Ухвала суду № 59858352, 23.08.2016, Кіцманський районний суд Чернівецької області

Справа №718/1699/16-к

Провадження №1-кс/718/104/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2016 року

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області Олексюк Т.І., при секретарі Пітак О.В., з участю прокурора Єремейчука М.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області, підполковника поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

19.08.2016 року до ЄРДР за № 12016260110000512 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме, що 28.07.2016, невідома особа під приводом продажу силітри аміачної у кількості 320 тон, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_2 у сумі 1599997 гривень 44 копійки.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 являється головою ПСП «Мамаївське», та мав на меті придбати 320 тон силітри аміачної за грошові кошти у сумі 1599997 гривень 44 копійки, які перерахував на рахунок №26001056116087, який зареєстрований у ПАТ КБ «ПриватБанк».

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.07.2016р. з 11:42год. по 11:52год. з рахунку № 26001056116087, який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», на рахунок № 26005455022384, який відкритий у банку «ОТР банк» ТОВ «АКВІАНС» (Ідентифікаційний код №40165966), перераховано окремими операціями 8 платежів по 180 000 гривень та один платіж на суму 170 000 гривень, як за будівельні матеріали, що підтверджується рапортом працівників У (КР) ГУНП в Чернівецькій області та іншими матеріалами кримінального провадження. Грошові кошти у сумі 1599999 гривень 44 копійки, якими заволоділи невідомі особи, являються речовим доказом по даному кримінальному провадженні та становлять його предмет, а також можуть бути використаний як докази в процесі доказування обєктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України. Центральне відділення банку «ОТР банк», розташоване за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 43.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідністю ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів за рахунком № 26005455022384, за період часу з 25.07.2016 року по теперішній час.

Зазначені документи по рахунку № 26005455022384 знаходяться у володінні «ОТП Банк», розташований за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 43, вони мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використаний як докази в процесі доказування обєктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України. Іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

Оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація, яка перебуває у володінні «ОТР Банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до роздруківок про рух коштів по рахунку № 26005455022384 з фото записами операцій щодо зняття готівки з банкоматів, стосовно власника вказаного банківського рахунку,

Прокурор підтримав у судовому засіданні клопотання, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали щодо клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вважаю, що у останньому доведено, що у «ОТР Банк», що знаходиться в м. Київ, вул. Жилянська, 43, перебуваються речі і документи, які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою та включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3, слідчому СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 та оперу уповноваженому У (КР) ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме: - роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № 26005455022384 за період часу: з 25.07.2016 по теперішній час; - фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № 26005455022384 за період часу: з 25.07.2016 по теперішній час; - повної наявної інформації про власника вказаного банківського рахунку, з обовязковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформації про власника рахунку: № 26005455022384 за період часу: з 25.07.2016 по теперішній час; які перебувають у володінні «ОТР Банк», юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії «ОТР Банк», за адресою: місто Чернівці, вул. Доброго, 7.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: