Ухвала суду № 59860466, 22.08.2016, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/6307/16-к

У Х В А Л А

22.08.2016 року. слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню за №12016170090002910 від 19.07.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні №12016170090002910 від 19.07.2016 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що до Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області 18.07.2016 надійшла заява від директора ТОВ «Крем-Буд» ОСОБА_3 про неправомірні дії посадових осіб та працівників ТОВ «Бест Фінанс» і ТОВ «Абба Інвест» під час здійснення перереєстрації обєктів нерухомого майна (обєктів незавершеного будівництва), які розташовані за адресами: м. Кременчук, вул. Київська, 59-а та м. Кременчук, квт. 278, 27.

За даним фактом слідчим СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 19.07.2016 внесено відповідні відомості до ЄРДР за №12016170090002910 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту представник потерпілого-юридичної особи ТОВ «Крем-Буд» ОСОБА_4 повідомив: «07 вересня 2015 року Державним підприємством «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України були проведені електронні торги, на які був виставлений лот №93336 обєкт незавершеного будівництва багатоповерховий житловий будинок, що розташоване за адресою:39600, м. Кременчук, квартал 278, буд. 27, за стартовою ціною 55417 грн. 00 коп. та лот №93339 обєкт незавершеного будівництва багатоповерхового будинку, розташований за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, буд. 59А, за стартовою ціною 37500 грн. 00 коп., що раніше належали МКП «Граніт» (код ЄДРПОУ 13929536). За результатами електронних торгів, ТОВ «КРЕМ-БУД» (код ЄДРПОУ 39951588), стало переможцем. Найвища цінова пропозиція - 100304,77 грн. по лоту №93336 та 67875 грн. 00 коп. по лоту №93339. На підставі даного факту був складений протокол №113717, №113716 проведення електронних торгів від 07.09.2015, проведена оплата в повному обсязі на розрахунковий рахунок Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України та зареєстровано право власності на обєкт незавершеного будівництва багатоповерхового житлового будинку, за адресою: 39600, м. Кременчук, квартал 278, буд. 27 та обєкт незавершеного будівництва багатоповерхового будинку, за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, буд. 59А (надалі за текстом «обєкти»). Свідоцтво про право власності на обєкт незавершеного будівництва №3257 від 06.10.2015р., посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №45130918 від 06.10.2015р. Реєстраційний номер обєкта нерухомого майна №742792753104 та Свідоцтво про право власності на обєкт незавершеного будівництва №3259 від 06.10.2015р., посвідченого приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №45133419 від 06.10.2015р. Реєстраційний номер обєкта нерухомого майна №742839453104. Власник ТОВ «КРЕМ-БУД» в особі директора ОСОБА_6. Проте 09.06.2016 року, коли я в котрий раз прибув на обєкт за адресою: м. Кременчук, квартал 278, буд. 27, побачив, що на ньому ведуться будівельні роботи не встановленими особами. На паркані розміщено паспорт обєкта в якому вказано: замовник будівництва МКП «Граніт», виконавець будівельних робіт ПП «Грандбуд». На поставлені питання, «прораб» відповів, що головний на даному обєкті ОСОБА_7, який в свою чергу є одним із засновників та директором МКП «Граніт (код ЄДРПОУ 13929536). Відразу були зроблені запити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з одержаних запитів зясувалося, що 25.04.2016 було зареєстровано право власності на обєкт незавершеного будівництво багатоповерхового житлового будинку , за адресою: 39600, м. Кременчук, квартал 278, буд. 27, реєстраційний номер обєкта - 742792753104 та на обєкт незавершеного будівництва-багатоповерховий житловий будинок за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 59А. Право власності на дані обєкти зареєстровано на ТОВ «АББА ІНВЕСТ», засновником та директором якого є ОСОБА_7. Право власності зареєстровано на підставі акта прийому-передачі та протоколу загальних зборів між ТОВ «БЕСТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39857656) та ТОВ «АББА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40277994). В телефонній розмові представник реєстраційної служби Кременчуцького МУЮ, повідомила, що 04.04.2016р. ТОВ «КРЕМ-БУД» (код ЄДРПОУ - 39951588) в особі директора ОСОБА_6 передало дані обєкти згідно протоколу загальних зборів та акту прийому-передачі дані обєкти ТОВ «БЕСТ ФІНАНС», а ТОВ «БЕСТ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ -39857656), в свою чергу 11.04.2016року передало дані обєкти ТОВ «АББА ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ - 40277994). Повідомляю, Вам, що вищевказані документи не підписувались директором і засновником ТОВ «КРЕМ-БУД» (код ЄДРПОУ - 39951588) та дії по відчуженню даних обєктів не виконувались, не керівник, не засновник ТОВ «БЕСТ ФІНАСНС» та ТОВ «АББА ІНВЕСТ», мені не знайомі. Оригінал Свідоцтв на право власності та витяги на обєкти з реєстраційним №742792753104 та №742839453104, знаходяться у власника і ніколи, і нікому не надавалися».

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №64406467 на обєкт нерухомого майна «незавершене будівництво, багатоповерховий житловий будинок, обєкт житлової нерухомості», розташований за адресою м. Кременчук, квт. 278, 27, 06.10.2015 зареєстровано право власності за ТОВ «Крем-буд» приватним нотаріусом ОСОБА_5 В подальшому, 04.04.2016, право власності на вказаний обєкт нерухомості перереєстровано за ТОВ «Бест-Фінанс» на підставі наступних документів: «акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 01.04.2016, видавник: ТОВ «Крем-Буд» та ТОВ «Бест Фінанс»; Протокол учасників ТОВ «Крем-Буд», серія та номер: 1, виданий 28.03.2016, видавник ТОВ «Крем-Буд»; протокол загальних зборів учасників ТОВ, серія та номер: 30/03/2016, виданий 30.03.2016, видавник ТОА «Бест Фінанси»». В подальшому, 25.04.2015, право власності на вказаний обєкт нерухомого майна перереєстровано за ТОВ «Абба Інвест» на підставі наступних документів: «акт прийому-передачі нерухомого майна, серія та номер: -, виданий 11.04.2016, видавник: укладений між ТОВ «Бест Фінанс» та ТОВ «Абба Інвест»; протокол загальних зборів, серія та номер: -, виданий 08.04.2016, видавник ТОВ «Абба Інвест»; протокол загальних зборів, серія та номер: -, виданий 07.04.2016, видавник ТОВ «Бест-Фінанс»». 22.06.2016 право власності на вказаний обєкт нерухомого майна перереєстровано за гр. ОСОБА_7 на підставі наступних документів: «акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: -, виданий 15.06.2016, видавник: укладений між ТОВ «Абба Інвест» та ОСОБА_7, протокол, серія та номер: -, виданий 15.06.2016, видавник ТОВ «Абба Інвест»».

Під час досудового слідства представником ТОВ «Крем-Буд» надано копію Свідоцтва №3257 від 06.10.2015 про право власності на нерухоме - майно обєкт незавершеного будівництвабагатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою м. Кременчук, квт. 278, 27 та ОСОБА_1 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер витягу 45130918) про право власності на зазначене нерухоме майно.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей, вказаних у Свідоцтві №3257 від 06.10.2015 обєкт незавершеного будівництва багатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою м. Кременчук, квт. 278, 27 придбано ТОВ «Крем-Буд» за 100304, 77 грн, що раніше належав МКП «Граніт».

09.08.2016 під час огляду місця події встановлено, що на обєкті незавершеного будівництва багатоповерхового житлового будинку, розташованого за адресою: м. Кременчук, квт. 278, 27 проводяться будівельно-монтажні роботи та на вказаному обєкті будівництва розміщено паспорт обєкта наступного змісту: «Паспорт обєкта. Багатоповерховий житловий будинок №27 з вбудованими адміністративно-торговими приміщеннями в ІІІ планіровочному районі мікрорайона №278 в м. Кременчук. Замовник: МКП «Граніт» тел. 74-05-20. Генеральний підрядник: ПП «Грандбуд» тел. 79-81-57 ліцензія АВ №595822, директор: ОСОБА_7 Проектна організація: ПП «Міськбудпроект». Технічний нагляд: ОСОБА_8. Загальна площа: 7500 м2. Дозвіл на початок будівництва №9Ж-08 від 09.06.2008р. Початок будівництва: ІІ квартал 2016р. Закінчення будівництва: ІV квартал 2017р.»

В подальшому, під час досудового слідства встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №65579929 на обєкт нерухомого майна «незавершене будівництво, багатоповерховий житловий будинок, обєкт житлової нерухомості» розташований за адресою м. Кременчук, вул. Київська, 59-а, право власності 22.06.2016 перереєстроване за ОСОБА_7 на підставі наступних документів: «акт прийому передачі нерухомого майна, серія та номер: -, виданий 15.06.2016, видавник: укладений між ТОВ «Абба Інвест» та ОСОБА_7; протокол, серія та номер: -, виданий 15.06.2016, видавник ТОВ «Абба Інвест».

Під час досудового слідства представником ТОВ «Крем-Буд» надано копію Свідоцтва №3259 від 06.10.2015 про право власності на нерухоме майно - обєкт незавершеного будівництвабагатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою м. Кременчук, вул. Київська, 59-а та ОСОБА_1 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер витягу 45133418) про право власності на зазначене нерухоме майно.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей, вказаних у Свідоцтві №3259 від 06.10.2015 обєкт незавершеного будівництва багатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою м. Кременчук, вул. Київська, 59-а придбано ТОВ «Крем-Буд» за 68875, 00 грн, що раніше належав МКП «Граніт».

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей, вказаних у ЄДРПОУ директором та засновником МКП «Граніт» являється ОСОБА_7, директором ТОВ «Абба Інвест» являється гр. ОСОБА_7, засновником і директором ПП «Грандбуд-К» являється гр. ОСОБА_7

Під час розслідування від представника потерпілого-юридичної особи надійшло клопотання про арешт майна розташованого за адресами м. Кременчук, квт. 278, 27 та м. Кременчук, вул. Київська, 59-а у звязку з тим, що вказані обєкти нерухомого майна обєкти незавершеного будівництва-багатоквартирні житлові будинки являються власністю ТОВ «Крем-Буд», право власності на яке незаконним шляхом набули працівники та посадові особи ТОВ «Бест Фінанс», ТОВ «Абба Інвест» та гр. ОСОБА_7, є ризик того, що зазначене нерухоме майно в подальшому бути відчужене без відома законних представників ТОВ «Крем-Буд», що може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню та призвести до втрати майна.

Відповідно до ст. 131 КПК України представник потерпілого клопоче про застосування заходів забезпечення у вигляді арешту майна.

На підставі ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно ст. 98 КПК України вказане приміщення є обєктом кримінально протиправних дій, отриманим особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також той факт, що для забезпечення належного виконання п. 10 ч. 1 ст. 56 КПК України, щодо відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, а також збереження цілісності нерухомого майна та запобігання подальших незаконних перереєстрацій права власності, необхідно накласти арешт на обєкти нерухомості обєкт незавершеного будівництва-багатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, 278 квартал, будинок 27, на земельній ділянці площею 4136 кв.м., наданій для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими адміністративно-торговими приміщеннями, кадастровий номер 5310436100:04:003:0273 та обєкт незавершеного будівництва-багатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, будинок 59-а, на земельній ділянці площею 2460 кв.м., наданій для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими адміністративними приміщеннями не першому поверсі, кадастровий номер 5310436100:03:003:0172.

За відсутності клопотань від учасників, на підставіст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.7 ст. 237 КПК України, речі та документи вилучені під час проведення огляду, які не відносяться до предметів що вилучені з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України,слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другійстатті 167 цього Кодексу.

Внесене слідчим клопотання подане в строки та відповідає вимогам ст. 171 КПК України, додані до клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколи огляду), доводять наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, майно у вигляді речей, на яке просить накласти арешт слідчий, зберігає на собі сліди кримінального правопорушення і відповідають критеріям зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 170-173 КПК України підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 131,132, 167, 170-175,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл на накладення арешту на обєкти нерухомості обєкт незавершеного будівництва-багатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, 278 квартал, будинок 27, на земельній ділянці площею 4136 кв.м., наданій для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими адміністративно-торговими приміщеннями, кадастровий номер 5310436100:04:003:0273 та обєкт незавершеного будівництва-багатоповерховий житловий будинок, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, будинок 59-а, на земельній ділянці площею 2460 кв.м., наданій для будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими адміністративними приміщеннями не першому поверсі, кадастровий номер 5310436100:03:003:0172.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам.

Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя :