Ухвала суду № 59874085, 23.08.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6447/16-к

пр.№ 1-кс/464/1513/16

У Х В А Л А

23.08.2016 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., секретар - Кріль Х.О., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Городецького Ю.Т., розглянувши клопотання слідчого про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Городецький Ю.Т. у зв'язку із проведенням досудового розслідування матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140000000334 від 31.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Леськівим А.В., про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні (суміжних, підвальних, належних до квартири гаражних приміщеннях), розташованих за адресою: АДРЕСА_1, а саме, за фактичним місцем проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4, яке належить на праві спільної власності, згідно з відомостями ОКП БТІ та ЕО №2726 від 18.08.2016, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, бухгалтерських документів (чорнової бухгалтерії), печаток, штампів, кліше фіктивних фірм, комп'ютерної техніки, чорнових записів, робочих зошитів, не облікованих готівкових коштів, які свідчать та мають відношення до ввезення на територію України, без сплати відповідних митних платежів, товарів народного споживання іноземного виробництва (в тому числі підакцизних товарів), ввезених на територію України шляхом їх подрібнення, інших предметів і документів, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015140000000334 від 31.07.2015 щодо вчинення невстановленими особами, організації групи людей для здійснення переміщення останніми в період з 21.07.2015 по 31.01.2016 подрібнених партій товарів через державний кордон України без сплати відповідних митних платежів, податків, відповідно до матеріалів Львівської митниці ДФС №1376/13-70-26/7/30 від 04.02.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено наступне.

Львівською митницею ДФС відповідно до Розпорядження №138-р від 21.07.2015 «Про вжиття додаткових заходів боротьби з незаконним ввезенням на митну територію України товарів, шляхом подрібнення партій товару» та на виконання п.5.1 протоколу апаратної наради ГУ ДФС у Львівській області №12 від 28.09.2015, постійно здійснюються заходи з метою забезпечення боротьби з неправомірним ввезенням громадянами на митну територію України товарів, які за своїм характером ввезення (тобто перевищують особисті, сімейні потреби, зокрема ввезення громадянами однотипних товарів), свідчать про можливе здійснення громадянами незаконної підприємницької діяльності.

Так, проведеним аналізом переміщення через державний кордон таких товарів громадянами, за період з 21.07.2015 по 31.01.2016, встановлено їх фактичне подрібнення на партії, що явно перевищує особисті, сімейні потреби громадян.

З листа Львівської митниці ДФС також вбачається, що невстановлені особи, з метою ухилення від сплати належних платежів, здійснювали на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії в межах неоподаткованої норми та передавали їх окремим громадянам, які переміщували їх на власних транспортних засобах за грошову винагороду через митний кордон України.

Відповідно до інформації, отриманої від митних постів «Краковець», «Мостиська», «Рава-Руська», «Смільниця», «Угринів» та «Грушів» Львівської митниці ДФС за вищевказаний період, Управлінням адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Львівської митниці ДФС, відповідно до п.4 ст. 374 Митного кодексу України, здійснено орієнтовний розрахунок несплачених митних платежів, що склав 4 549 232 грн. (з них: мито 1 033 916 грн., додатковий імпортний збір 1 033 916 грн., ПДВ 2 481 399 грн.).

Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ввезені товари транспортувалися та акумулювалися в невстановлених складських приміщеннях для подальшої їх реалізації фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання прибутку.

На виконання доручення слідчого №1359/13-01-23-30-14 від 12.02.2016, працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області проведено необхідні слідчі (розшукові) дії, за результатом яких встановлено приміщення магазину «ІНФОРМАЦІЯ_4», розміщеному в житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_2 в якому проводиться реалізація товарів народного споживання іноземного виробництва (продукти харчування, алкогольні напої без будь-яких марок акцизного податку), які ввозяться на територію України подрібненими партіями без сплати митних платежів.

Згідно з проведеним аналізом отриманих реєстраційних документів, для здійснення вищевказаної незаконної діяльності використовуються приміщення:

- загальною площею 67,8 кв.м. (як складське), належне на праві власності, згідно з реєстраційними документами (Фрагментного плану м Новояворівськ М1:500) та Державним реєстром прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_10, ІПН НОМЕР_1;

- загальною площею 114,2 кв.м., належне на праві власності, згідно з реєстраційним посвідченням ЛОДК БТІ та ЕО №014215 від 08.07.2002, ТОВ «Оберіг» (відомості про право власності останнього до Державного реєстру прав власності на нерухоме майно не проводилось). Керівник ТОВ «Оберіг» ОСОБА_11 01.04.2009 отримав від виконавчого комітету Новояворівської міської ради дозвіл на влаштування шатрового даху над прибудовою, розташованою праворуч приміщення належного ОСОБА_10

Ввезення вищезазначених товарів на територію України здійснюється подрібненими партіями, транспортним засобом марки «KIA CARNIVAL», номерний знак НОМЕР_5, водій ОСОБА_12.

Крім цього, в гаражному приміщенні АДРЕСА_3, здійснюється накопичення вище перелічених товарів (складування), перевезення яких до приміщення магазину Італійських товарів «Pesto» здійснюється автомобілем марки «Опель Комбо», д.н.з. НОМЕР_2, який належить на праві власності ОСОБА_3.

В подальшому, вищезгаданий товар реалізовується як через вищезазначений торговий об'єкт - магазин так і через інтернет-магазин Італійських товарів «Pesto» (адреса інтернет - магазину http://pesto-italy.com.ua) шляхом приймання замовлень на сайті та відправки товару через поштових операторів «Нова пошта». Товар реалізовується за готівку та і шляхом перерахунку грошових коштів на банківську куртку «Приватбанку» НОМЕР_6, власником якого є ОСОБА_14.

Відправка товарів здійснюється від імені ОСОБА_14 через поштовий зв'язок «Нова Пошта», відділення №2 за адресою: м. Новояворівськ, вул. 50-річчя УПА, 1.

Проведеними заходами встановлено, що організаторами вказаної незаконної схеми переміщення товарів через державний кордон України, без сплати податків та зборів, з подальшою їх реалізацією у вищевказаних торгових приміщеннях є:

-ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5

Вищевказані особи фактично спільно проживають як подружжя, за адресою: АДРЕСА_5

Також встановлено, що ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_4, зареєстрована в Городоцькій ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області як фізична особа-підприємець, діяльності з імпорту ТМЦ не здійснює.

Проведеним аналізом інформаційних ресурсів ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що у ФОП «ОСОБА_4.», ТОВ «Оберіг», ФОП «ОСОБА_11.» відсутні ліцензії на проведення роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

Розслідуванням встановлено, що житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, в якому фактично проживають ОСОБА_3 та ОСОБА_4, належить на праві спільної власності, згідно з відомостями ОКП БТІ та ЕО №2726 від 18.08.2016, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази за даними матеріалами, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вимоги до клопотання слідчого про надання дозволу на обшук визначені ч.3 ст. 234 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого суді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених КПК України, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

У внесеному слідчим клопотанні вказано серед іншого на необхідність виявлення та вилучення інших предметів і документів, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності, проте, не зазначено конкретного переліку таких, внаслідок вчинення якого саме злочину такі могли бути здобуті та не обґрунтовано відношення таких предметів та документів до кримінального провадження в межах існуючої правової кваліфікації, що суперечить положенням статей 234, 235 КПК України.

Разом з тим, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні товари народного споживання іноземного виробництва (продукти харчування, алкогольні напої без будь-яких марок акцизного податку), які ввезенні на територію України подрібненими партіями без сплати відповідних митних платежів протягом зазначеного в матеріалах клопотання періоду, а також фінансово-господарські документи, бухгалтерські документи (чорнової бухгалтерії), печатки, штампи, кліше фіктивних фірм, комп'ютерна техніка, чорнові записи, робочі зошити, необліковані готівкові кошти, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, та такі можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні осіб.

Враховуючи наведене, клопотання необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись статтями 234, 235 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Городецького Ю.Т. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні (суміжних, підвальних, належних до квартири гаражних приміщеннях), розташованих за адресою: АДРЕСА_1, а саме, за фактичним місцем проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4, яке належить на праві спільної власності, згідно з відомостями ОКП БТІ та ЕО №2726 від 18.08.2016, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, бухгалтерських документів (чорнової бухгалтерії), печаток, штампів, кліше фіктивних фірм, комп'ютерної техніки, чорнових записів, робочих зошитів, не облікованих готівкових коштів, які свідчать та мають відношення до ввезення на територію України, без сплати відповідних митних платежів, товарів народного споживання іноземного виробництва (в тому числі підакцизних товарів), ввезених на територію України шляхом їх подрібнення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дулебко Н. І.