Ухвала суду № 59833116, 21.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

21.06.2016

Провадження № 1-кс/760/8179/16

У справі № 760/10608/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б.В., погоджене прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Шевчуком В.П. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32015040650000033 від 13.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості якого внесені до ЄРДР №32015040650000033 від 13.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Юран» (ЄДРПОУ 23585931) пов'язана з акумулюванням безготівкових коштів, отриманих від групи підприємств реального сектору економіки в тому числі ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» (ЄДРПОУ 30307207) в якості оплати за сільськогосподарську продукцію (зернові).

В подальшому грошові кошти знімались ОСОБА_4 у відділенні №7 ПАТ «Радабанк» (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 86) на підставі чеків на видачу готівки та паспорту серії КК №990757, виданого 10.12.2002 Ленінським РВ УМВС України в Одеській області.

Тобто, реквізити ТОВ «Юран» використовувалися для прикриття незаконної діяльності пов`язаної із заниженням податкових зобов`язань підприємств реального сектору економіки та для незаконного переказу безготівкових коштів.

31.05.2015 року у справі №522/3917/15-к Приморським районним судом м. Одеси засуджено ОСОБА_4, за ч. 1 ст. 205 КК України.

А тому, з метою повного, всебічного та об'єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» по взаємовідносинам із ТОВ «Юран».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» включено до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість, сформовані на підстваі податкових накладних, виписаних ТОВ «Юран» за фактами нібито проведених фінансово-господарських операцій щодо поставки на адресу ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» зернових культур.

Документи, що свідчать про здійснення таких операцій, складені від імені ОСОБА_4

26.01.2016 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області здійснений тимчасовий доступ до копій документів ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» по фінансово-господарським взаємовідносинам із ТОВ «Юран».

Оскільки в установленому законом порядку встановлено факт фіктивні ТОВ «Юран», в слідства є підстави вважати, що в даних документах підписи ОСОБА_4 підроблено.

Окрім того, зазначені предмети та речі необхідно вилучити оскільки вони необхідні для дослідження судом під час вирішення питання по суті та проведення почеркознавчих експертиз, розкриття руху коштів, накладення арештів та інше.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Трофімову Б.В. та старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Гуріну Володимиру Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 30307207), щодо взаємовідносин з ТОВ «Юран» (код. ЄДРПОУ 23585931) в період з 01.01.2013 по 01.01.2015 року та надати можливість їх вилучити у службових осіб ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», а саме:

- договорів з додатками та додатковими угодами, рахунків-фактур, товарних накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товару, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська