Ухвала суду № 59792844, 19.08.2016, Кіцманський районний суд Чернівецької області

Справа №718/1699/16-к

Провадження №1-кс/718/100/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2016 року

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області Олексюк Т.І., при секретарі Пітак О.В., з участю прокурора Єремейчука М.Г., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016260110000512 від 19.08.2016 року внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме, що 28.07.2016, невідома особа під приводом продажу силітри аміачної у кількості 320 тон, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_2 у сумі 1599997 гривень 44 копійки.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 являється головою ПСП «Мамаївське», та мав на меті придбати 320 тон силітри аміачної за грошові кошти у сумі 1599997 гривень 44 копійки, які перерахував на рахунок №26001056116087, який зареєстрований у ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, який у встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідністю ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів за рахунком № 26001056116087, за період часу з 25.07.2016 року по теперішній час.

Зазначені документи по рахунку № 26001056116087 знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташований за адресою м. Дніпропетровську, вул. Набережна Перемоги, 50, вони мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використаний як докази в процесі доказування обєктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України. Іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.

Для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні створено слідчу оперативну групу до складу якої входять слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1, слідчий СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3, та опер уповноважений У (КР) ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4.

Оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до роздруківок про рух коштів по рахунку № 26001056116087 з фото записами операцій щодо зняття готівки з банкоматів, стосовно власника вказаного банківського рахунку,

Прокурор підтримав у судовому засіданні клопотання, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали щодо клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вважаю, що у останньому доведено, що у ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, пеербуваються речі і документи, які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою та включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1, слідчому СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та оперу уповноваженому У (КР) ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме:

- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком №26001056116087 за період часу: з 25.07.2016 по теперішній час;

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком №26001056116087 за період часу:

з 25.07.2016 по теперішній час;

- повної наявної інформації про власника вказаного банківського рахунку, з обовязковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформації про власника рахунку: №2 6001056116087 за період часу: з 25.07.2016 по теперішній час; які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: місто Чернівці, вул. Небесної Сотні, 14-А.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: