Ухвала суду № 59832999, 16.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

16.06.2016

Справа №760/8385/16-к

Провадження №1-кс/760/8119/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Рудніка Д.Л, погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Щербай Т.А., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001349 від 07.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк». Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчої групи детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження за № 42015000000001349 від 07.07.2015, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами МВС України при закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб особового складу, у тому числі у зоні проведення АТО, що спричинило тяжкі наслідки для охоронюваних законом державних інтересів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів Міністерства внутрішніх справ України прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб міністерства предмету - рюкзаків. За результатами застосування переговорної процедури МВС України закупило у ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) та ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) рюкзаки в кількості 6000 одиниць. Разом з тим у переможців відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а закупівля була здійснена за завищеними цінами. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання ОСОБА_4, при чому у повному обсязі товар так і не був поставлений.

Досудовим розслідуванням установлено, що:

- 14.05.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26001011586382 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти в сумі 2 039 300 гривень за речове майно для військовослужбовців;

- 14.05.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26001011586382 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти в сумі

8 702 798 гривень за речове майно для військовослужбовців.

Таким чином Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) № 26001011586382 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 10 732 098 гривень.

19.05.2016 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало отримані від Міністерства внутрішніх справ України в розмірі 10 731 630 гривень на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме:

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860) № 26003540602500 відкритий у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 грошові кошти на загальну суму 350 620 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364) № 26000540623300 відкритий у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 грошові кошти на загальну суму 402 560 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) № 26006540602400 відкритий у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 грошові кошти на загальну суму 565 800 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МЕГОМ» (код ЄДРПОУ 33606995) № 26006540602400 відкритий у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233) № 26001011469410 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «ЙОАМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 38880160) № 26001011469379 відкритий у АТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «КОМПАНІЯ «АНП» (код ЄДРПОУ 37191399) № 26004011469428 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) № 26007011480664 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «А-СЕРВІС XXI» (код ЄДРПОУ 34952723) № 26005011469405 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364) № 26004011480719 відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" МФО 300023 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) № 26006540602400 відкритий у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 грошові кошти на загальну суму 1 565 425 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) № 26006540602400 відкритий у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 грошові кошти на загальну суму 1 565 425 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) перерахувало на рахунок ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) № 26006540602400 відкритий у АТ «Укрсиббанк» МФО 351005 грошові кошти на загальну суму 2 065 000 гривень.

ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) з 07.05.2013 року не є платником податку на додану вартість. Остання податкова звітність ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) до контролюючого органу була надана 07.02.2014 року.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні подальшого руху грошових коштів отриманих ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) від Міністерства внутрішніх справ України, встановленні осіб, причетних до перерахуння коштів, встановленні за рухом коштів фактичного здійснення підприємством господарської діяльності, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахункам та податкової звітності вказаних підприємств, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахункам клієнтів АТ "УКРСИББАНК" МФО 351005 :

- ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860) рахунок № 26003540602500;

- ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364) рахунок № 26000540623300;

- ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) рахунок № 26006540602400,

а саме:

- Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб суб'єктів господарювання;

- Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління банківськими рахунками;

- Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку суб'єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

- Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх оргиінали.

Указані відомості можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення розрахунків між ТОВ «Дніпровенд» та Міністерством внутрішніх справ, а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара.

Володільцем вказаної інформації є ПАТ "УКРССИБАНК" МФО 351005, що за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Наявна у ПАТ "УКРССИБАНК" МФО 351005, інформація та документи по рахунках № 26003540602500, що належать ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860), № 26000540623300, що належить ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364), № 26006540602400, що належить ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717), є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Рудніку Дмитру Леонідовичу, Догойді Роману Петровичу, Соломку Олександру Івановичу, Чайці Христині Анатоліївні, Говору Юрію Олександровичу, Мельнику Андрію Григоровичу, Пікулю Святославу Тарасовичу, Гришканичу Олегу Богдановичу, Кравчуку Костянтину Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСИББАНК" МФО 351005 за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 щодо рахунків: ТОВ «МВП ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38496860) рахунок № 26003540602500; ТОВ «НВП «СТАТУС» (код ЄДРПОУ 39191364) рахунок № 26000540623300; ТОВ «МОБЕГО» (код ЄДРПОУ 37366717) рахунок № 26006540602400 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх оригінали, а саме:

1.1 Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб суб'єктів господарювання;

1.2 Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління банківськими рахунками;

1.3 Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку суб'єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

1.4 Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська