірма «Пафос», ФОП ОСОБА_15 Францевич, ПП «Тінаіс», молодіжна громадська організація «Єднання», ТзОВ «Інтертех»; бланки документів, на яких містяться відтиски печатки ПП «Техрезерв», бланки договорів про реалізацію ПП «Техрезерв» ТМЦ для ДКП «Луцьктеплокомуненерго», з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для реєстрації СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області в ЄРДР кримінального провадження №32014140000000261 від 13.11.2014, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, слугували матеріали оперативного підрозділу - ГОВ ДПІ у Сихівському районі ГУ Міндоходів у Львівській області, відповідно до яких невстановлені особи протягом 2013-2014 рр. здійснювали фіктивне підприємництво ТзОВ «Новий перехід» (ЄДРПОУ 33963802) з метою прикриття незаконної діяльності та надання неправомірної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки.

29.06.2016 в слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області з прокуратури Львівської області надійшло кримінальне провадження №42013150090000229 від 30.10.2013 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв'язку із визначенням його підслідності за СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області.

Підставою для реєстрації Шевченківським РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області в ЄРДР кримінального провадження №42013150090000229 від 30.10.2013 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слугували матеріали оперативного підрозділу - УБОЗ ГУ МВС України у Львівській області, відповідно до яких службові особи ТзОВ «Юнам-монтаж» (ЄДРПОУ 37734855) в період 2012 -2103 рр. заволоділи коштами, які належать Державному НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок на суму понад 300 тис. грн. з використанням ТзОВ «Новий перехід».

29.06.2016 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення (злочину) з ч. 3 ст. 191 КК України на ч. 4 ст. 191 КК України.

29.06.2016 прокуратурою Львівської області кримінальне провадження №42013150090000229 від 30.10.2013 об'єднано з кримінальним провадженням №32014140000000261 від 13.11.2014 та зареєстровано в ЄРДР за №42013150090000229 від 30.10.2013.

21.07.2016 у слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області з прокуратури Львівської області надійшло кримінальне провадження №12016140090001672 від 26.04.2016, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, у зв'язку із визначенням його підслідності за СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області.

Підставою для реєстрації Шевченківським ВП ГУ НП у Львівській області в ЄРДР кримінального провадження №12016140090001672 від 26.04.2016, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слугували матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок за період з 01.06.2013 по 31.12.2015, якою встановлено факт подвійної оплати та завищення вартості окремих послуг та витрат при проведенні операцій з ТзОВ «Юнам-монтаж», ТзОВ «Юнам-сервіс», що спричинило завищення вартості будівництва та, як наслідок, незаконне витрачання державних коштів на загальну суму 65 326, 13 грн.

25.07.2016 прокуратурою Львівської області кримінальне провадження №12016140090001672 від 26.04.2016 об'єднано з кримінальним провадженням №42013150090000229 від 30.10.2013 та зареєстровано в ЄРДР за №42013150090000229 від 30.10.2013.

В ході досудового розслідування встановлено наступне.

ОСОБА_10 створив (придбав) ряд суб'єктів господарювання ТзОВ «Новий перехід» (ЄДРПОУ 33963802), ТзОВ «Юнам-монтаж» (ЄДРПОУ 37734855), ТзОВ «Юнам-сервіс» (ЄДРПОУ 31229919) та займається систематичною організацією їх злочинної діяльності.

Так, встановлено, що ОСОБА_10 організовано укладення підконтрольними суб'єктами господарювання: ТзОВ «Юнам-монтаж», ТзОВ «Юнам-сервіс» в період 2012-2013 рр. договорів з Державним НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок про виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельні на вул. Донецькій, 11, що у м. Львові, здійснення будівництва цієї котельні, на здійснення авторського нагляду, технічного нагляду по об'єкту будівництва «Влаштування котельні для Державного НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок по вул. Донецька, 11 у м. Львові».

Без затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації підрядником ТзОВ «Юнам-монтаж» в грудні 2012 року виконано роботи на загальну суму 907,5 тис грн., з них 830 732 грн. - вартість переданого генпідрядником замовнику котельного обладнання. Вказане обладнання ТзОВ «Юнам-монтаж» придбало у ТзОВ «Новий перехід» на суму 778 380 грн. відповідно до накладної від 31.12.2012.

ТзОВ «Новий перехід» обладнання, яке реалізоване ТзОВ «Юнам-монтаж», придбало у виробника ТзОВ «Віссманн» на загальну суму 304 932, 88 грн. відповідно до накладної від 20.12.2012.

У результаті реалізації ТзОВ «Юнам-монтаж» Державному НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок котельного обладнання по штучного завищеним цінам було завдано збитків державному підприємству на суму понад 300 000 грн.

Також, відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 31.12.2013 на суму 275 220 грн., роботи по влаштуванню котельні для Державного НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок виконувалися генпідрядником ТзОВ «Новий перехід».

В ході досудового розслідування встановлено, що з 25.12.2013 директором ТзОВ «Новий перехід» є ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_1, який 12.12.2012 засуджений Суворовським районним судом м. Херсона за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України до трьох років позбавлення волі, які відбував в Ігренському виправному центрі №133 Управління ДПС України у Дніпропетровській області та не має жодного відношення до діяльності ТзОВ «Новий перехід».

Відповідно до висновку експерта від 23.06.2016 підписи від імені директора ТзОВ «Новий перехід» ОСОБА_16 у банківських та реєстраційних документах ТзОВ «Новий перехід» виконані не ОСОБА_16, а іншою особою.

В подальшому, ОСОБА_10 забезпечував організацію зняття готівкових коштів з рахунку ТзОВ «Новий перехід», які перераховувалися ТзОВ «Юнам-монтаж» за нібито надані послуги, поставлені товари, на рахунок ТзОВ «Новий перехід», по грошових чеках ТзОВ «Новий перехід» директором ТзОВ «Юнам-монтаж» ОСОБА_17

Також, відповідно до ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного НДКІ ветпрепаратів та кормових добавок за період з 01.06.2013 по 31.12.2015 завищення вартості будівництва котельні на загальну суму 65 326, 13 грн. внаслідок факт подвійної оплати Інститутом ТзОВ «Юнам-монтаж», ТзОВ «Юнам-сервіс» за здійснення авторського, технічного нагляду та виконання експертизи проектно-кошторисної документації по будівництву котельні.

Враховуючи викладене, ОСОБА_10 організовував проведення фінансово-господарських операцій підконтрольними підприємствами ТзОВ «Юнам-монтаж», ТзОВ «Новий перехід», ТзОВ «Юнам-сервіс» з Державним НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок з метою незаконного заволодіння державними коштами.

В ході досудового розслідування, з метою припинення протиправної діяльності, 18.08.2016 на виконання ухвал слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 28.07.2016 проведено ряд обшуків.

Так, в ході проведення обшуку житлового будинку за адресою: Львівська область, Пустомитівський р-н, с. Зимна Вода, вул. Дорошенка, 3, який належить на праві власності ОСОБА_10, виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Юнам-монтаж» з ТзОВ «Новий перехід», печатку ТзОВ «Юнам-монтаж» 1 шт., штампи: ТзОВ «Новий перехід» 1 шт., ТзОВ «Юнам-монтаж» (ЄДРПОУ 37734855) 2 шт., комп'ютерну техніку в кількості 6 шт. (5 системних блоків та один ноутбук), на яких вони виготовлялися та зберігалися, копії паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_16, необліковані готівкові кошти в сумі 46 370 грн. 370 (сорок шість тисяч триста сімдесят) гривень купюрами різних номіналів.

Також, в ході обшуку даного житлового будинку виявлено печатки суб'єктів господарювання: ПП «Крилос» (ЄДРПОУ 31526500) 1 шт., ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1) 1 шт., ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_2) 1 шт., ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3) 1 шт., ТзОВ «ТЕП -Верещиця» (ЄДРПОУ 35389643) 1 шт., ТзОВ «Новий пласт» (ЄДРПОУ 33708989) 1 шт., ТзОВ «Сучасні екотехнології» (ЄДРПОУ 39110421) 1 шт., ФОП ОСОБА_6, (ЄДРПОУ НОМЕР_4) 1 шт., та штампи суб'єктів господарювання: ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3) 1 шт., ФОП ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_1) 1 шт., ТзОВ «Новий пласт» (ЄДРПОУ 33708989), ФОП ОСОБА_8 (ДРФО 29690707247) 1 шт., ФОП ОСОБА_8 «Оплачено» (ДРФО 29690707247) 1 шт., ПП «Крилос» (ЄДРПОУ 31526500) 1 шт., ФОП ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_5) 2 шт., ФОП ОСОБА_9 «Оплачено» (ДРФО НОМЕР_5) 1 шт., реєстраційні документи ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_7, чекові книжки на отримання готівки з банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 - 4 шт., ТзОВ «Юнам-сервіс» - 4 шт., ТзОВ «Юнам-монтаж» - 9 шт., ФОП ОСОБА_7 - 9 шт., ФОП ОСОБА_4 - 2 шт., ФОП ОСОБА_10 5 шт., ТзОВ «Стала енергія» - 4 шт., ТзОВ «Новий пласт» - 1 шт., ТзОВ «Геотермальна енергія України»- 1шт., банківські пластикові картки Дельта Банк: НОМЕР_6- 1 шт., НОМЕР_7 - 1 шт., НОМЕР_8 - 1 шт., НОМЕР_9 - 1 шт., НОМЕР_10 - 1 шт., НОМЕР_11 - 1 шт., НОМЕР_12 - 1 шт., НОМЕР_13 - 1 шт., НОМЕР_14 - 1 шт. з знадписами «ОСОБА_5», «ОСОБА_7», «ОСОБА_8», «ОСОБА_9», «ОСОБА_10», «ОСОБА_11», «ОСОБА_12», «ОСОБА_13», «ОСОБА_14». У зв'язку із не представленням в ході обшуку документів, які підтверджували б правові підстави законності зберігання та використання виявлених речей та документів в даному житловому будинку, та невиявленням таких документів в ході обшуку, вищеперелічені виявлені речі та документи суб'єктів господарювання були вилучені.

19.08.2016 року призначено експертизу вилучених в ході обшуку комп'ютерів, проведення якої доручено експертам ЛНДІСЕ, з метою встановлення обставин, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

В ході проведення обшуку житлового будинку за адресою: Львівська область, Пустомитівський р-н, с. Зимна Вода, вул. Дорошенка, 5, в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_10, виявлено та вилучено банківські пластикові картки: Дельта Банк НОМЕР_15 - 1 шт., Дельта Банк НОМЕР_16 - 1 шт., Дельта Банк НОМЕР_17 - 1 шт., Дельта Банк НОМЕР_18 - 1 шт., Дельта Банк НОМЕР_19 - 1 шт., Дельта Банк НОМЕР_20 1 1 шт., Дельта Банк НОМЕР_21 - 1 шт., Приват Банк НОМЕР_22 - 1 шт., Приват Банк НОМЕР_23 - 1 шт., Райфайзен Банк Аваль НОМЕР_24 - 1 шт., Приват Банк НОМЕР_25 - 1 шт., Альфа Банк НОМЕР_26 - 1 шт., аркуші формату А-4, на яких містяться відтиски печаток ВАТ «Скайд Вест», ТзОВ «Галатея», ТзОВ «Фірма «Меридіан-тур», ДП «ЄВРО-Маркет-Київ», ТзОВ Українсько-німецька компанія «Укртермобуд», Приватна школа «Відродження», мале приватне торгово-виробниче підприємство «Слон», ТзОВ «Львів-Вояж», Олексіївське колективне сільськогосподарське підприємство, ПП «Збруч два», ПП «Ізограф», ПП «Обрій Д», ТзОВ «Гранат», Дочірне підприємство ТзОВ «Фірма «Пафос», ФОП ОСОБА_15, ПП «Тінаіс», молодіжна громадська організація «Єднання», ТзОВ «Інтертех», однак будь-які відомості, які б свідчили про зміст документу відсутні; чотири податкові накладні, чотири накладні, два рахунки, чотири специфікації №1, на яких містяться відтиски печатки ПП «Техрезерв», у яких відсутні будь-які відомості, а також чотири бланки договорів про реалізацію ПП «Техрезерв» ТМЦ для ДКП «Луцьктеплокомуненерго», на яких містяться відтиски печатки ПП «Техрезерв» та не заповнені графа № та дата договору, вартість продукції та термін дії договору; два аркуші з чорновими записами, на яких зазначено «ОСОБА_4 27225 грн., НОМЕР_27», «папірник ОСОБА_19, 23633,69, НОМЕР_28, Картка», «Готівочка 49189 грн., НОМЕР_29».

В ході проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 В, який використовується та належить на праві ТзОВ «Юнам-сервіс» виявлено та вилучено аркуші паперу формату А4 із відтисками печаток суб'єктів господарської діяльності: ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_10, ТзОВ «Юнам», ТзОВ «Стала енергія», ТзОВ «Юнам-монтаж», ТзОВ «Сучасні екотехнології», ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_4, однак будь-які відомості, які б свідчили про зміст документу відсутні, підстави зберігання та використання яких в ході обшуку не встановлені.

Слідчий під час розгляду клопотання пояснила, що в даному кримінальному провадженні особі про підозру не повідомлялося. Вилучені документи та речі на даний час не визнані речовими доказами, оскільки з метою встановлення їх походження та законності використання необхідно провести експертизи та ряд слідчих (процесуальних) дій. Однак, накладення арешту на вилучене майно необхідне з метою подальшого його збереження, відшкодування завданої даним кримінальним правопорушенням шкоди державі та юридичним особам, а також з метою забезпечення в подальшому цивільного позову.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Разом з тим, встановлено, що кримінальне провадження в частині попередньої правової кваліфікації за ч.2 ст. 205 КК України безпосередньо не стосується ТзОВ „Юнам-монтаж" та ТзОВ „Юнам-сервіс", в ході обшуку у відповідних приміщеннях були присутні посадові особи цих товариств, які повідомили, що там фактично здійснюють діяльність або зберігають документи, у зв'язку з чим відсутні достатні підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на печатки, штампи, чекові книжки цих товариств.

Враховуючи доводи, викладені слідчим у клопотанні та в суді, а також матеріали кримінального провадження, пояснення в ході обшуку посадової особи ТзОВ „Юнам-монтаж" щодо відсутності відповідних договорів оренди у ряду суб'єктів господарської діяльності, правову підставу для арешту майна, з метою забезпечення подальшого його збереження, приходжу до висновку, що за даних встановлених обставин наявні підстави для задоволення клопотання в іншій частині.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 175 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на: печатки: ПП «Крилос» (ЄДРПОУ 31526500) - 1 шт., ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1) - 1 шт., ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_2) - 1 шт., ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3) - 1 шт., ТзОВ «ТЕП - Верещиця» (ЄДРПОУ 35389643) - 1 шт., ТзОВ «Новий пласт» (ЄДРПОУ 33708989) - 1 шт., ТзОВ «Сучасні екотехнологій» (ЄДРПОУ 39110421) - 1 шт., ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4) - 1 шт., штампи: ТзОВ «Новий перехід» - 1 шт., ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_3) - 1 шт., ФОП ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_1) - 1 шт., ТзОВ «Новий пласт» (ЄДРПОУ 33708989), ФОП ОСОБА_8 (ДРФО 29690707247) - 1 шт., ФОП ОСОБА_8 «Оплачено» (ДРФО 29690707247)-1 шт., ПП «Крилос» (ЄДРПОУ 31526500) - 1 шт., ФОП ОСОБА_9 (ДРФО НОМЕР_5) - 2 шт., ФОП ОСОБА_9 «Оплачено» (ДРФО НОМЕР_5) - 1 шт., реєстраційні документи ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_7, чекові книжки на отримання готівки з банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 - 4 шт., ФОП ОСОБА_7 - 9 шт., ФОП ОСОБА_4 - 2 шт., ФОП ОСОБА_10 - 5 шт., ТзОВ «Стала енергія» - 4 шт., ТзОВ «Новий пласт» - 1 шт., ТзОВ «Геотермальна енергія України» - 1 шт., банківські пластикові картки Дельта Банк: НОМЕР_6 - 1 шт., НОМЕР_7 - 1 шт., НОМЕР_8 - 1 шт., НОМЕР_9 - 1 шт., НОМЕР_10 - 1 шт., НОМЕР_11 - 1 шт., НОМЕР_12 - 1 шт., НОМЕР_13 - 1 шт., НОМЕР_14 - 1 шт. з надписами «ОСОБА_5», «ОСОБА_7», «ОСОБА_8», «ОСОБА_9», «ОСОБА_10», «ОСОБА_11», «ОСОБА_12», «ОСОБА_13», «ОСОБА_14», комп'ютерну техніку в кількості 6 шт. (5 системних блоків та один ноутбук), готівкові коштів в сумі 46 370 гривень купюрами різних номіналів, аркуші паперу формату А4 із відтисками печаток суб'єктів господарської діяльності: ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_10, ТзОВ «Юнам», ТзОВ «Стала енергія», ТзОВ «Юнам-монтаж», ТзОВ «Сучасні екотехнології», ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_4, банківські пластикові картки: Дельта Банк НОМЕР_15 - 1 шт., Дельта Банк НОМЕР_16 - 1 шт., Дельта Банк НОМЕР_17 - 1 шт., Дельта Банк НОМЕР_18 - 1 шт., Дельта Банк НОМЕР_19 - 1 шт., Дельта Банк НОМЕР_20 - 1 шт., Дельта Банк НОМЕР_21 - 1 шт, Приват Банк НОМЕР_22 - 1 шт., Приват Банк НОМЕР_23 - 1 шт., Райфайзен Банк Аваль НОМЕР_24 - 1 шт., Приват Банк НОМЕР_25 - 1 шт., Альфа Банк НОМЕР_26 - 1 шт., аркуші формату А-4, на яких містяться відтиски печаток ВАТ «Скайд Вест», ТзОВ «Галатея», ТзОВ «Фірма «Меридіан-тур», ДП «ЄВРО-Маркет-Київ», ТзОВ Українсько-німецька компанія «Укртермобуд», Приватна школа «Відродження», мале приватне торгово-виробниче підприємство «Слон», ТзОВ «Львів-Вояж», Олексіївське колективне сільськогосподарське підприємство, ПП «Збруч два», ПП «Ізограф», ПП «Обрій Д», ТзОВ «Гранат», Дочірне підприємство ТзОВ «Фірма «Пафос», ФОП ОСОБА_15, ПП «Тінаіс», молодіжна громадська організація «Єднання», ТзОВ «Інтертех»; бланки документів, на яких містяться відтиски печатки ПП «Техрезерв», бланки договорів про реалізацію ПП «Техрезерв» ТМЦ для ДКП «Луцьктеплокомуненерго».

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Львівської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Дулебко Н. І.